बाबाजी-डेट्-ब्याङ्क्-वञ्चना-प्रकरणस्य 9 यवतमाल्-स्थलेषु ई. डी. इत्यस्य छापाः।

नागरिकानां कृते एतत् महत्त्वपूर्णम् अस्ति यतः एतत् अभिलेखानाम् अभिग्रहणस्य, निक्षेपक-निधिनां दुरुपयोगस्य निष्कर्षाणां च विवरणं करोति।

कः चिन्तितः अस्ति? प्रवर्तन-निदेशालयः (ई. डी.), बाबाजी-दाते-महिला-सहकारी-ब्याङ्क् इत्यस्य अधिकारिणः, कर्मचारिणः च, ऋणग्राहकाः, मूल्यनिर्धारकाः, लेखापालकाः, ब्याङ्क् इत्यस्य निक्षेपकाः च।

ई. डी. किं वदति यत् सः कृतवान् इति।

• ई. डी. इत्यनेन यवतमाल्-मण्डले धनशोधन-निवारण-अधिनियमः (पी. एम्. एल्. ए.) 2002 इत्यस्य अन्तर्गतं 9 स्थानेषु अन्वेषण-कार्यम् अकरोत्।
• अवधुतवाडी-आरक्षक-स्थानकेन पञ्जीकृतानां एफ्. ऐ. आर्. इत्येतेषां आधारेण ब्याङ्क्-अधिकारिणां ऋणग्राहिनां च विरुद्धं अन्वेषणम् आरब्धम्।
• 2022 तमे वर्षे आर्. बि. ऐ. इत्यनेन ब्याङ्क् इत्यस्य अनुज्ञापत्रं निरस्तम्।
• राज्यसर्वकारेण आदेशितस्य विशेष-लेखापरीक्षायां ज्ञातम् यत् ऋणं उचित-बन्धक-मूल्यांकनेन वा पुनर्भुक्ति-मूल्यांकनेन वा विना वितरितम् आसीत् इति।
• लेखापरीक्षायां ज्ञातम् यत् ऋण-निधिः बैङ्क्-उपनियमानां आर्. बि. ऐ.-निर्देशानां च विरुद्धरूपेण परिवर्तिता आसीत् इति।
• ऋणग्राहकैः सह समन्वयं कृत्वा अध्यक्षेन, ब्याङ्क्-अधिकारिभिः च 242 कोटि-रूप्यकाणां वञ्चनं कृतम् इति ज्ञातम्।
• विधि-प्रवर्तन-संस्था (एल्. ई. ए.) इत्येषा अस्मिन् प्रकरणे आरोपपत्रं दाखिलम् अकरोत्।
• शोधैः ज्ञातम् यत् ऋणस्य धनं व्यक्तिगत-उपयोगार्थं अपवित्रं कृतम्, नगद-रूपेण अपवर्तितम्, नित्य-हरित-ऋणार्थं प्रयुज्यत, अथवा ब्याङ्क्-अधिकारिभ्यः किक्ब्याक्-रूपेण स्थानान्तरितम् इति।
• ब्याङ्क्-अधिकारिणः विद्यमानानां ऋणदातृणां प्रमाणपत्रानां उपयोगेन डमी-ऋण-लेखानां उद्घाटनं, सम्पत्ति-मूल्यनिर्धारणस्य च हेरफेरं च अकुर्वन्।
• सम्पत्ति-अभिलेखेन सह अपराधयुक्ताः अभिलेखाः गृहीताः।
• अग्रे अन्वेषणं प्रचलति।

अपि च दस्तावेजे।

• बैङ्क् मूलतः महाराष्ट्र-सहकार-समिति-अधिनियमः, 1960 इत्यस्य धारा 9 (1) इत्यस्य अन्तर्गतं पञ्जीकृतम् आसीत्।
• पत्रिका-विज्ञप्ति 06/10/2026 दिनाङ्किता अस्ति।