ई. डी. इत्यनेन ₹ 569.03 कोटिरूप्यकाणां जाल-तन्त्रांश-आयात-वञ्चनायां सम्पत्तिः गृहीताः।

जाली-तन्त्रांश-आयात-दस्तावेजानां उपयोगेन विदेशेषु अवैध-निधि-स्थानान्तरणेन सम्बद्धाः कथित-योजना-सम्बद्धानां सम्पत्ति-अभिलेखानां च अभिग्रहणस्य विवरणं एतत् प्रददाति।

कः चिन्तितः अस्ति? पत्रं वड्डी महेशः, भीमेन्द्रकुमारगोयल्, पवनकुमाररल्ली, आशीष तोडी, तेषां सहकर्मिणः, आयकरविभागः (अभियोगकर्ता), एम्. वी. पी. आरक्षकस्थानकं, विशाखापत्तनम्, प्रवर्तन-निदेशालयः (ई. डी.) इत्येतयोः विषये अस्ति।

ई. डी. किं वदति यत् सः कृतवान् इति।

• ई. डी. इत्यनेन 2002 तमे वर्षे पी. एम्. एल्. ए. इत्यस्य अन्तर्गतं देहली-कोल्कता-नगरयोः 7 स्थानेषु शोधकार्यम् अकरोत्।
• विशाखापत्तनम्-नगरस्य एम्. वी. पी. आरक्षकेण पञ्जीकृतस्य एफ्. ऐ. आर्. इत्यस्य आधारेण, वड्डी-महेशस्य अन्याणां च विरुद्धं आयकरविभागस्य अभियोगस्य आधारेण अन्वेषणम् आरब्धम्।
• आरोपेषु बैङ्क्-द्वारा विदेशीय-प्रेषणार्थं जाली-दस्तावेजानां निर्माणस्य षड्यन्त्रं अन्तर्भवति।
• 'कस्टमैस्ड्-साफ्ट्-वेर्'आयातार्थं सिङ्गापुर्, हाङ्ग्-कोङ्ग्, चीनदेशेषु संस्थानां कृते ₹. 569.03 कोटिरूप्यकाणि प्रेषितानि इति कथ्यते, परन्तु किमपि साफ्ट्-वेर् आयातं न कृतम्, इन्वाय्स् च निर्मितानि आसन् इति कथ्यते।
• भीमेन्द्रकुमारगोयल् इत्येषः कोफेपोसा इत्यस्य अन्तर्गतं त्रिवारं प्रतिबन्धितः एकः आदतनः अपराधिः इति वर्णितः अस्ति, यः सीमाशुल्कं परिहरन् भारतं प्रति वस्तूनां तस्करीम् अकरोत् इति आरोपितः अस्ति।
• वड्डी-महेशस्य शेल्-कम्पनीभिः 2014-2017 इत्यतः प्राप्तानि धनानि भीमेन्द्र-कुमार-गोयल् इत्यस्य निर्देशानुसारं विदेशे प्रेषितानि आसन्।
• सिङ्गापुर्-हांग्काङ्ग्-देशयोः नामनिर्देशित-निर्देशकैः धारितेषु निष्क्रिय-संस्थासु वा नव-निगमित-संस्थासु वा आयः सञ्चितः आसीत्, ततः भीमेन्द्रकुमारगोयल्-इत्यस्य तथा तस्य कुटुम्ब-संस्थानां (मेसर्स् स्विस्-फाक्स्-पीटीई-लिमिटेड्, मेसर्स्-भाव्-टेक्नालजी-चैना-लिमिटेड्) लेखासु स्थानान्तरितः।
• भीमेन्द्रकुमारगोयल्, पवनकुमाररल्ली च नवदेहली-नगरे मिथ्या-संस्थानां (मेसर्स् मेहक् ओवर्सीस्, मेसर्स् करण् ओवर्सीस्, मेसर्स् गीत् एण्टरप्रैसस्) सञ्चालने अभियुक्तौ स्तः।
• आयस्य भागः मैसर्स्-विलेज्-हस्तशिल्प-निर्यातस्य माध्यमेन व्यतितः, अपि च मैसर्स्-ईगल्-मौण्ट्-ट्रेडिङ्ग्-पी. टी. ई. लिमिटेड्, सिङ्गापुर् इत्यत्र प्राप्तः, यत् आशीष-टोडी इत्यस्य लाभप्रद-स्वामित्वम् आसीत्।
• अपराधस्य आयः प्रथमदृष्ट्या प्रायः 1500 कोटिरूप्यकाणि इति अनुमानितम् अस्ति।
• अन्वेषणस्य परिणामेन 47 लक्षरूप्यकाशः, 5,900 यू. एस्. डी., 2,200 ए. ई. डी., 5,600 आर्. एम्. बी./सी. एन्. वै., अपराधयुक्ताः अभिलेखाः, डिजिटल-उपकरणानि च गृहीतानि।

अपि च दस्तावेजे।

• ई. डी. इत्येषा कथयति यत् भीमेन्द्रकुमारगोयल् इत्येषः नेपालदेशस्य कृते उपलभ्यमानस्य सीमाशुल्क-पारगमन-घोषणा-योजनायाः दुरुपयोगं वस्तूनाम् तस्करी कर्तुं कृतवान् इति।
• अधिकस्य अन्वेषणस्य प्रगतिः अस्ति इति दस्तावेजः सूचयति।