प्रवर्तनम् प्रवर्तन-निदेशालयः
ई. डी. इत्यनेन ₹100 कोटिरूप्यकाणां ब्लूमैक्स्-विदेशीय-मुद्रा-वञ्चनायाः पीडितानां कृते ₹ 37.57 लक्षम् प्रत्यर्पितम्।
प्रवर्तन-निदेशालयस्य (ई. डी.) एषा पत्रिका विज्ञप्ति मेसर्स् इत्यस्य पीडितानां कृते ₹. 37,57,697-इत्यस्य प्रतिदानस्य घोषणा करोति।
ब्लूमेक्स्-क्यापिटल्-सोल्यूशन्स्-प्रैवेट्-लिमिटेड् इति संस्था, उच्च-प्रतिफल-व्यापारस्य मिथ्याभिलेखेन जनैः 100 कोटि-रूप्यकाणि अधिकं सम्पाद्यत।
कः चिन्तितः अस्ति? निवेशकाः ये मैसर्स् ब्लूमैक्स् क्यापिटल् सोल्यूशन्स् प्रैवेट् लिमिटेड् इत्यादिषु, प्रवर्तन-निदेशालयस्य मदुरै-उप-मण्डलकार्यालये च निधिं निक्षिप्तवन्तः।
ई. डी. किं वदति यत् सः कृतवान् इति।
- ई. डी. मदुरै, पी. एम्. एल्. ए., 2002 इत्यस्य धारा 8 (8) इत्यस्य अन्तर्गतं मदुरै-नगरस्य पी. एम्. एल्. ए. इत्यस्य अन्तर्गतस्य माननीय-विशेष-न्यायालयस्य आदेशानुसारं पीडितानां कृते रु. 37,57,697-पुनः प्रस्थापयत्।
- अन्वेषणेन ज्ञातम् यत्, विदेशीय-मुद्रा-व्यापारस्य प्राधिकरणं विना, विदेशीय-मुद्रा-वस्तुभ्यः, स्वर्ण-व्यापारात् च प्रतिफलस्य प्रतिज्ञां कृत्वा, कम्पनी जनैः 100 कोटिरूप्यकाणि अधिकं धनं सङ्गृहीत् इति।
- प्रतिनिधिरूपेण निधयः न नियोजिताः आसन्; भागः अन्यानां संस्थानां ब्याङ्क्-अकौण्ट्स्-माध्यमेन प्रेषितः आसीत्, अपि च भागः गुप्तसम्पत्तयः, चर/स्थावरसम्पत्तयः च प्राप्तुं उपयुज्यते स्म।
- ई. डी. इत्यनेन प्रायः 8.89 कोटि-रूप्यकाणां क्रिप्टोकरेन्सी-सहितं सम्पत्तयः अभिगृहीतानि, अस्थापितानि, संलग्नानि च।
- मदुरै-नगरस्य माननीय-विशेष-न्यायालये (पि. एम्. एल्. ए.) अभियोजन-अभियोगः दाखिलः अस्ति, तथा च विचारणस्य प्रगतिः अस्ति।
- न्यायालयेन अनुमोदितेभ्यः आवेदनानां अन्यानां पीडितानां पुनर्स्थापनं प्रचलति।
अपि च दस्तावेजे।
- आई. पी. सी., टी. एन्. पी. ऐ. डी. अधिनियमस्य, बी. यू. डी. एस्. अधिनियमस्य च विभिन्नेषु अनुच्छेदानां अन्तर्गतं तमिलनाडु-आरक्षकैः पञ्जीकृतानां एफ्. ऐ. आर्. इत्येतेषां आधारेण प्रारम्भिक-अन्वेषणम् आरब्धम्।
- एतादृशेषु कार्येषु धनस्य प्रयोगः भविष्यति इति प्रतिनिधित्वं कुर्वन् अपि कम्पनी विदेशीय-मुद्रा-व्यापारं कर्तुं अधिकृतः नासीत्।
एतत् कथं लिखितम्?
अस्माकं सङ्गणके प्रचलतः ए. ऐ. प्रतिमानः सर्वकारीयलेखं पठित्वा सारांशं लिखितवान्। न केनापि तत् परीक्षितवान्।
अङ्कानि परीक्षितानि। अस्मिन् सारांशस्य प्रत्येकः सङ्ख्या स्वयंचालित-परीक्षणद्वारा अभिलेखे प्राप्ता।
तत् परीक्षणं तुलनां करोति। सङ्ख्याः। केवलम्। एतत् निश्चेतुं न शक्नोति यत् पत्रं यत् वदति तत् शब्दलेखनं वदति इति-अतः मूललेखः एव सर्वदा अधिकारः भवति।
अस्य पृष्ठस्य अनुवादः यन्त्रेण कृतः; आङ्ग्ल-पाठः, मूललेखः च आधिकारिकः अस्ति।
मूललेखः
प्रवर्तन-निदेशालयः-पी. एम्. एल्. ए. तथा फेमा इत्यस्य अन्तर्गतं संलग्नकानि, बन्धनं तथा अभियोजन-अभियोगानि
प्रेस विज्ञप्ति · सन्दर्भः 63bb124f1dc5dedd · 30 अक्टोबर् 2026
अत्र पठतु।
चर्चा।
एतस्मिन् लेखस्य विषये अद्यावधि केनापि न चर्चितम्।