35, 759 మంది పెట్టుబడిదారులను మోసం చేసిన ₹1, 417.86 కోట్ల పెట్టుబడి మోసంలో ఇద్దరిని ఈడీ అరెస్టు చేసింది.

ఇది మోసం యొక్క స్థాయిని (సుమారు ₹1, 417.86 కోట్లు) మరియు సుమారు 35,759 మంది పెట్టుబడిదారులను మోసం చేయడానికి ఉపయోగించే నిర్దిష్ట యంత్రాంగాలను వివరిస్తుంది కాబట్టి ఇది పౌరులకు ముఖ్యమైనది.

ఇది ఎవరికి సంబంధించినదిః ఎస్. నవీన్ కుమార్ (ఎం/ఎస్ ప్రత్యేక ఎగుమతుల యజమాని), ఎస్. ముత్తుసెల్వం, ఎం/ఎస్ ప్రత్యేక ఎగుమతులు, ఈస్ట్ వ్యాలీ అగ్రో సంస్థలు, ఎం/ఎస్ ధన్యశ్రీ ఎంటర్ప్రైజెస్, ఎం/ఎస్ యూనివర్స్ 369 ఇన్ఫ్రా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ మరియు సుమారు 35,759 మంది పెట్టుబడిదారులు.

ఈడీ ఏం చేసింది

• ఎస్. నవీన్ కుమార్, ఎస్. ముత్తుసెల్వంలను మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం, 2002 (పిఎంఎల్ఏ) లోని సెక్షన్ 19 కింద 29.09.2026లో అరెస్టు చేశారు.
• ఈరోడ్ జిల్లా క్రైమ్ బ్రాంచ్, తమిళనాడు పోలీసులు నమోదు చేసిన ఎఫ్ఐఆర్ ఆధారంగా దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.
• గణనీయమైన ఎగుమతులు చేపట్టకపోయినప్పటికీ, వ్యవసాయ ఎగుమతుల నుండి అధిక రాబడి ఇస్తామని వాగ్దానం చేస్తూ నిందితులు పెట్టుబడి పథకాలను (యుఎన్ఐ, ఎఫ్ఎన్పి, ఎఫ్ఎపి, యుఎన్ఆర్) నిర్వహించారు.
• సుమారు 35,759 మంది పెట్టుబడిదారుల నుండి సుమారు ₹1,000 కోట్లు సమీకరించబడ్డాయి.
• ప్రత్యేక ఎగుమతులకు సంబంధించిన సంస్థల బ్యాంకు ఖాతాల్లో సుమారు ₹719 కోట్లు జమ చేసినట్లు కనుగొనబడింది.
• కంపెనీలు, కుటుంబ సభ్యులు మరియు సహచరుల పేరిట ఉన్న 100 కి పైగా బ్యాంకు ఖాతాల ద్వారా నిధులు పంపబడ్డాయి.
• ఈ సంస్థలో కేవలం నలుగురు వ్యక్తులు మాత్రమే పనిచేసినప్పటికీ ₹ 390.90 కోట్లు జీతం చెల్లింపులుగా నమోదు చేయబడ్డాయి.
• ₹ 79.56 కోట్లు అసలు కొనుగోళ్లు లేకుండా ఉల్లిపాయలు మరియు వస్తువుల కొనుగోళ్లుగా నమోదు చేయబడ్డాయి.
• ఎస్. ముత్తుసెల్వం సుమారు ₹1 లక్షల పెట్టుబడికి బదులుగా సుమారు ₹2 కోట్ల రాబడి మరియు కమీషన్లను అందుకున్నారు.
• గౌరవనీయ ప్రత్యేక న్యాయస్థానం, పిఎంఎల్ఏ, ఇద్దరు నిందితులకు 15 రోజుల జ్యుడీషియల్ కస్టడీని మంజూరు చేసింది.
• 16.06.2026 మరియు 17.06.2026 లో తొమ్మిది ప్రాంగణాల్లో ఈడీ సోదాలు నిర్వహించింది.

పత్రంలో కూడా

• జీతం, వస్తువుల కొనుగోళ్లకు సంబంధించిన లావాదేవీలను వ్యాపార వ్యయాల ముసుగులో పెట్టుబడిదారుల నిధులను పొరలుగా దాచడానికి, దాచడానికి ఉపయోగించారని ఈడీ పేర్కొంది.
• బ్యాంకింగ్ కార్యకలాపాలు మరియు నిధుల కదలికలను నియంత్రించే సూత్రధారిగా ఎస్. నవీన్ కుమార్ గుర్తించబడ్డాడు.
• పథకాలను రూపొందించడంలో, పెట్టుబడిదారులను సమీకరించడంలో మరియు వ్యక్తిగత ఖాతాలు మరియు అనుసంధానించబడిన సంస్థల ద్వారా నిధులను మార్గనిర్దేశం చేయడంలో ఎస్. ముత్తుసెల్వం ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తున్నట్లు గుర్తించారు.