ऐ. बि. बि. ऐ.-संस्थायाः अधिकारिणां विरुद्धं दिवाला-व्यावसायिकस्य आपराधिक-अभियोगं निराकृतम्।

अयं भारतीय-दिवाला-दिवाला-मंडळेन (ऐ. बि. बि. ऐ.) 2026 तमस्य वर्षस्य नवेम्बर्-मासस्य 9 दिनाङ्के जारीः अनुशासनात्मकः आदेशः अस्ति, यस्मिन् दि-जेपूर्-शुगर्-कम्पनी-लिमिटेड् इत्यस्य परिसमाप्तेः समये दिवाला-व्यावसायिकस्य श्री वेङ्कट-शिवकुमारस्य विरुद्धम् तस्य आचरणस्य विषये कारणप्रदर्शन-सूचना निष्कासिता। नागरिकानां कृते एतत् महत्त्वपूर्णम् अस्ति यतः एतत् दिवाला-प्रक्रियायां व्यावसायिक-दुराचारस्य विषये विनियामक-प्रवर्तन-कार्यानां प्रक्रियात्मक-निष्कर्षाणां च विवरणं करोति।

कः चिन्तितः अस्ति? अयं आदेशः श्री वेङ्कट शिवकुमारः (दिवाला-व्यावसायिकः), भारतीय-दिवाला-दिवाला-बोर्डः (ऐ. बि. बि. ऐ.), ऐ. डि. बि. ऐ. ब्याङ्क्-लिमिटेड् (अभियोगकर्ता/सुरक्षित-ऋणदाता), द-जयपुर-शुगर्-कम्पनी-लिमिटेड् (कार्पोरेट्-ऋणदाता) इत्येतयोः विषये अस्ति।

बोर्डः किं प्राप्तवान् अथवा आदेशं दत्तवान्?

• अनुशासनात्मक-समितिः (डी. सी.) कारणप्रदर्शन-सूचना (एस्. सी. एन्.) सं. ऐ. बी. बी. ऐ./सी./<ऐ. डी. 2> 1355 दिनाङ्कस्य <ऐ. डी. 1> इत्यस्य निष्पादनम् अकरोत्।
• डी. सी. इत्यनेन ऐ. डी. बी. ऐ. ब्याङ्क् इत्यस्य लोकस्-स्टाण्डी इत्यस्य विषये प्रारम्भिकं आक्षेपं निराकृतम्, सुरक्षित-ऋणदातृरूपेण संहितायाः अन्तर्गतं'हितधारकः'अस्ति तथा च अभियोगं कर्तुं अधिकारः अस्ति इति निर्णयः दत्तः।
• डी. सी. इत्यनेन, अन्वेषणस्य आदेशात् पूर्वं बोर्डः कारणानि अभिलेखनं कर्तुं असफलः इति आक्षेपं निराकृत्य, ऐ. बी. सी. इत्यस्य धारा 218 (1) इत्यस्मिन् अभियोगस्य प्राप्तेः समये कारणानां पृथक् अभिलेखनस्य आवश्यकता नास्ति इति अवदत्।
• डी. सी. इत्यनेन ज्ञातम् यत् श्री. वेङ्कट-शिवकुमारः इत्यनेन बोर्ड्-अधिकारिणां विरुद्धं आपराधिक-अवमानना-कार्यवाहिनः प्रस्थापनेन अनुशासनात्मक-कार्यवाहिषु पक्षपातः दुर्भावनाः वा न स्थापितः इति।
• डी. सी. इत्यनेन 2023 तमस्य वर्षस्य सर्वोच्चन्यायालयस्य सिविल् अपील्-सङ्ख्या 1614 सहितं श्री वेङ्कट-शिवकुमारस्य आश्रिताः न्यायिक-आदेशाः परीक्षिताः, अपि च तेषु किमपि वर्तमान-अनुशासनात्मक-कार्यवाहिं न स्थगयति, न निरोधयति, न च धारयति इति अवदत्।
• डी. सी.-वर्यः अवदत् यत् श्री वेङ्कट-शिवकुमारः अन्वेषणकाले असहयोगी आसीत्, बहुविध-अवसरानाम् अवसरे अपि आरोपानां विशिष्ट-उत्तरानि दातुं असफलः आसीत् इति।

अपि च दस्तावेजे।

• 2023 तमस्य वर्षस्य सिविल् अपील् नं. 1614 इत्यस्मिन् सर्वोच्चन्यायालयस्य आदेशेन ऐ. पि. विरुद्धम् प्रतिकूलानि निष्कर्षाणि केवलं तस्य कथनस्य दृष्ट्या निराकृतानि यत् सः गुणविशेषेषु न गच्छन् परिसमापकत्वेन अनुवर्तुं न इच्छति इति।
• अन्वेषणस्य कारणान् अभिलिखितं न इति बोर्ड्-अधिकारिणां विरुद्धं श्री वेङ्कट-शिवकुमारः कृतस्य आपराधिक-अभियोगं मेट्रोपालिटन्-म्याजिस्ट्रेट् इत्यनेन 01.04.2026 इत्यत्र निराकृतम्।
• डी. सी.-वर्यः अवदत् यत् अन्वेषण-प्राधिकरणः श्री वेङ्कट-शिवकुमाराय <ऐ. डी. 1> इत्यत्र ई. एण्ड्. वै. फोरॆन्सिक्-लेखापरीक्षा-प्रतिवेदनं प्रददात्, तथा च सः <ऐ. डी. 2> इत्यत्र टिप्पण्याः प्रेषितवान् इति।