प्रवर्तनम् प्रवर्तन-निदेशालयः
ई. डी. इत्यनेन पी. ई. सी. ऋण-वञ्चना-प्रकरणे रूर्केला-माल्-मध्ये ₹ <ऐ. डी. 1> कोटि-सम्पत्तिः संलग्नः।
एतत् भुवनेश्वर-नगरस्य प्रवर्तन-निदेशालयस्य (ई. डी.) पत्रिका-विज्ञप्ति अस्ति, यस्मिन् धनशोधन-निवारण-अधिनियमः (पी. एम्. एल्. ए.) 2002 इत्यस्य अन्तर्गतं ₹1 कोटि-मूल्यस्य अचल-सम्पत्त्याः अस्थायी-संलग्नतायाः घोषणा कृता अस्ति।
24.60 कोटिःई. डी. इत्यनेन पी. एम्. एल्. ए., 2002 इत्यस्य अन्तर्गतं ₹. <ऐ. डी. 1> कोटि-मूल्यस्य अचल-सम्पत्तिः अस्थायीरूपेण संलग्नः।
नागरिकानां कृते एतत् महत्त्वपूर्णम् अस्ति यतः एतत् भारतसर्वकारस्य उद्यमस्य, निजी-संस्थानां च संलग्नतायाः कथित-कपटस्य, धनशोधनस्य च विषये महत्त्वपूर्ण-प्रवर्तन-कार्यस्य विवरणं ददति।
कः चिन्तितः अस्ति? मैसर्स् मा तारिणी इण्डस्ट्रीस् लिमिटेड् (एम्. टि. ऐ. एल्.), मैसर्स् तथागट् एक्सपोर्ट्स् प्रैवेट् लिमिटेड् (टि. इ. पि. एल्.), मैसर्स् प्लूटो प्लाजा प्रैवेट् लिमिटेड्, हनुमान् खेदरिया, पी. ई. सी. लिमिटेड्, केन्द्रीय-अन्वेषण-ब्यूरो (सी. बी. ऐ.), प्रवर्तन-निदेशालयः (ई. डी.) इत्येतयोः अधिकारिणां विषये अयं दस्तावेजः अस्ति।
ई. डी. किं वदति यत् सः कृतवान् इति।
- ई. डी. इत्यनेन पी. एम्. एल्. ए., 2002 इत्यस्य अन्तर्गतं ₹. <ऐ. डी. 1> कोटि-मूल्यस्य अचल-सम्पत्तिः अस्थायीरूपेण संलग्नः।
- संलग्नतायां सम्पत्तौ ओडिशा-राज्यस्य रूर्केला-नगरस्य प्लूटो-प्लाजा-माल् इत्यस्य भूतलम्, प्रथमतलम्, द्वितीयतलस्य भागः च सन्ति, यत् मेसर्स् प्लूटो-प्लाजा-प्रैवेट्-लिमिटेड् इत्यस्य नाम्ना पञ्जीकृतम् अस्ति।
- सी. बी. ऐ., ए. सी. बी., भुवनेश्वर इत्यनेन भारतीय-दण्ड-संहिता, 1860 तथा भ्रष्टाचार-निवारण-अधिनियम, 1988 इत्यस्य अन्तर्गतं पञ्जीकृतस्य एफ्. ऐ. आर्. इत्यस्य आधारेण ई. डी. अन्वेषणम् आरब्धम्।
- एम्. टि. ऐ. एल्., स्वस्य वित्तीयस्थितिं गलतरूपेण निरूप्य, सम्पत्ति-शुल्कं गुप्तं च कृत्वा, पी. ई. सी. लिमिटेड्-संस्थायाः लौह-अयस्क-क्रयणार्थं, वञ्चनापूर्णरूपेण रू. <ऐ. डी. 1> कोटिम् आप्नोत् इति आक्षेपः कृतः।
- सम्बद्ध-कम्पनी टी. ई. पी. एल्., पी. ई. सी. लिमिटेड्-संस्थया 16 कोटिरूप्यकाणां लाभम् अवाप्नोत्, यदा ऋणस्य एन. पी. ए. अभवत् तदा तस्य कुल-देय-दायित्वं प्रायः ₹1 कोटिः (व्याजं सहितम्) आसीत्।
- ई. डी. इत्यनेन ज्ञातम् यत् हनुमान-खेदरिया इत्यनेन सह एम्. टि. ऐ. एल्. इत्यस्य पूर्ववर्तीभ्यः भागधारकेभ्यः अंश-क्रयण-परिगणनार्थं निधयः विचलिताः आसन् इति।
- हनुमान-खेदरिया तथा तत्सम्बद्धाः संस्थाः प्रायः ₹. 15.31 कोटिरूप्यकाणि धनं प्राप्तवन्तः, यत् व्याजं सहितं ₹. 24.60 कोटिरूप्यकाणि आसीत्।
- अभिगृहीतस्य सम्पत्त्याः मूल्यं अपराधस्य आयस्य समतुल्यम् इति मन्यते।
अपि च दस्तावेजे।
- अस्मिन् प्रकरणे पी. ई. सी. लिमिटेड् इति संस्था अन्तर्भवति, या भारतसर्वकारस्य उद्यमः इति चिन्वन्ति।
- एफ्. ऐ. आर्. इतीदं सी. बी. ऐ., ए. सी. बी., भुवनेश्वर इत्यनेन पञ्जीकृतम्।
- अग्रे अन्वेषणं प्रचलति इति कथ्यते।
एतत् कथं लिखितम्?
अस्माकं सङ्गणके प्रचलतः ए. ऐ. प्रतिमानः सर्वकारीयलेखं पठित्वा सारांशं लिखितवान्। न केनापि तत् परीक्षितवान्।
अङ्कानि परीक्षितानि। अस्मिन् सारांशस्य प्रत्येकः सङ्ख्या स्वयंचालित-परीक्षणद्वारा अभिलेखे प्राप्ता।
तत् परीक्षणं तुलनां करोति। सङ्ख्याः। केवलम्। एतत् निश्चेतुं न शक्नोति यत् पत्रं यत् वदति तत् शब्दलेखनं वदति इति-अतः मूललेखः एव सर्वदा अधिकारः भवति।
अस्य पृष्ठस्य अनुवादः यन्त्रेण कृतः; आङ्ग्ल-पाठः, मूललेखः च आधिकारिकः अस्ति।
मूललेखः
प्रवर्तन-निदेशालयः-पी. एम्. एल्. ए. तथा फेमा इत्यस्य अन्तर्गतं संलग्नकानि, बन्धनं तथा अभियोजन-अभियोगानि
प्रेस विज्ञप्ति · सन्दर्भः 061d4b4976ea4508 · 3 नवम्बर 2026
अत्र पठतु।
चर्चा।
एतस्मिन् लेखस्य विषये अद्यावधि केनापि न चर्चितम्।