प्रवर्तनम् प्रवर्तन-निदेशालयः
ई. डी. इत्यनेन धनशोधन-प्रकरणे पञ्च दोषिनः दण्डिताः।
एतत् लख्नौ-मण्डलकार्यालयस्य प्रवर्तन-निदेशालयस्य (ई. डी.) पत्रिका-विज्ञप्ति अस्ति, यस्मिन् धनशोधन-निवारण-अधिनियमः (पी. एम्. एल्. ए.), 2002 इत्यस्य अन्तर्गतं धनशोधनस्य कृते पञ्चजनानां दोषसिद्धिं घोषितम् अस्ति।
नागरिकानां कृते एतत् महत्त्वपूर्णम् अस्ति यतः एतत् बैङ्क्-वञ्चनेन, अवैध-धनस्य धनशोधनेन च सम्बद्धाः विशिष्ट-विधि-परिणामस्य विवरणं ददति।
कः चिन्तितः अस्ति? दस्तावेजः प्रवर्तन-निदेशालयः (ई. डी.), विशेष-न्यायाधीशः, गाजियाबादः, अभियुक्त-व्यक्तिः (वी. एन्. माथुर्, राजीव् कुमार्, अरविन्द् चौधरी, अङ्कित् चौधरी, प्रमोद कुमार), तथा सिण्डिकेट्-ब्याङ्क् (विशेषतः गजरोला-शाखा, तस्य मुख्य-सतर्कता-अधिकारी च) इत्येतैः सह सम्बद्धः अस्ति।
ई. डी. किं वदति यत् सः कृतवान् इति।
- घाज़ियाबाद्-नगरस्य विशेष-न्यायाधीशः, 03/11/2026 इति दिनाङ्कस्य निर्णयस्य माध्यमेन प्रकरणं नं. 5/23 इत्यस्मिन् पञ्चान् अभियुक्तान् दोषिणं कृतवान्।
- प्रत्येकं अभियुक्तः 3 वर्षाणि यावत् कठोरं कारावासं, 50,000 रूप्यकाणि जरिमाना च दण्डितः आसीत्।
- दण्डं दातुं न शक्नोति चेत् प्रत्येकं अभियुक्तः 3 मासपर्यन्तं साधारण-कारावासस्य दण्डे दण्डितः भवति।
- सिण्डिकेट्-ब्याङ्क् इत्यस्य मुख्य-सतर्कता-अधिकारिणः आक्षेपस्य आधारेण ए. सी. बी.-गाजियाबाद इति सी. बी. ऐ. इत्यनेन पञ्जीकृतयोः एफ्. ऐ. आर्. द्वयोः आधारेण ई. डी. इत्यस्य अन्वेषणम् आरब्धम्।
- अन्तर्निहित-अनुसूचित-अपराधे, वी. एन्. माथुर् इत्येषः आई. पी. सी. तथा भ्रष्टाचार-निवारण-अधिनियमः, 1988 इत्यस्य अन्तर्गतं दोषसिद्धः अभवत्, राजीवकुमारः, प्रमोदकुमारः च निर्दोषाः अभवन्।
- राजीवकुमारः, प्रमोदकुमारः च ई. डी. इत्यनेन उपस्थापिते प्रमाणस्य आधारेण, अनुसूचित-अपराधे दोषमुक्तः भूत्वा अपि धनशोधनस्य अपराधे दोषी इति निर्धारिताः।
- ई. डी. इत्यनेन ज्ञातम् यत् तत्कालीनः सिण्डिकेट्-ब्याङ्क्, गजरोला-शाखायाः शाखा-प्रबन्धकः वी. एन्. माथुर् इत्येषः जालविक्रयपत्राणां, मिथ्या-ऋणभार-रहित-प्रमाणपत्राणां, मिथ्या-मूल्यनिर्धारण-प्रतिवेदनानां च उपयोगेन <ऐ. डी. 1> समये ऋणान्, ओवर् ड्राफ्ट् इत्येतान् च स्वीकृतवान् इति।
- ऋणात् प्राप्तं धनं नगदीरूपेण वित्रीकृतं, सञ्चय-लेखानां माध्यमेन स्तरीकृतं, तथा च तेषां मूलम् गुप्तं कर्तुं डिमाण्ड्-ड्राफ्ट् इत्येतयोः माध्यमेन च।
- अलीपुर् (जे. पी. नगर-मण्डलं), देहरादून-मण्डलयोः भूखंडैः सह स्थावरसम्पत्तिनां अधिग्रहणद्वारा निधयः एकीकृताः अभवन्।
अपि च दस्तावेजे।
- ई. डी. इत्येषा उल्लिखति यत् राजीव्-कुमारः, प्रमोद्-कुमारः च साक्ष्यस्य प्रशंसया धनशोधनस्य अपराधे दोषिणः इति, यद्यपि ते तत्सम्बद्धाः अनुसूचित-अपराधे निर्दोषाः आसन् इति।
- पी. एम्. एल्. ए., 2002 इत्यस्य धारा 4 इत्यस्य अन्तर्गतं दण्डनीयस्य धारा 3 इत्यस्य अन्तर्गतं धनशोधनस्य अपराधस्य दण्डः अस्ति।
एतत् कथं लिखितम्?
अस्माकं सङ्गणके प्रचलतः ए. ऐ. प्रतिमानः सर्वकारीयलेखं पठित्वा सारांशं लिखितवान्। न केनापि तत् परीक्षितवान्।
अङ्कानि परीक्षितानि। अस्मिन् सारांशस्य प्रत्येकः सङ्ख्या स्वयंचालित-परीक्षणद्वारा अभिलेखे प्राप्ता।
तत् परीक्षणं तुलनां करोति। सङ्ख्याः। केवलम्। एतत् निश्चेतुं न शक्नोति यत् पत्रं यत् वदति तत् शब्दलेखनं वदति इति-अतः मूललेखः एव सर्वदा अधिकारः भवति।
अस्य पृष्ठस्य अनुवादः यन्त्रेण कृतः; आङ्ग्ल-पाठः, मूललेखः च आधिकारिकः अस्ति।
मूललेखः
प्रवर्तन-निदेशालयः-पी. एम्. एल्. ए. तथा फेमा इत्यस्य अन्तर्गतं संलग्नकानि, बन्धनं तथा अभियोजन-अभियोगानि
प्रेस विज्ञप्ति · सन्दर्भः d8befc834f75110a · 4 नवम्बर 2026
अत्र पठतु।
चर्चा।
एतस्मिन् लेखस्य विषये अद्यावधि केनापि न चर्चितम्।