प्रवर्तनम् प्रवर्तन-निदेशालयः
ई. डी. इत्यनेन डी. एच्. एफ्. एल्.-वञ्चना-प्रकरणे ₹ <ऐ. डि. 1> कोटि-सम्पत्तिः अटाच् कृतानि।
प्रवर्तन-निदेशालयः (ई. डी.) एकम् पत्रिका-विज्ञप्ति जारी कृत्वा, धनशोधन-निवारण-अधिनियमस्य (पी. एम्. एल्. ए.) अन्तर्गतं, 2002 तमे वर्षे, हरीश-डेढिया तथा धारा-डेढिया इत्येतयोः ₹1 कोटि-मूल्यस्य सम्पत्तिः अस्थायीरूपेण जप्तिः इति घोषयत्।
₹34,615 कोटिःएफ़्. ऐ. आर्. मध्ये ऋणदातृ-सङ्घस्य प्रायः ₹34,615 कोटिरूप्यकाणां अनुचित-हानिः अभवत् इति आरोपः अस्ति।
प्रवर्तन-निदेशालयः (ई. डी.), डी. एच्. एफ्. एल्. ब्याङ्क्-वञ्चना-प्रकरणस्य विषये, धनशोधन-निवारण-अधिनियमस्य (पी. एम्. एल्. ए.) अन्तर्गतं, हरिश्-देधिया तथा धारा-देधिया इत्येतयोः ₹1 कोटि-मूल्यस्य सम्पत्तिः अस्थायीरूपेण कुर्कम् इति घोषयन्, एकम् पत्रिका-विज्ञप्ति जारीम् अकरोत्।
कः चिन्तितः अस्ति? हरीश देधिया, धारा देधिया, मेसर्स् रिलयबल् सर्विसेस्, मेसर्स् मिलेनियम् सर्विसेस्, यूनियन् ब्याङ्क् आफ् इण्डिया, 17 ब्याङ्क्-समूहः, कपिल् वाधवान्, धीरज् वाधवान्, प्रवर्तन-निदेशालयः (इ. डि.) च।
ई. डी. किं वदति यत् सः कृतवान् इति।
- ई. डी. इत्यनेन पी. एम्. एल्. ए., 2002 इत्यस्य अन्तर्गतं ₹ <ऐ. डि. 1> कोटिरूप्यकाणां अचलसम्पत्तयः अस्थायीरूपेण संलग्नानि।
- संलग्नतासु सम्पत्तिषु महाराष्ट्रस्य रायगढ-मण्डलस्य कर्जत्-नगरे भूमि-खण्डाः, नवदेहली-नगरस्य शान्ति-निकेतन्-नगरे आवासीय-भूखंडः च अन्तर्भवन्ति।
- डी. एच्. एफ्. एल्.-संस्थायै ₹42,871 कोटिरूप्यकाणां स्वीकृतस्य 17 ब्याङ्क्-समूहस्य वञ्चनाय आपराधिक-षड्यन्त्रस्य विषये सी. बी. ऐ. एफ्. ऐ. आर्. इत्यस्य अन्वेषणात् अन्वेषणम् उद्भवति।
- ई. डी. इत्यनेन ज्ञातम् यत् प्रायः ₹ <ऐ. डी. 1> कोटिः एफ़्. वै. मध्ये मेसर्स् रिलयबल् सर्विसेस् तथा मेसर्स् मिलेनियम् सर्विसेस् (हरिश् तथा धारा देधिया इत्येतयोः स्वामित्वम्) प्रति, कदापि न प्रदत्ताः काल्पनिकसेवानां विरुद्धम् अपवर्तितम् इति।
- ई. डी. इत्यनेन 17 अभियुक्तानां विरुद्धम् अभियोजन-अभियोगानि अपि च 5 अभियुक्तानां विरुद्धम् पूरक-अभियोगानि मुम्बै-नगरस्य विशेष-न्यायालये (पी. एम्. एल्. ए.) प्रेषितानि।
- ई. डी. इत्यनेन पूर्वं वाधवन्-परिवारस्य विदेशीयसम्पत्तेः निक्षेपणेन सम्बद्धाः प्रायः यू. एस्. $54.1 कोटिः (प्रायः ₹ 51.75 कोटिः) स्थगिताः आसन्।
अपि च दस्तावेजे।
- एफ़्. ऐ. आर्. मध्ये ऋणदातृ-सङ्घस्य प्रायः ₹34,615 कोटिरूप्यकाणां अनुचित-हानिः अभवत् इति आरोपः अस्ति।
- फोरॆन्सिक्-लेखापरीक्षणेन प्रवर्तकैः सह सम्बद्धाः 66 संस्थाः अङ्किताः, येषु ₹29,100 कोटिरूप्यकाणि अधिकं वितरितानि।
- प्रायः ₹11,549 कोटिरूप्यकाणि 87 प्रवर्तक-नियन्त्रित-संस्थानां कृते गृह-ऋणस्य छद्मवेशेन, प्रायः 2.6 लक्षं कल्पित-चिल्लर-ऋणग्राहिनां नाम्ना, कल्पित -'बान्द्रा-शाखायाः'माध्यमेन दत्तानि।
- ई. डी. इत्येषा अकथयत् यत्, अपराधात् प्राप्तं धनं कन्सोर्टियम्-ब्याङ्क्-इत्येतेभ्यः प्रतिदातुं प्रतिबद्धम् अस्ति इति।
एतत् कथं लिखितम्?
अस्माकं सङ्गणके प्रचलतः ए. ऐ. प्रतिमानः सर्वकारीयलेखं पठित्वा सारांशं लिखितवान्। न केनापि तत् परीक्षितवान्।
अङ्कानि परीक्षितानि। अस्मिन् सारांशस्य प्रत्येकः सङ्ख्या स्वयंचालित-परीक्षणद्वारा अभिलेखे प्राप्ता।
तत् परीक्षणं तुलनां करोति। सङ्ख्याः। केवलम्। एतत् निश्चेतुं न शक्नोति यत् पत्रं यत् वदति तत् शब्दलेखनं वदति इति-अतः मूललेखः एव सर्वदा अधिकारः भवति।
अस्य पृष्ठस्य अनुवादः यन्त्रेण कृतः; आङ्ग्ल-पाठः, मूललेखः च आधिकारिकः अस्ति।
मूललेखः
प्रवर्तन-निदेशालयः-पी. एम्. एल्. ए. तथा फेमा इत्यस्य अन्तर्गतं संलग्नकानि, बन्धनं तथा अभियोजन-अभियोगानि
प्रेस विज्ञप्ति · सन्दर्भः 8a73c5963229a2c · 2 नवम्बर 2026
अत्र पठतु।
चर्चा।
एतस्मिन् लेखस्य विषये अद्यावधि केनापि न चर्चितम्।