प्रवर्तनम् प्रवर्तन-निदेशालयः
ई. डी. इत्यनेन जै-कार्प्-वञ्चना-प्रकरणे अलिबाग्-नगरस्य ₹336 कोटि-भूमिः अटाच् कृतम्।
एषा प्रवर्तन-निदेशालयस्य (ई. डी.) पत्रिका-विज्ञप्ति अस्ति, यस्मिन् जै-कार्प्-लिमिटेड् तथा अन्यानां विरुद्धम् ₹336 कोटिरूप्यकाणां (वर्तमान-विपणि-मूल्यं) अचलसम्पत्तयः अस्थायीरूपेण जप्तिः इति घोषितम् अस्ति।
₹336 करोड़ई. डी. इत्यनेन अलिबाग्-नगरे ₹336 कोटिरूप्यकाणि (वर्तमानविपणनमूल्यं), ₹ 230 कोटिरूप्यकाणि (वर्तमानविपणनमूल्यं), एकर-भूमिः अस्थायीरूपेण संलग्नः।
एतत् प्रवर्तन-निदेशालयस्य (ई. डी.) पत्रिका-विज्ञप्ति अस्ति यत् जै-कार्प्-लिमिटेड् इत्यस्य विरुद्धं तथा अन्यानां विरुद्धं धनशोधन-निवारण-अधिनियमः, 2002 इत्यस्य अन्तर्गतं ₹336 कोटिरूप्यकाणां (वर्तमान-विपणिमूल्यं) अचलसम्पत्तयः अस्थायीरूपेण जप्तिः इति घोषयति। नागरिकानां कृते एतत् महत्त्वपूर्णम् अस्ति यतः एतत् भूमि-अधिग्रहणस्य अवमूल्यनात्, वञ्चनापूर्ण-निधि-मूल्यनिर्धारणात् च उत्पन्नस्य अपराधस्य आयः इति आरोपिताः सम्पत्तयः पुनः प्राप्ताः इति विवरणं ददति।
कः चिन्तितः अस्ति? जै कार्प् लिमिटेड्, अर्बन् इन्फ्रास्ट्रक्चर् वेञ्चर् केपिटल् लिमिटेड्, अर्बन् इन्फ्रास्ट्रक्चर् ट्रस्टीस् लिमिटेड्, अन्ये अभियुक्तसंस्थाः, अर्बन् इन्फ्रास्ट्रक्चर् वेञ्चर् केपिटल् फण्ड् इत्यस्य निवेशकः, सार्वजनिकक्षेत्रस्य ब्याङ्क्-वित्तीयसंस्थाः च ये निधौ निवेशं कृतवन्तः।
ई. डी. किं वदति यत् सः कृतवान् इति।
- ई. डी. इत्यनेन अलिबाग्-नगरे ₹336 कोटिरूप्यकाणि (वर्तमानविपणनमूल्यं), ₹ 230 कोटिरूप्यकाणि (<ऐ. डी. 1> इत्यस्य मूल्यम्) इति एकर्-भूमिः अस्थायीरूपेण संलग्नः।
- बाम्बे-उच्चन्यायालयस्य 31.01.2025 दिनाङ्कस्य आदेशस्य अनन्तरं पञ्जीकृतस्य सी. बी. ऐ. एफ्. ऐ. आर्. इत्यस्य आधारेण अन्वेषणम् आरब्धम्।
- ई. डी. इत्यनेन ज्ञातम् यत् जै-कार्प्-लिमिटेड् इत्यनेन <ऐ. डी. 1> इत्यस्मिन् आरम्भितस्य कोषस्य कृते निवेशकैः ₹2434 कोटि-धनं सङ्गृहीयत इति।
- कोषस्य अवधिः अवैधरूपेण सेबी-अनुमोदनेन विना अनुमती-सीमायाम् बहिः विस्तृता आसीत्, येन सेबी-संस्थया तस्य समाप्तिः अभवत्।
- ई. डी. इत्यनेन ज्ञातम् यत् विशेष-प्रयोजन-वाहनानां (एस्. पी. वी.) कोष-अंशानां उचितमूल्यं वञ्चनात्मकरूपेण ₹ <ऐ. डी. 1> कोटिः इति न्यूनमूल्यम् आसीत् इति।
- जै-कार्प्-लिमिटेड् इत्यस्य प्रवर्तकैः सम्बद्धैः पञ्चैः संस्थैः निध्याः अवशिष्टानि एककाः न्यूनमूल्ये प्राप्यन्त।
- विशेषतया, मैसर्स् नीलकण्ठ्-टाउनशिप् तथा कन्स्ट्रक्शन्स्-प्रैवेट्-लिमिटेड् इत्यत्र कोषस्य भागस्य न्याय्यं विपणिमूल्यं दमनम् अभवत्, यस्य परिणामेन ₹230 कोटिरूप्यकाणां अपराधस्य आयः अभवत्।
- पूर्वं अन्वेषण-कार्येषु प्रायः ₹186 कोटिरूप्यकाणां नगदधनस्य अभिग्रहणम् अभवत्, तथा च डीम्याट्-अकौण्ट्स् तथा म्यूचुवल्-फंड्स् मध्ये ₹1 99.47 कोटिरूप्यकाणां निर्गमनम् अभवत्।
अपि च दस्तावेजे।
- दस्तावेजः कथयति यत् अन्वेषणम् अद्यापि प्रगतिम् अस्ति इति।
- ई. डी. मुम्बै-मण्डल-कार्यालय-द्वितीयेन अस्थायी-संलग्नक-आदेशः जारीः।
एतत् कथं लिखितम्?
अस्माकं सङ्गणके प्रचलतः ए. ऐ. प्रतिमानः सर्वकारीयलेखं पठित्वा सारांशं लिखितवान्। न केनापि तत् परीक्षितवान्।
अङ्कानि परीक्षितानि। अस्मिन् सारांशस्य प्रत्येकः सङ्ख्या स्वयंचालित-परीक्षणद्वारा अभिलेखे प्राप्ता।
तत् परीक्षणं तुलनां करोति। सङ्ख्याः। केवलम्। एतत् निश्चेतुं न शक्नोति यत् पत्रं यत् वदति तत् शब्दलेखनं वदति इति-अतः मूललेखः एव सर्वदा अधिकारः भवति।
अस्य पृष्ठस्य अनुवादः यन्त्रेण कृतः; आङ्ग्ल-पाठः, मूललेखः च आधिकारिकः अस्ति।
मूललेखः
प्रवर्तन-निदेशालयः-पी. एम्. एल्. ए. तथा फेमा इत्यस्य अन्तर्गतं संलग्नकानि, बन्धनं तथा अभियोजन-अभियोगानि
प्रेस विज्ञप्ति · सन्दर्भः c3702d2bb915fa3d · 6 अक्टोबर् 2026
अत्र पठतु।
चर्चा।
एतस्मिन् लेखस्य विषये अद्यावधि केनापि न चर्चितम्।