బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా మోసం కేసులో ₹1 కోట్లు జప్తు చేసిన ఈడీ

మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం, 2002 కింద ఎం/ఎస్ ఎలక్ట్రోథర్మ్ (ఇండియా) లిమిటెడ్ (ఈఐఎల్) కు వ్యతిరేకంగా రూ. 43.65 కోట్ల విలువైన చరాస్తులను తాత్కాలికంగా అటాచ్ చేస్తున్నట్లు డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ (ఇడి) ప్రకటించిన పత్రికా ప్రకటన ఇది. బ్యాంక్ నిధులకు సంబంధించిన ఆర్థిక అవకతవకలకు సంబంధించి కార్పొరేట్ సంస్థపై తీసుకున్న అమలు చర్యలను ఇది వివరిస్తుంది కాబట్టి ఇది పౌరులకు ముఖ్యం.

ఇది ఎవరికి సంబంధించినదిః ఎం/ఎస్ ఎలక్ట్రోథర్మ్ (ఇండియా) లిమిటెడ్ (ఈఐఎల్), దాని డైరెక్టర్లు/ప్రమోటర్లు, బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, ఎడెల్వీస్ ఏఆర్సీ మరియు డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ (ఈడీ).

ఈడీ ఏం చేసింది

• పీఎంఎల్ఏ, 2002 కింద'25.09.2026'పై రూ. 43.65 కోట్ల విలువైన చరాస్తులను ఈడీ తాత్కాలికంగా అటాచ్ చేసింది.
• అటాచ్ చేయబడిన ఆస్తులలో రెండు యెస్ బ్యాంక్ ఖాతాలలో రూ. 25.08 కోట్లు మరియు రూ. 18.57 కోట్ల విలువైన 13,57,775 ప్రమోటర్ షేర్లు ఉన్నాయి.
• బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఫిర్యాదు మేరకు ఈఐఎల్ మరియు దాని డైరెక్టర్లపై ముంబైలోని సిబిఐ, బిఎస్ & ఎఫ్బి ఎఫ్ఐఆర్ ఆధారంగా దర్యాప్తు ప్రారంభించబడింది.
• క్రెడిట్ సౌకర్యాల (2007-2013) నుండి వచ్చే నిధులను మళ్లించి, దుర్వినియోగం చేసినట్లు ఆరోపణలు పేర్కొంటున్నాయి.
• EIL యొక్క బకాయిలు రూ. 631.97 కోట్లు; ఈ ఖాతాను రూ. 550 కోట్లకు ఎడెల్వీస్ ARCకి కేటాయించారు, ఫలితంగా బ్యాంకుకు రూ. 81.97 కోట్లు నష్టం వాటిల్లింది.
• విస్తరణ కోసం రుణాలను ఇప్పటికే ఉన్న రుణాలను తీర్చడానికి ఉపయోగించారని, ఇతర సంస్థల ద్వారా పొరలుగా తీసుకున్న తర్వాత నిధులను నగదు రౌండ్-సమ్స్గా ఉపసంహరించుకున్నారని దర్యాప్తులో తేలింది.
• జనవరి 2025లో మునుపటి శోధనల ఫలితంగా రూ. 38.32 కోట్లను స్వాధీనం/స్తంభింపజేశారు, దీనిని న్యాయనిర్ణేత అథారిటీ ధృవీకరించింది.
• ఈ కేసులో మొత్తం స్వాధీనం/ఫ్రీజింగ్/అటాచ్మెంట్ ఇప్పుడు రూ. 81.97 కోట్లుగా ఉంది.

పత్రంలో కూడా

• అటాచ్ చేసిన/స్వాధీనం చేసుకున్న మొత్తం మొత్తం (రూ. 81.97 కోట్లు) బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాకు (రూ. 81.97 కోట్లు) లెక్కించిన నష్టంతో సరిపోలుతుంది.
• నిధుల మళ్లింపు ఆరోపణలపై దర్యాప్తు వ్యవధి 2007 నుండి 2013 వరకు పేర్కొనబడింది.