ई. डी. इत्यनेन एफ्. ऐ. ऐ. टि. जे. ई. शुल्क-दुर्विनियोग-प्रकरणे ₹ <ऐ. डि. 1> कोटिरूप्यकाणां जप्तिः अपेक्षितः।

प्रवर्तन-निदेशालयः (ई. डी.) एफ्. ऐ. ऐ. टि. जे. ई. लिमिटेड् तथा तस्य निर्देशकाणां विरुद्धं छात्र-शुल्कस्य दुर्विनियोगसम्बद्धस्य धनशोधनस्य कृते, तेषां दोषसिद्धिं, कोटि-रूप्यकाणां सम्पत्तिं जप्तिं च याचयन् अभियोजन-अभियोगं प्रविष्टवान्।

कः चिन्तितः अस्ति? मेसर्स् फिट्जी लिमिटेड्, निर्देशकाः दिनेष्कुमार् गोयल्, मोनिका गोयल् च, घाज़ियाबाद्-नगरस्य विशेष-पि. एम्. एल्. ए. न्यायालयः, प्रायः 14,411 छात्राः नामाङ्किताः ये प्रशिक्षणकार्यक्रमान् शुल्कं दत्तवन्तः।

ई. डी. किं वदति यत् सः कृतवान् इति।

• ई. डी. इत्यनेन गाज़ियाबाद्-नगरस्य विशेष-पी. एम्. एल्. ए-न्यायालयस्य समक्षं <ऐ. डी. 1> इत्यत्र अभियोजन-अभियोगं प्रेषितम्।
• ई. डी., पी. एम्. एल्. ए., 2002 इत्यस्य अन्तर्गतं धनशोधनस्य कृते एफ्. ऐ. ऐ. टी. जी. ई. लिमिटेड् तथा तस्य निर्देशकाणां दोषसिद्धिम् अपेक्षते।
• ई. डी. इत्यनेन ₹1 कोटि-मूल्यस्य सम्पत्तिः जप्तिः प्रार्थ्यते, यानि जप्तिः, अस्थायीरूपेण जप्तिः च कृतानि आसन्।
• यू. पी.-आरक्षकैः (नोयिडा/ग्रेटर् नोयिडा), एम्. पी.-आरक्षकैः (भोपाल्) च वञ्चना, आपराधिक-षड्यन्त्रम् इत्यादीनां अपराधाणां कृते पञ्जीकृतानां चतुर्णां एफ्. ऐ. आर्. इत्येतेषाम् आधारेण अन्वेषणम् अस्ति।
• एफ्. ऐ. ऐ. टि. जे. ई. इत्येषा 2-4 वर्षेभ्यः प्रशिक्षणकार्यक्रमान् प्रतिछात्राय 2.8-लक्ष-तः 3.5-लक्ष-पर्यन्तं अग्रिमशुल्कं सङ्गृहीत्, परन्तु अध्यापकानां अवैतनिक-वेतनस्य कारणात् तत् दातुं न शक्तवती इति आरोपः अस्ति।
• फीट्जी इत्यनेन मे 2024 तः फेब्रुवरी 2025 पर्यन्तं 32 केन्द्राणि बन्धिताः, 14,411 छात्राः सेवाविहीनौ अभवन्।
• संस्था 2029 मार्च्-मासपर्यन्तं कार्यक्रमाणां कृते छात्राणां प्रवेशं अन्ववर्तत, यद्यपि सः तान् दातुं न शक्नोति इति जानाति स्म।
• अपवित्रशुल्कस्य परिमाणं ₹. 85.79 कोटिः इति भवति, यत् अपराधस्य आयः इति निर्धार्यते।
• निर्देशकाः दिनेष्कुमार् गोयल्, मोनिका गोयल् च संस्थायाः अवक्षयकाले वित्तवर्षस्य <ऐ. डि. 2> वर्षात् आरभ्य वेतनरूपेण कोटि-रूप्यकाणि प्राप्तवन्तः इति आरोपः अस्ति।
• दिनेष्कुमार् गोयल् इत्येषः प्रतिमासं प्रायः 56 लक्षरूप्यकाणि, मोनिका गोयल् इत्येषा प्रतिमासं 25 लक्षरूप्यकाणि अधिकं च प्राप्तवन्तः इति आरोपः अस्ति।
• ई. डी. इत्यनेन <ऐ. डी. 1> इत्यत्र शोधनं कृत्वा, 10 लक्षरूप्यकाणां नगदधनम्, 4.86 कोटिरूप्यकाणां आभूषणानि च गृहीतानि।
• ई. डी. इत्यनेन <ऐ. डी. 1> इत्यत्र ₹. <ऐ. डी. 2> कोटि-मूल्यस्य सम्पत्तिः अस्थायीरूपेण संलग्नः।

अपि च दस्तावेजे।

• गोयल्-परिवारस्य एफ्. ऐ. ऐ. टि. जे. ई. लिमिटेड् इत्यस्मिन् <ऐ. डि. 1>% भागः अस्ति।
• मोनिका गोयल् इत्येषा नियमितरूपेण कार्यालये न आगच्छन्, केवलं गृहात् धनादेशेषु एव हस्ताक्षरं करोति स्म इति अङ्गीकृतवती, तथापि देयं प्राप्नुयात्।
• नोयिडा-आरक्षकैः दाखिलं अभियोगपत्रं प्रायः 300 पीडितानां, अन्ये च साक्षिनां कथनानां आधारेण अस्ति।
• अधुना ई. डी. द्वारा अग्रे अन्वेषणं प्रचलति।