ई. डी. इत्यनेन वाट्सप्-पम्प्-एण्ड्-डम्प्-स्क्याम् इत्यस्मिन् 29 जालस्थलानि परीक्षिताः।

आर. एम्. ड्रिप्-एण्ड्-स्प्रिंक्लर्स्-सिस्टम्स्-लिमिटेड् तथा आर्. एण्ड्-बी. डेनिम्स्-लिमिटेड् इत्येतैः सम्बद्धाः'पम्प्-एण्ड्-डम्प्'शेर्-म्यानिपुलेशन्-स्क्याम् इत्यस्य विषये, धनशोधन-निवारण-अधिनियमस्य (पी. एम्. एल्. ए.) अन्तर्गतं, 2026 अक्टोबर् 16 दिनाङ्के प्रवर्तक-निदेशालयस्य (ई. डी.) एकम् प्रेस्-विज्ञप्ति अस्ति, यस्मिन् आर. एम्. ड्रिप्-एण्ड्-स्प्रिंक्लर्स्-सिस्टम्स्-लिमिटेड् तथा आर्. एण्ड्-बी. डेनिम्स्-लिमिटेड् इत्येतैः सह सम्बद्धाः'पम्प्-एण्ड्-डम्प्'शेर्-म्यानिपुलेशन्-स्क्याम् इत्यस्य विषये अन्वेषणं कृतम् इति घोषितम् अस्ति।

कः चिन्तितः अस्ति? प्रवर्तन-निदेशालयः (ई. डी.), मुम्बै-मण्डल-कार्यालय-1; आर. एम्. ड्रिप्-एण्ड्-स्प्रिङ्कलर्स्-सिस्टम्स्-लिमिटेड् तथा आर. एण्ड्-बी. डेनिम्स्-लिमिटेड् इति सूचीबद्ध-संस्थाः; तेषां प्रवर्तकाः; अधिमान्य-आबंटन-संस्थाः तथा सम्बद्ध-संस्थाः (एफ़्ल्यून्स्-जेम्स्, कावा-एच. यू. एफ्., कोमाले-कन्सल्टन्सी इत्यादीनि); स्टाक्-ब्रोकिङ्ग् तथा वित्त-संस्थाः; तथा च व्याट्साप्-टिप्स् इत्यस्य आधारेण अंशान् क्रीणतः खुदरा-निवेशकः।

ई. डी. किं वदति यत् सः कृतवान् इति।

• ई. डी. इत्यनेन 2026 अक्टोबर्-मासस्य 16 दिनाङ्के मुम्बै, नासिक्, अहमदाबाद्, गान्धीनगर्, सूरत्, भाव्नगर् इत्येतेषु 29 स्थानेषु शोधनं कृतम्।
• 2023 एप्रिल्-मासयोः 2024 मार्च्-मासयोः मध्ये, द्वयोः कम्पनीयोः, 3.5 कोटिरूप्यधिकाः शेयर्स्, परिवर्तनीय-वारण्ट् इत्येतानि च निर्वाचिताः व्यक्तिभ्यः संस्थानां च कृते प्रदत्ताः।
• एतेषां आबंटनानां कृते निध्याः महत्त्वपूर्णः भागः सम्बद्धानां व्यक्तिनां, संस्थानां, ऋणदातृणां च लघु-वृत्तात् आगतः।
• 2025 डिसेम्बर्-मासस्य अन्ते तः 2026 फेब्रुवरी-मासपर्यन्तं, वाट्सप्-समूहः (यथा,'मल्टिब्यागर्-स्टाक्स्'), हरियाणा-मुम्बै-नगरयोः पञ्जीकृतान् सिम्-कार्ड्-इत्येतान् उपयुज्य भावनगर-नगरात् सञ्चालितेभ्यः चिल्लर-निवेशकान् प्रति प्रतिदिनं'बाय्'उपायान् प्रेषितवन्तः।
• प्रचार-अभियानस्य मूल्यवृद्धेः अनन्तरं, अधिमान्य-आबंटकाः स्व-अंशान् चिल्लर-निवेशकेभ्यः विक्रीयन्त।
• ई. डी. इत्यनेन परिचितेभ्यः व्यक्तिभ्यः सम्बद्धानां संस्थानां च प्रायः 200 कोटि-रूप्यकाणां व्यापार-लेखानां स्थिरीकरणं कृतम्।
• ई. डी. इत्यनेन अपराधयुक्ताः दस्तावेजः, डिजिटल-उपकरणानि, आदानप्रदान-अभिलेखाः, सम्पत्ति-अभिलेखाः च गृहीताः।

अपि च दस्तावेजे।

• अन्वेषणेन परिवार-सम्बद्धानां लाभार्थीनां विशिष्ट-समूहानां परिचयः कृतः, यथा एफ़्ल्यून्स्-जेम्स्, कावा-एच. यू. एफ़्, कोमाले-कन्सल्टन्सी च।
• प्रचार-प्रचारे वाट्सप्, ट्विटर् (एक्स), एस्. एम्. एस्. इत्यादीनि बह्व्यः वाहिन्यः उपयुज्यन्त।
• यदा मूल्यानि वर्धमानानि आसन्, तस्मिन् काले शेयर् इत्येते बहुधा मूल-आबंटनकर्तृणां हस्ते एव आसन्।