प्रवर्तनम् प्रवर्तन-निदेशालयः
₹157 कोटि-म्यूल्-अकौण्ट्-मनी-लान्डरिङ्ग्-प्रकरणस्य अभियुक्तानां विरुद्धम् ई. डी. अभियोगम्।
प्रवर्तन-निर्देशालयः (ई. डी.) मेहमूद् अब्दुल् समद् भगद् इत्यस्य विरुद्धं धनशोधनस्य कृते तृतीयं पूरक-अभियोजन-अभियोगं प्रविष्टवान्, यस्मिन् सङ्घटित-सिण्डिकेट् सम्बद्धम् आसीत्, यस्मिन् चोरित-परिचयः उपयुज्य म्यूल्-ब्याङ्क्-अकौण्ट्स् उद्घाटयितुं...
₹100 कोटिःनासिक-नगरस्य मालेगाव्-छावनी-आरक्षक-स्थानकेन पञ्जीकृतस्य एफ्. ऐ. आर्. इत्यस्य आधारेण अन्वेषणम् आरब्धा, पुनः शासनं च।
प्रवर्तन-निदेशालयः (ई. डी.) मेहमूद् अब्दुल् समद् भगद् इत्यस्य विरुद्धं धनशोधनस्य कृते तृतीयं पूरक-अभियोजन-अभियोगं प्रविष्टवान्, यस्मिन् एकः सङ्गठित-सिण्डिकेट् समाविष्टः आसीत्, यः सैबर्-वञ्चना तथा अवैध-आन्लैन्-गेमिङ्ग् इत्यतः प्राप्तां धनस्य मार्गनिर्देशार्थं म्यूल्-ब्याङ्क्-अकौण्ट्स् उद्घाटयितुं चोरित-परिचयः उपयुज्यते स्म।
कः चिन्तितः अस्ति? मेहमूद् अब्दुल् समद् भगद् (अलियास् चेलेञ्जर् किङ्ग्), अन्ये अभियुक्ताः व्यक्तिः, विशेष-न्यायालयः (पि. एम्. एल्. ए.) मुम्बै, प्रवर्तन-निदेशालयः (इ. डि.) च।
ई. डी. किं वदति यत् सः कृतवान् इति।
- ई. डी. इत्यनेन पी. एम्. एल्. ए., 2002 इत्यस्य अन्तर्गतं <ऐ. डी. 1> इत्यत्र तृतीयं पूरक-अभियोजन-अभियोगं प्रेषितम्।
- अन्वेषणेन ज्ञातम् यत् अभियुक्तैः नियन्त्रिताः गुप्त-संस्थाः तथा ब्याङ्क्-लेखाः च ₹157 कोटिरूप्यधिकम् प्राप्तवन्तः इति।
- निधिः शेल्-संस्थानां माध्यमेन स्तरीकृतानि, हवाला-माध्यमेन च निक्षेप्ताः आसन्।
- कार्यपद्धत्यां यू. एस्. डी. टी. क्रिप्टोकरेन्सी इत्यस्य व्यापारः अन्तर्भवति स्म, यत् सैबर्-वञ्चनायां, अवैध-आन्लैन्-गेमिङ्ग्/सट्टेबाजि-क्षेत्रे च संलग्नानां जनेभ्यः म्यूल्-अकौण्ट्स् मध्ये निक्षिप्तानां भारतीय-रूप्याम् प्रतिदानरूपेण विक्रीयत।
- ई. डी. इत्यनेन सूरत्, मालेगाव्, अहमदाबाद्, मुम्बै च इत्येतेषु स्थानेषु शोधनं कृतम्, यस्य परिणामेन प्रायः ₹15 कोटिरूप्यकाशिः गृहीताः, तथा च ब्याङ्क्-लेखासु ₹34 कोटिरूप्यकाशिः स्थगिताः।
- 95 लक्षरूप्यकाणां चल-अचल-सम्पत्तिनां कृते अनंतिम-संलग्नक-आदेशः जारीः।
- अद्यावधि षट् जनाः गृहीताः सन्ति, विशेषन्यायालयः (पि. एम्. एल्. ए.) प्रारम्भिक-पूर्व-पूरक-अभियोगयोः संज्ञानम् अगृह्णात्।
अपि च दस्तावेजे।
- नासिकस्य मालेगाव्-छावनी-आरक्षक-स्थानकेन पञ्जीकृतस्य एफ्. ऐ. आर्. इत्यस्य आधारेण, महाराष्ट्रस्य आतङ्कवाद-विरोधी-दलेन (ए. टी. एस्.) पुनः पञ्जीकृतस्य, मालेगाव्-नगरस्य नाम्को-ब्याङ्क्-मध्ये ₹100 कोटिरूप्यधिकस्य निक्षेपस्य विषये अन्वेषणम् आरब्धम्।
- ई. डी. इत्येषा कथयति यत् अग्रे अन्वेषणं प्रचलति इति।
एतत् कथं लिखितम्?
अस्माकं सङ्गणके प्रचलतः ए. ऐ. प्रतिमानः सर्वकारीयलेखं पठित्वा सारांशं लिखितवान्। न केनापि तत् परीक्षितवान्।
अङ्कानि परीक्षितानि। अस्मिन् सारांशस्य प्रत्येकः सङ्ख्या स्वयंचालित-परीक्षणद्वारा अभिलेखे प्राप्ता।
तत् परीक्षणं तुलनां करोति। सङ्ख्याः। केवलम्। एतत् निश्चेतुं न शक्नोति यत् पत्रं यत् वदति तत् शब्दलेखनं वदति इति-अतः मूललेखः एव सर्वदा अधिकारः भवति।
अस्य पृष्ठस्य अनुवादः यन्त्रेण कृतः; आङ्ग्ल-पाठः, मूललेखः च आधिकारिकः अस्ति।
मूललेखः
प्रवर्तन-निदेशालयः-पी. एम्. एल्. ए. तथा फेमा इत्यस्य अन्तर्गतं संलग्नकानि, बन्धनं तथा अभियोजन-अभियोगानि
प्रेस विज्ञप्ति · सन्दर्भः bf92325573783734 · 6 अक्टोबर् 2026
अत्र पठतु।
चर्चा।
एतस्मिन् लेखस्य विषये अद्यावधि केनापि न चर्चितम्।