वृद्ध-अमेरिकीयान् लक्ष्यीकृत्य यु. एस्. $<ऐ. डि. 1> दशलक्षस्य नकलि-काल्-सेण्टर्-स्क्याम् इत्यस्मिन् चत्वारः ई. डी. इत्यनेन गृहीताः।

एतत् हैदराबाद्-मण्डलकार्यालयस्य प्रवर्तन-निदेशालयस्य (ई. डी.) पत्रिका-विज्ञप्ति अस्ति, यस्मिन् धनशोधन-निवारण-अधिनियमस्य (पी. एम्. एल्. ए.) 2002 इत्यस्य अन्तर्गतं अमेरिकादेशस्य नागरिकान् लक्ष्यीकृत्य जाल-काल्-सेण्टर्-स्क्याम् इत्यस्य सन्दर्भे चत्वारः व्यक्तयः गृहीताः इति घोषितम् अस्ति। नागरिकानां कृते एतत् महत्त्वपूर्णम् अस्ति यतः एतत् वञ्चनायाः परिमाणं (प्रायः यू. एस्. $<ऐ. डी. 1> दशलक्षम्), पीडितान् वञ्चयितुं प्रयुक्तानि विधानानि, धनशोधन-जालस्य वर्तमानस्य अन्वेषणस्य च विवरणं ददति।

कः चिन्तितः अस्ति? दस्तावेजः प्रवर्तन-निदेशालयस्य (ई. डी.), नव-गृहीताः चत्वारः अभियुक्ताः (हर्षिल् नयन्-भाय्-रावल्, जसवन्त-सिङ्घ्, चेतन्-मुञ्जल्, प्रणव्-पिथाडिया च), पूर्वं गृहीताः त्रयः अभियुक्ताः (विकास्-निमर्, ताराचान्द-निमर्, मोहम्मद्-इर्फान्-अन्सारी च), हैदराबाद्-नगरस्य नामपल्ली-नगरस्य माननीय-विशेष-न्यायालयस्य (पी. एम्. एल्. ए.), अभिनिर्दिष्ट-पीडितानां (549 यू. एस्-नागरिकाः) च विषये अस्ति।

ई. डी. किं वदति यत् सः कृतवान् इति।

• पी. एम्. एल्. ए., 2002 इत्यस्य धारा 19 (1) इत्यस्य अन्तर्गतं 03.11.2026 इत्यत्र चत्वारः अभियुक्ताः गृहीताः।
• नामपल्ली-नगरस्य विशेषन्यायालयः चतुर्णां अभियुक्तान् न्यायिक-अभिरक्षां प्रति प्रत्यर्पयत्।
• अस्मिन् प्रकरणे ई. डी. इत्यनेन गृहीतानां व्यक्तिनां कुलसङ्ख्या सप्त यावत् वर्धितम् अस्ति।
• ई. डी. इत्यनेन पटियाला, पुणे, चण्डीगढ-नगरयोः चतुर्णां परिसरेषु <ऐ. डी. 1> इत्यत्र शोधनं कृतम्, यत्र प्रायः 220 जनाः कार्यं कुर्वन्तः त्रीणि प्रत्यक्ष-काल्-सेण्टर् इत्येते ज्ञातवन्तः।
• 79 डिजिटल्-उपकरणानां फोरेंसिक्-परीक्षणे चाट्, लेड्जर्, कालिङ्ग्-डेटा, पीडित-अभिलेखाः, क्रिप्टोकरेन्सी-व्यालेट्स् च प्रकटिताः।
• अन्वेषणम् भारतीय-न्याय-संहिता, 2023 इत्यस्य धारा 318,336,340,61 इत्येतयोः अन्तर्गतं वञ्चना, जालसाजी, आपराधिक-षड्यन्त्रम् इत्यादीनां अनुसूचित-अपराधैः सम्बद्धम् अस्ति।
• सिण्डिकेट् इत्येषा अमेरिकादेशस्य सर्वकारीय-अधिकारिणां (डी. ई. ए., डी. ओ. जे., एफ़्. टी. सी., ट्रेजरी) प्रतिरूपणं कृत्वा पीडितानां भयाय जाली-अभिलेखानाम्, परिचयपत्राणां च उपयोगम् अकरोत्।
• पीडिताः धनम्, स्वर्णं, पार्सल्स् प्रेषयितुं, म्यूल्-अकौण्ट्स्-मध्ये धनं प्रेषयितुं, उपहारपत्राणि क्रेतुं वा प्रेरिताः आसन्।
• क्रिप्टोकरेन्सी (ट्रोन्, बिट्कायिन् इत्यत्र यू. एस्. डी. टी.), हवाला-वाहिन्यां च माध्यमेन भारतीय-रूप्यकाणां परिवर्तनं जातम्, तथा च दुबै तथा अन्यदेशेषु च प्रेषितम्।
• जुलै 2025 तः सेप्टेम्बर् 2026 पर्यन्तं प्रायः यु. एस्. $<ऐ. डि. 1> दशलक्षस्य (प्रायः 261 कोटि-रूप्यकाणि) 927 स्वीकृतसङ्ग्रहः डिजिटल्-साक्ष्या अभिलेखितः अस्ति।
• न्यूनातिन्यूनं 15 ब्याङ्क्-मध्ये (वेल्स् फार्गो, एस्. एस्. बी. ब्याङ्क्, ब्याङ्क् आफ् अमेरिका इत्यादीनि) 397 यू. एस्. ब्याङ्क्-अकौण्ट्-इत्येते म्यूल्-अकौण्ट्-रूपेण उपयुज्यन्ते स्म।
• 549 अमेरिका-देशस्य नागरिकाः पीडितः/लक्ष्यः इति अङ्किताः, 6,463 अमेरिका-देशस्य दूरभाषसङ्ख्याः आह्विताः वा सन्देशिताः वा आसन्।
• अभियुक्तानां कृते नियुक्तानि विशिष्टानि पात्राणि-प्रणव् पिथाडिया (पटियाला-फ्लोर्स्-इत्यस्य स्वामी/व्यवस्थापकः), हर्षिल् नयन्भाई रावल् (निर्वहण-मुख्य-लेखाः/निवेशित-आयः), जस्वन्त् सिङ्घ् (समन्वित-नगद-संग्रहः), चेतन् मुञ्जल् (रबदिट्टा-कार्पोरेट्स्-संस्थायां भागीदारः, रक्षणं/प्राप्त-धनं प्रददात्)।
• अभिगृहीत-यन्त्रेषु 140 अमेरिकीय-नागरिकानां सामाजिक-सुरक्षा-सङ्ख्याः (एस्. एस्. एन्.), परिचय-पत्राणां 92 चित्राणि च आसन्।

अपि च दस्तावेजे।

• अस्य घोटाळायाः उद्देश्यं प्रायः वृद्धाः अमेरिकादेशस्य निवासिनः आसन्, बहवः 1940 तमे दशके जन्मिताः आसन्।
• शल्यक्रियायाः कृते प्रयुक्ताः स्वयंचालित-डयलर्-सर्वर्-संस्थाः जर्मनी-देशे, फिन्ल्याण्ड्-देशे च आयोजिताः आसन्।
• भारते सम्पत्तिषु, सुवर्णक्षेत्रे, वाहनेषु, व्यवसायेषु च आयः निवेशितः आसीत्।
• ई. डी. इत्यस्य अन्वेषणम् अपराधस्य अन्यान् आयान् ज्ञातुं, धनस्य मार्गस्य अन्वेषणम् च निरन्तरं प्रचलति।