सेबी मोडेक्स्-ग्राहक-निधिं, मिथ्या-अभिलेखानां च दुरुपयोगं अन्विष्यति।
मोडेक्स्-इण्टर्न्याशनल्-सिक्यूरिटीस्-लिमिटेड् इत्यस्य, तस्य निर्देशकयोः च विषये, ग्राहक-निधिं प्रतिभूति-इत्येतयोः च दुरुपयोगस्य, अभिलेखानां मिथ्या-निरूपणस्य, लेखानां गलत-निरूपणस्य च आरोपानां विषये, एस्. ई. बी. ऐ. द्वारा अयं अन्तिमः आदेशः अस्ति।
मोडेक्स् इण्टर्न्याशनल् सिक्यूरिटीस् लिमिटेड्, श्री धर्मेन्द्र कुमार अरोरा, श्री पवन कुमार सचदेवा
- सेबी इत्यनेन ग्राहकस्य प्रतिभूति-धनस्य च विचलनं/दुरुपयोगः, ग्राहक-धनस्य अभावः, पुस्तकानां, लेखानां च दुर्विन्यासः इत्यादीनि उल्लंघनानि दृष्टानि।
- सेबी इत्यनेन, प्रतिभूति-विपण्यां प्रवेशात् प्रतिभूति-व्यवहारात् च सूचनादातृभ्यः प्रतिबन्धितानां अन्तरीम-निर्देशान् दृढीकृतम्।
- सेबी इत्यनेन निर्देशः दत्तः यत् सूचनादातृणां सम्पत्तयः धनप्रदानार्थं अथवा ग्राहकानां/निवेशकानां प्रतिभूति-वितरणार्थं वा उपयोक्तुं शक्नुवन्ति इति।
- एस्. ई. बी. आई. इत्यनेन स्टाक्-ऎक्स्चेञ्ज् तथा क्लियरिङ्ग्-कार्पोरेशन् इत्येतान् निर्देशः दत्तः यत्, सूचनादातृ-सम्पत्तिभ्यः निधिं प्राप्य ग्राहक-निधिं न्यूनं भवेत् इति सुनिश्चितं करोतु।
- 2017 तमस्य वर्षस्य एप्रिल्-मासस्य 1 दिनाङ्कात् 2020 तमस्य वर्षस्य जनवरीमासस्य 24 दिनाङ्कपर्यन्तं एन्. एस्. ई. इत्यनेन सञ्चालितं फोरेंसिक्-लेखापरीक्षणं एतैः निष्कर्षाणां कृते आश्रितम् आसीत्।
प्रलेखात् ए. ऐ. इत्यनेन लिखितं, तस्य विरुद्धं परीक्षितं च। अधः मूलम् आधिकारिकम् अस्ति।
मूललेखः
आदेशः।
2026-08-21
एतत् पत्रं द्रष्टुं उपरि "पि. डि. एफ्. उद्घाटयतु" इति नुदतु।
दस्तावेज विवरण
| आधिकारिकं नाम | मोडेक्स्-अन्ताराष्ट्रिय-प्रतिभूति-लिमिटेड् इत्यस्य विषये अन्तिमः आदेशः। |
| स्रोत-शरीरम् | भारतीय-प्रतिभूति-विनिमय-बोर्ड (सेबी)-प्रवर्तन-आदेशः |
| सन्दर्भसङ्ख्या | — |
| स्थितिः। | न किमपि। (आदेशः) |
| वर्षः | 2026 |
| समाप्तितिथिः | — |
| दस्ताबेजः | 1 |