బిపిటిపి లిమిటెడ్ మరియు దాని డైరెక్టర్ల ఫెమా ఉల్లంఘనలను ఆర్బిఐ పెంచింది.

బిపిటిపి లిమిటెడ్ మరియు దాని డైరెక్టర్లు విదేశీ మారక ద్రవ్య నిర్వహణ చట్టం (ఫెమా) ఉల్లంఘనలను పెంచినట్లు ప్రకటించిన రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఆర్బిఐ) ఒక పత్రికా ప్రకటన విడుదల చేసింది, దీని ఫలితంగా ఈ నిర్దిష్ట ఉల్లంఘనల కోసం దర్యాప్తు మరియు తదుపరి చర్యలు రద్దు చేయబడ్డాయి.

ఇది ఎవరికి సంబంధించినదిః M/s. బిపి లిమీటడ్ (బిగినస్ పార్ట్), దాని డైరెక్టర్స్ కాబుల్ చార్వల్ మేరీ మరియు సుజన్ రిప్పీ, రిజేర్వ్ బ్యాంకాక్ ఇండియా (ఆర్బి).

ఈడీ ఏం చేసింది

• ఆర్. బి. ఐ. ఫెమా, 1999 లోని సెక్షన్ 15 కింద <ఐ. డి. 1> పై చక్రవడ్డీ ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
• ఈ ఉల్లంఘనలో FEMA 20/2000-RB కి షెడ్యూల్ 1 లోని పేరా 2 తో చదివిన రెగ్యులేషన్ 5 (1) ను ఉల్లంఘిస్తూ, హామీ ఇవ్వబడిన రాబడి/నిష్క్రమణ ధరకు హామీ ఇచ్చే ఐచ్ఛిక నిబంధనతో విదేశీ పెట్టుబడిదారులకు షేర్లను జారీ చేయడం జరిగింది.
• ఉల్లంఘనలో పాల్గొన్న మొత్తం INR 5,37,50, 00,000/-.
• బిపిటిపి లిమిటెడ్ ఒక సారిగా ఐఎన్ఆర్ 4,03,62, 500/- చెల్లించాల్సి వచ్చింది.
• దర్శకులు సుధాంశు త్రిపాఠి మరియు కాబూల్ చావ్లా ఒక్కొక్కరు ఒక్కోసారి ఐఎన్ఆర్ 40,36,250 చెల్లించాల్సి వచ్చింది.
• కంపౌండింగ్ కోసం ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) నో అబ్జెక్షన్ సర్టిఫికేట్ (ఎన్ఓసీ) జారీ చేసింది.
• చెల్లించిన తరువాత, ఈ నిర్దిష్ట ఉల్లంఘనకు సంబంధించిన దర్యాప్తు మరియు తదుపరి చర్యలు నిలిపివేయబడ్డాయి.

పత్రంలో కూడా

• కాంపౌండింగ్ అనేది స్వచ్ఛంద సమ్మతిని సులభతరం చేస్తుందని, నివారించదగిన వ్యాజ్యాలను తగ్గిస్తుందని మరియు వ్యాపారం చేయడంలో సౌలభ్యాన్ని ప్రోత్సహిస్తుందని ఆర్బీఐ పేర్కొంది.
• ఫెమా ప్రధానంగా పౌర చట్టం అని, కొన్ని తీవ్రమైన ఉల్లంఘనలు (మనీలాండరింగ్ లేదా టెర్రర్ ఫైనాన్సింగ్ వంటి అనుమానాస్పద ఉల్లంఘనలు) రాజీపడవని పత్రం పేర్కొంది.
• ఫారిన్ ఎక్స్ఛేంజ్ (కాంపౌండింగ్ ప్రొసీడింగ్స్) రూల్స్, 2024 లోని రూల్ 3 ప్రకారం అర్హతగల ఉల్లంఘనలను కలపడానికి ఆర్. బి. ఐ. సమర్థ అధికారం కలిగి ఉంది.