प्रवर्तनम् प्रवर्तन-निदेशालयः
ई. डी. इत्यनेन हैदराबाद्-नगरस्य सैबर्-वञ्चना-प्रकरणस्य ₹6.40 लक्षं नगदधनं गृहीतम्।
एषा कोच्चि-मण्डलकार्यालयस्य प्रवर्तन-निदेशालयस्य (ई. डी.) पत्रिका-विज्ञप्ति अस्ति, यस्मिन् हैदराबाद्-नगरे धनशोधन-निवारण-अधिनियमस्य (पी. एम्. एल्. ए.) 2002 इत्यस्य अन्तर्गतं सैबर्-वञ्चना-प्रकरणस्य विषये शोधकार्यस्य घोषणा कृता अस्ति।
नागरिकानां कृते एतत् महत्त्वपूर्णम् अस्ति यतः एतत् सम्पत्तेः अभिग्रहणस्य विवरणं, कथित-निवेश-घोटालानां, धनशोधनस्य च सम्बद्धाः महत्त्वपूर्ण-वित्तीय-वञ्चनायाः साक्ष्यं च प्रददाति।
कः चिन्तितः अस्ति? अयं दस्तावेजः अल्लामराजू सत्यनारायण मूर्तिः, अभियोगकर्ता निमेश्, प्रवर्तन-निदेशालयः (ई. डी.), एर्नाकुलम्-नगरस्य सैबर्-आरक्षक-केन्द्रम्, तथा च मेसर्स् बी. टी. आर्. इण्डस्ट्रीस्, मेसर्स् वेलुगु ट्रेडिङ्ग् कम्पनी, आस्रिता मेगा सोल्यूशन्स् प्रैवेट् लिमिटेड्, मेसर्स् आस्रिता इन्फ्रा प्राजॆक्ट्स्, आस्रिता इन्फ्रा प्राजॆक्ट्स् प्रैवेट् लिमिटेड् इत्यादीनां संस्थानां विषये अस्ति।
ई. डी. किं वदति यत् सः कृतवान् इति।
- ई. डी. इत्यनेन हैदराबाद्-नगरे पी. एम्. एल्. ए., 2002 इत्यस्य अन्तर्गतं <ऐ. डी. 1> इत्यत्र 3 स्थानेषु शोधनं कृतम्।
- इदं प्रकरणं एर्नाकुलम्-नगरस्य सैबर्-आरक्षक-स्थानकेन पञ्जीकृतेन सैबर्-वञ्चना-एफ्. ऐ. आर्. इत्यनेन सह सम्बद्धम् अस्ति, यत्र अभियोगकः निमेशः, सः <ऐ. डि. 1> इति जालपुटस्य माध्यमेन निवेशं कर्तुं प्रेरितः इति अभियोगम् अकरोत्।
- परिवादकः अभियुक्तेन नियन्त्रितेषु लेखासु ₹. 24,76,21, 042/- इति समग्रं धनं प्रेषितवान्।
- अन्वेषेण ज्ञातम् यत् अभियोगिनः ₹. 26,02,89, 261.57 इत्येतयोः 23.05.2023 तथा 27.05.2024 इत्येतयोः मध्ये वञ्चितः आसीत् इति।
- निधयः खच्चर-लेखासु प्रेषिताः, तथा च अभियुक्तैः परिवारस्य सदस्यानां कर्मचारिणां च नाम्ना प्रवर्तितानां संस्थानां माध्यमेन स्तरीकृतानि आसन्।
- हैदराबाद्-नगरे आश्रीता-इन्फ्रा-प्राजॆक्ट्स् तथा आश्रीता-इन्फ्रा-प्राजॆक्ट्स्-प्रैवेट्-लिमिटेड् इत्येतयोः नाम्ना एकः विल्ला-परियोजना आरब्धा।
- अन्वेषणकाले, अपराधयुक्ताः अभिलेखाः, डिजिटल्-प्रमाणानि च गृहीताः।
- 6. 40 लक्षरूप्यकाणां नगदधनं गृहीतम्।
- अभियुक्तैः सह सम्बद्धाः 14 लक्षरूप्यकाणि शेषानि 11 ब्याङ्क्-अकौण्ट्स् अस्थापिताः।
- प्रायः 5 कोटिरूप्यकाणि अचलसम्पत्तयः (भूखंडाः, विल्लाः च) अङ्किताः आसन्।
अपि च दस्तावेजे।
- एर्नाकुलम्-नगरस्य सैबर्-आरक्षक-स्थानकेन पञ्जीकृतस्य एफ्. ऐ. आर्. इत्यस्य आधारेण ई. डी. इत्यस्य अन्वेषणम् आरब्धम्।
- अभियुक्तः निवेशं प्रेरयितुं दूरभाष-सम्प्रेषणं, टेलिग्राम्-चाट्-सन्देशान् च उपयुज्य कथितवान्।
- अभियुक्तः निश्चितलाभं वा प्राप्तं मूलधनं वा प्रतिदातुं असफलः अभवत्।
- अग्रे अन्वेषणं प्रचलति इति कथ्यते।
एतत् कथं लिखितम्?
अस्माकं सङ्गणके प्रचलतः ए. ऐ. प्रतिमानः सर्वकारीयलेखं पठित्वा सारांशं लिखितवान्। न केनापि तत् परीक्षितवान्।
अङ्कानि परीक्षितानि। अस्मिन् सारांशस्य प्रत्येकः सङ्ख्या स्वयंचालित-परीक्षणद्वारा अभिलेखे प्राप्ता।
तत् परीक्षणं तुलनां करोति। सङ्ख्याः। केवलम्। एतत् निश्चेतुं न शक्नोति यत् पत्रं यत् वदति तत् शब्दलेखनं वदति इति-अतः मूललेखः एव सर्वदा अधिकारः भवति।
अस्य पृष्ठस्य अनुवादः यन्त्रेण कृतः; आङ्ग्ल-पाठः, मूललेखः च आधिकारिकः अस्ति।
मूललेखः
प्रवर्तन-निदेशालयः-पी. एम्. एल्. ए. तथा फेमा इत्यस्य अन्तर्गतं संलग्नकानि, बन्धनं तथा अभियोजन-अभियोगानि
प्रेस विज्ञप्ति · सन्दर्भः 79b4b56890a43bbd · 30 अक्टोबर् 2026
अत्र पठतु।
चर्चा।
एतस्मिन् लेखस्य विषये अद्यावधि केनापि न चर्चितम्।