प्रवर्तनम् प्रवर्तन-निदेशालयः
₹122 कोटिरूप्यकाणां एन्. ऐ. सि. बि. एल्. गबनस्य विषये ई. डी. इत्यनेन हितेश् मेहता तथा 7 अन्ये च आरोपिताः सन्ति।
एतत् प्रवर्तन-निदेशालयस्य (ई. डी.) पत्रिका-विज्ञप्ति अस्ति यत् धनशोधन-निवारण-अधिनियमः (पी. एम्. एल्. ए.), 2002 इत्यस्य अन्तर्गतं न्यू...
न्यू इण्डिया को-आपरेटिव् ब्याङ्क् लिमिटेड् (एन्. ऐ. सि. बि. एल्.) इत्यतः प्रायः 122 कोटिरूप्यकाणां गबनस्य विषये, धनशोधन-निवारण-अधिनियमः (पि. एम्. एल्. ए.), 2002 इत्यस्य अन्तर्गतं अभियोजन-अभियोगं दाखिलं कर्तुम् प्रवर्तन-निदेशालयस्य (इ. डि.) पत्रिका-विज्ञप्ति अस्ति। एतत् नागरिकानां कृते महत्त्वपूर्णम् अस्ति यतः एतत् निक्षेपकानां तथा ब्याङ्क्-इत्यस्य निधिं प्रभावितं वञ्चनायाः कृते ब्याङ्क्-अधिकारिणां सहयोगीनां च विरुद्धं कृतानां विधि-कार्यानां विवरणं प्रददाति।
कः चिन्तितः अस्ति? दस्तावेजः हितेश् मेहता (एन्. ऐ. सि. बि. एल्. इत्यस्य पूर्व-महाप्रबन्धकः तथा लेखा-प्रमुखः), हिरेन भानु, एन्. ऐ. सि. बि. एल्. इत्यस्य अन्यः पूर्व-अध्यक्षः/उपाध्यक्षः, अन्यः 7 अभियुक्तः, प्रवर्तन-निदेशालयः (इ. डि.), विशेष-न्यायालयः (पि. एम्. एल्. ए.) मुम्बै, न्यू इण्डिया को-आपरेटिव्-ब्याङ्क्-लिमिटेड् इत्यस्य निक्षेपकाः च सन्ति।
ई. डी. किं वदति यत् सः कृतवान् इति।
- ई. डी. इत्यनेन पी. एम्. एल्. ए., 2002 इत्यस्य अन्तर्गतं हितेश्-मेहता-वर्यस्य 7 अन्यानां च विरुद्धं अभियोजन-अभियोगः कृतः।
- विशेषन्यायालयेन (पी. एम्. एल्. ए.) अभियुक्तानां कृते पूर्व-संज्ञान-सूचनाः जारीकर्तुं आदेशः दत्तः।
- संशोधने कृत्रिम-लेखांकन-व्यवस्थायाः, मिथ्या-नगद-स्थानान्तरण-अभिलेखानां च माध्यमेन प्रायः 122 कोटि-रूप्यकाणां गबनम् अभवत् इति ज्ञायते।
- अपराधस्य 26 तः 30 कोटिरूप्यकाणि धनं पूर्व/कार्यवाहक-अध्यक्षाय, उपाध्यक्षाय च प्रेषितम्।
- हिरेनभानुः विना शोधनेन विदेशीयं संस्थां प्राप्तवान्, भारतीय-ऋणग्रहीतानां माध्यमेन निधिं च प्राप्तवान् इति कथ्यते।
- ई. डी. इत्यनेन ₹1 कोटि-मूल्यस्य 33 सम्पत्तिः अस्थायीरूपेण अभिगृहीतानि, या न्यायनिर्णायक-प्राधिकरणेन, पी. एम्. एल्. ए. इत्यनेन दृढीकृतम्।
- मुम्बै-नगरस्य आरक्षकाः ई. ओ. डब्ल्यू. इत्यनेन आरोपपत्राणि प्रेषितानि, हिरेनभानु इत्यस्य विरुद्धं अजैविके वारण्ट् च जारीः।
- अभियुक्ताः सम्प्रति भारतेन बहिः सन्ति, अन्वेषणार्थं न सहयोगम् अकुर्वन्।
अपि च दस्तावेजे।
- मुम्बै-आरक्षकाणां आर्थिक-अपराध-विभागेन (ई. ओ. डब्ल्यू.) पञ्जीकृतस्य एफ्. ऐ. आर्. इत्यस्य आधारेण अन्वेषणम् आरब्धम्।
- अभियुक्तः सहकर्मिभिः परिवारसदस्यैः च माध्यमेन प्रत्यक्षतया अप्रत्यक्षतया च ब्याङ्क्-कार्याणां नियन्त्रणं कृतवान् इति कथ्यते।
- व्यक्तिभ्यः वा संस्थानां वा प्रति निक्षिप्तस्य निधिं अन्वेष्टुं अन्वेषणं प्रचलति, यस्य परिणामेन ब्याङ्क्-निक्षेपकानां च विरुद्धं वञ्चनं भवति।
एतत् कथं लिखितम्?
अस्माकं सङ्गणके प्रचलतः ए. ऐ. प्रतिमानः सर्वकारीयलेखं पठित्वा सारांशं लिखितवान्। न केनापि तत् परीक्षितवान्।
अङ्कानि परीक्षितानि। अस्मिन् सारांशस्य प्रत्येकः सङ्ख्या स्वयंचालित-परीक्षणद्वारा अभिलेखे प्राप्ता।
तत् परीक्षणं तुलनां करोति। सङ्ख्याः। केवलम्। एतत् निश्चेतुं न शक्नोति यत् पत्रं यत् वदति तत् शब्दलेखनं वदति इति-अतः मूललेखः एव सर्वदा अधिकारः भवति।
अस्य पृष्ठस्य अनुवादः यन्त्रेण कृतः; आङ्ग्ल-पाठः, मूललेखः च आधिकारिकः अस्ति।
मूललेखः
प्रवर्तन-निदेशालयः-पी. एम्. एल्. ए. तथा फेमा इत्यस्य अन्तर्गतं संलग्नकानि, बन्धनं तथा अभियोजन-अभियोगानि
प्रेस विज्ञप्ति · सन्दर्भः 886eb384ff9d0bf5·14 अक्टोबर् 2026
अत्र पठतु।
चर्चा।
एतस्मिन् लेखस्य विषये अद्यावधि केनापि न चर्चितम्।