ଏଫ୍. ଆଇ. ଆଇ. ଟି. ଜେ. ଇ. ଫି. ର ଅପବ୍ଯ଼ବହାର ମାମଲାରେ ₹1 କୋଟି ଜବତ କରିବାକୁ ଇଡି ଦାବି କରିଛି।

ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳଯ଼ (ଇଡି) ଏଫ୍. ଆଇ. ଆଇ. ଟି. ଜେ. ଇ. ଲି. ଏବଂ ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଛାତ୍ର ଫି'ର ଅପବ୍ଯ଼ବହାର ସମ୍ବନ୍ଧୀଯ଼ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ଯ଼ସ୍ତ କରିବା ଏବଂ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଥିଲା।

କାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତିଃ ମେସର୍ସ ଏଫଆଇଆଇଟିଜେଇ ଲିମିଟେଡ୍, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦୀନେଶ କୁମାର ଗୋଯ଼ଲ ଏବଂ ମନିଲା ଗୋଯ଼ଲ, ଗାଜିଆବାଦର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପିଏମ୍ଏଲଏ କୋର୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରାଯ଼ 14,411 ଜଣ ନାମ ଲେଖାଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯେଉଁମାନେ କୋଚିଂ କାର୍ଯ୍ଯ଼କ୍ରମ ପାଇଁ ଫିସ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।

ଇଡି କ "ଣ କହିଛି

• ଇ. ଡି. ଗାଜିଆବାଦର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପି. ଏମ୍. ଏଲ୍. ଏ. ଅଦାଲତରେ <ଆଇ. ଡି. 1. ରେ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଥିଲା।
• ଇଡି ଏଫ୍. ଆଇ. ଆଇ. ଟି. ଜି. ଇ. ଲିମିଟେଡ୍ ଏବଂ ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକମାନଙ୍କୁ ପି. ଏମ୍. ଏଲ୍. ଏ., 2002 ଅଧୀନରେ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ପାଇଁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ଯ଼ସ୍ତ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛି।
• ଇଡି ଜବତ ଏବଂ ଅସ୍ଥାଯ଼ୀ ଭାବେ ଜବତ ହୋଇଥିବା 1 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛି।
• ଠକେଇ ଏବଂ ଅପରାଧିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସମେତ ଅପରାଧ ପାଇଁ ଯ଼ୁପି ପୋଲିସ୍ (ନୋଏଡା/ଗ୍ରେଟର ନୋଏଡା) ଏବଂ ଏମ୍. ପି. ପୋଲିସ୍ (ଭୋପାଳ) ଦ୍ୱାରା ପଞ୍ଜୀକୃତ ଚାରୋଟି ଏଫ୍. ଆଇ. ଆର୍. ଉପରେ ଏହି ତଦନ୍ତ ଆଧାରିତ।
• ଏଫ୍. ଆଇ. ଆଇ. ଟି. ଜେ. ଇ. ଦ୍ୱାରା 2ରୁ 4 ବର୍ଷର କୋଚିଂ କାର୍ଯ୍ଯ଼କ୍ରମ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଛାତ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ 2.8ରୁ 3.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ଯ଼ନ୍ତ ଅଗ୍ରୀମ ଶୁଳ୍କ ଆଦାଯ଼ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଅଧିକ ଦରମା ନ ପାଇଥିବାରୁ ତାହା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ।
• ମେ 2024 ରୁ ଫେବୃଆରୀ 2025 ମଧ୍ଯ଼ରେ ଏଫ୍. ଆଇ. ଆଇ. ଟି. ଜି. ଇ. 32ଟି କେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 14,411 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବିନା ସେବାରେ ରହିଥିଲେ।
• କମ୍ପାନୀ ମାର୍ଚ୍ଚ 2029 ପର୍ଯ୍ଯ଼ନ୍ତ ପାଠ୍ଯ଼କ୍ରମ ପାଇଁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ଜାରି ରଖିଥିଲା ଯଦିଓ ଏହା ଜାଣିଥିଲା ଯେ ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ ନାହିଁ।
• ଅପବ୍ଯ଼ବହାର କରାଯାଇଥିବା ଶୁଳ୍କର ପରିମାଣ ହେଉଛି <ଆଇ. ଡି. 1> କୋଟି ଟଙ୍କା, ଯାହା ଅପରାଧର ଆଯ଼ ଭାବେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ।
• ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦୀନେଶ କୁମାର ଗୋଯ଼ଲ ଏବଂ ମନିଲା ଗୋଯ଼ଲ କମ୍ପାନୀ ନିଅଣ୍ଟରେ ଥିବା ସମଯ଼ରେ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ (2022-23) ରୁ ଦରମା ବାବଦକୁ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଯ଼ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
• ଦୀନେଶ କୁମାର ଗୋଯ଼ଲ ମାସିକ ପ୍ରାଯ଼ 56 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ମନିଲା ଗୋଯ଼ଲ ମାସିକ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଆଯ଼ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
• ଇଡି <ଆଇ. ଡି. 1. ରେ ଚଢ଼ଉ କରି ନଗଦ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ 4 କୋଟି 86 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ଯ଼ର ଅଳଙ୍କାର ଜବତ କରିଛି।
• ଇଡି ଅସ୍ଥାଯ଼ୀ ଭାବେ'09.10.2026'ରେ'66.92'କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରିଛି।

ଦସ୍ତାବିଜରେ ମଧ୍ଯ଼

• ଏଫ୍. ଆଇ. ଆଇ. ଟି. ଜେ. ଇ. ଲି. ରେ ଗୋଯ଼ଲ ପରିବାରର <ଆଇ. ଡି. 1>% ଅଂଶଧନ ରହିଛି।
• ମୋନିକା ଗୋଯ଼ଲ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ନିଯ଼ମିତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ଯ଼ାଳଯ଼କୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ କେବଳ ଘରୁ ଚେକ୍ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରୁଥିଲେ, ତଥାପି ସେ ଦେଯ଼ ପାଉଥିଲେ।
• ନୋଏଡ଼ା ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ଚାର୍ଜସିଟ୍ ପ୍ରାଯ଼ 300 ପୀଡ଼ିତ ଏବଂ ଅନ୍ଯ଼ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ବିବୃତ୍ତି ଉପରେ ଆଧାରିତ |
• ଇଡି ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି।