प्रवर्तनम् प्रवर्तन-निदेशालयः
ए. पी. एक्स्. इत्यनेन सम्बद्धस्य आन्लैन्-गेमिङ्ग्-स्क्याम्-विषये ई. डी. इत्यनेन रामधनी-वर्यस्य बन्धनं कृतम्।
एतत् मुम्बै-मण्डलकार्यालयस्य प्रवर्तन-निदेशालयेन (ई. डी.) जारीं पत्रिका-विज्ञप्ति अस्ति, यस्मिन् राम्-यू इत्यस्य बन्धनं घोषितम् अस्ति।
धनशोधन-निवारण-अधिनियमस्य (पी. एम्. एल्. ए.) 2002 इत्यस्य अन्तर्गतं, आन्लैन्-गेमिङ्ग् तथा सैबर्-धोखाधड़ी-घोटालानां अन्वेषणसम्बद्धम्। नागरिकानां कृते एतत् महत्त्वपूर्णम् अस्ति, यतः एतत् विविधानि वञ्चनाभिः धनशोधनस्य सुविधा प्रदत्ता इति आरोपिता फिन्टॆक्-संस्थायाः विरुद्धं प्रवर्तन-कार्यस्य विवरणं ददति।
कः चिन्तितः अस्ति? राम् यू. रामधानी (एड्सोम्-फिन्टॆक्-प्रैवेट्-लिमिटेड् इत्यस्य संस्थापकः नियन्त्रकः च), प्रवर्तन-निदेशालयः (ई. डी.), माननीय-विशेष-न्यायालयः (पी. एम्. एल्. ए.) मुम्बै, परिवादकाः कोटि-रूप्यकाणां वञ्चनं कृतवन्तः, तथा च सामान्यजनाः आन्लैन्-गेमिङ्ग्, सट्टेबाजी, सैबर्-कपट-क्रियाकलापैः प्रभाविताः।
ई. डी. किं वदति यत् सः कृतवान् इति।
- राम् यू. रामधानी इत्ययं पी. एम्. एल्. ए., 2002 इत्यस्य अन्तर्गतं <ऐ. डी. 1> इत्यत्र गृहीतः आसीत्।
- आल्-प्यानल्-एक्चेञ्ज् (ए. पी. एक्स्.) इत्यस्य माध्यमेन सञ्चालिते आन्लैन्-गेमिङ्ग्/सट्टेबाजी-स्क्याम् इत्यस्य अन्वेषणेन, तत्सम्बद्धैः सैबर्-कपट-क्रियाकलापैः च सम्बद्धम् अस्ति।
- मुम्बै-नगरस्य माननीय-विशेष-न्यायालयः (पि. एम्. एल्. ए.) तं 7 दिनानि यावत् ई. डी.-अभिरक्षां प्रति, तदनन्तरं न्यायिक-अभिरक्षां प्रति च प्रत्यर्पयत्।
- आन्लैन्-गेमिङ्ग्/बेटिङ्ग् तथा च सैबर्-वञ्चनायाः विषये एफ्. ऐ. आर्. द्वयोः आधारेण अन्वेषणम् आरब्धम्, यत्र अभियोगकर्तृभ्यः कोटि-रूप्यकाणां हानिः अभवत्।
- निधयः बहुविध-खच्चर-लेखानां माध्यमेन प्रेषिताः, तथा च राम्-यू-रामधानी इत्यनेन स्थापितं नियन्त्रितं च एड्सोम्-फिन्टॆक्-प्रैवेट्-लिमिटेड्-संस्थां प्रति स्थानान्तरिताः।
- एड्सोम्-फिन्टॆक् इत्यस्य ब्याङ्क्-लेखाः आन्लैन्-गेमिङ्ग्, निवेश-जालचालनं, आन्लैन्-कार्य-जालचालनं, डिजिटल्-अटकं, क्रिप्टोकरेन्सी/यू. एस्. डी. टी.-सम्बद्ध-जालचालनं इत्यादीनि सैबर्-अपराध-कार्याणि सम्बद्धाः आसन्।
- एड्सोम्-फिन्टॆक्-प्रैवेट्-लिमिटेड् इत्यस्य ब्याङ्क्-लेखानां माध्यमेन शतशः कोटिरूप्यकाणि निधयः मार्गीकृतानि, स्तरितानि च अभवन्।
- एड्सोम् फिन्टॆक् पे-इन्/पे-औट् सेवाः पेमेण्ट्-गेटवेस् (ईस्बज्, क्याश्-फ्री, पैन्-ल्याब्स्) तथा ब्याङ्क्-चानल्-द्वारा (मुस्लिम्-को-आपरेटिव्-ब्याङ्क्) प्रददात्।
- ई. डी. संस्थया पुणे, मुम्बै, बेङ्गळूरु इत्येतेषु स्थानेषु शोधनं कृतम्, अपराधयुक्ताः अभिलेखाः प्राप्ताः, प्रायः 60 लक्षाणि ब्याङ्क्-अकौण्ट्-मध्ये स्थगिताः च।
अपि च दस्तावेजे।
- ई. डी. इत्यनेन अवदत् यत् साक्ष्यानि सूचयन्ति यत् राम्-यू-रामधानी, एड्सोम्-फिन्टॆक् इत्यस्य व्यावसायिक-कार्येषु, कार्येषु च प्रबन्धनस्य नियन्त्रणस्य च प्रयोगं कृतवान् इति।
- शोधने ब्याङ्क्-व्यवहारानां विस्तृतं विश्लेषणं, पि. एम्. एल्. ए. इत्यस्य अन्तर्गतं अभिलेखितानि विवरणानि, दस्तावेजी-डिजिटल-साक्ष्याणि च आसन्।
- ई. डी. इत्यनेन अवदत् यत् अग्रे अन्वेषणं प्रचलति इति।
एतत् कथं लिखितम्?
अस्माकं सङ्गणके प्रचलतः ए. ऐ. प्रतिमानः सर्वकारीयलेखं पठित्वा सारांशं लिखितवान्। न केनापि तत् परीक्षितवान्।
अङ्कानि परीक्षितानि। अस्मिन् सारांशस्य प्रत्येकः सङ्ख्या स्वयंचालित-परीक्षणद्वारा अभिलेखे प्राप्ता।
तत् परीक्षणं तुलनां करोति। सङ्ख्याः। केवलम्। एतत् निश्चेतुं न शक्नोति यत् पत्रं यत् वदति तत् शब्दलेखनं वदति इति-अतः मूललेखः एव सर्वदा अधिकारः भवति।
अस्य पृष्ठस्य अनुवादः यन्त्रेण कृतः; आङ्ग्ल-पाठः, मूललेखः च आधिकारिकः अस्ति।
मूललेखः
प्रवर्तन-निदेशालयः-पी. एम्. एल्. ए. तथा फेमा इत्यस्य अन्तर्गतं संलग्नकानि, बन्धनं तथा अभियोजन-अभियोगानि
प्रेस विज्ञप्ति · सन्दर्भः 065075fbf1c0518e · 6 अक्टोबर् 2026
अत्र पठतु।
चर्चा।
एतस्मिन् लेखस्य विषये अद्यावधि केनापि न चर्चितम्।