ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳଯ଼
ଏନ୍. ଆଇ. ସି. ବି. ଏଲ୍. ଦ୍ୱାରା 122 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗରେ ଇ. ଡି. ହିତେଶ ମେହେଟ୍ଟା ଏବଂ ଅନ୍ଯ଼ 7 ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି।
ଏହା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳଯ଼ (ଇଡି) ର ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଯାହା ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ନିବାରଣ ଅଧିନିଯ଼ମ (ପିଏମଏଲଏ), 2002 ଅନୁଯାଯ଼ୀ ଏକ ପ୍ରସିକ୍ଯ଼ୁସନ୍ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି, ନ୍ଯ଼ୁ...
ଏହା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳଯ଼ (ଇଡି) ର ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଯାହା ନ୍ଯ଼ୁ ଇଣ୍ଡିଆ କୋ-ଅପରେଟିଭ୍ ବ୍ଯ଼ାଙ୍କ ଲିମିଟେଡ୍ (ଏନଆଇସିବିଏଲ) ରୁ ପ୍ରାଯ଼ 122 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଠକେଇ ସମ୍ପର୍କରେ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ନିବାରଣ ଅଧିନିଯ଼ମ (ପିଏମଏଲଏ), 2002 ଅନୁଯାଯ଼ୀ ଏକ ମକଦ୍ଦମା ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହା ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଏହା ଜମାକାରୀ ଏବଂ ବ୍ଯ଼ାଙ୍କର ପାଣ୍ଠିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଠକେଇ ପାଇଁ ବ୍ଯ଼ାଙ୍କ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନିଆଯାଇଥିବା ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ଯ଼ାନୁଷ୍ଠାନର ବିବରଣୀ ଦେଇଥାଏ।
କାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତିଃ ଏହି ଦସ୍ତାବିଜଟି ହିତେଶ ମେହେଟ୍ଟା (ଏନ୍. ଆଇ. ସି. ବି. ଏଲ୍. ର ପୂର୍ବତନ ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ ଏବଂ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ ମୁଖ୍ଯ଼), ହିରେନ ଭାନୁ, ଏନ୍. ଆଇ. ସି. ବି. ଏଲ୍. ର ଅନ୍ଯ଼ ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ଯ଼କ୍ଷ/ଉପାଧ୍ଯ଼କ୍ଷ, ଅନ୍ଯ଼ 7 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ, ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳଯ଼ (ଇଡି), ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟ (ପି. ଏମ୍. ଏଲ୍. ଏ.) ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ନ୍ଯ଼ୁ ଇଣ୍ଡିଆ କୋ-ଅପରେଟିଭ୍ ବ୍ଯ଼ାଙ୍କ ଲିମିଟେଡର ଜମାକାରୀଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ।
ଇଡି କ "ଣ କହିଛି
- ଇ. ଡି. ହିତେଶ ମେହେଟ୍ଟା ଏବଂ ଅନ୍ଯ଼ 7 ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପି. ଏମ୍. ଏଲ୍. ଏ., 2002 ଅଧୀନରେ ଏକ ମକଦ୍ଦମା ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଥିଲା।
- ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟ (ପି. ଏମ୍. ଏଲ୍. ଏ.) ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରି-କଗ୍ନିଜେନ୍ସ୍ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
- ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ହେରଫେର ହୋଇଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏବଂ ମିଥ୍ଯ଼ା ନଗଦ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ରେକର୍ଡ ମାଧ୍ଯ଼ମରେ ପ୍ରାଯ଼ 122 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଠକେଇ ହୋଇଛି।
- ଅପରାଧର ଆଯ଼ 26 ରୁ 30 କୋଟି ଟଙ୍କା ପୂର୍ବତନ/କାର୍ଯ୍ଯ଼କାରୀ ଅଧ୍ଯ଼କ୍ଷ ଏବଂ ଉପାଧ୍ଯ଼କ୍ଷଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା।
- ହିରେନ ଭାନୁ ବିନା ଦେଯ଼ରେ ଏକ ବିଦେଶୀ ସଂସ୍ଥା ହାସଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତୀଯ଼ ଋଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ମାଧ୍ଯ଼ମରେ ପାଣ୍ଠି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
- ଇଡି ଅସ୍ଥାଯ଼ୀ ଭାବେ ₹1 କୋଟି ମୂଲ୍ଯ଼ର 33ଟି ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରିଛି, ଯାହାକୁ ନ୍ଯ଼ାଯ଼ପାଳିକା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ପିଏମଏଲଏ ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି।
- ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ ଇ. ଓ. ଡବ୍ଲ୍ଯ଼ୁ. ହିରେନ ଭାନୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଛି ଏବଂ ଜାମିନ ବିହୀନ ୱାରେଣ୍ଟ୍ ଜାରି କରିଛି।
- ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତଦନ୍ତରେ ସହଯୋଗ କରିନାହାଁନ୍ତି।
ଦସ୍ତାବିଜରେ ମଧ୍ଯ଼
- ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ଶାଖା (ଇ. ଓ. ଡବ୍ଲ୍ଯ଼ୁ.) ଦ୍ୱାରା ପଞ୍ଜୀକୃତ ଏଫ୍. ଆଇ. ଆର୍. ଆଧାରରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା।
- ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ସହଯୋଗୀ ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ଯ଼ଙ୍କ ମାଧ୍ଯ଼ମରେ ପ୍ରତ୍ଯ଼କ୍ଷ ଏବଂ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ବ୍ଯ଼ାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ଯ଼କଳାପ ଉପରେ ନିଯ଼ନ୍ତ୍ରଣ ରଖିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
- ବ୍ଯ଼ାଙ୍କ ଏବଂ ଜମାକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଠକେଇର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ବ୍ଯ଼କ୍ତି କିମ୍ବା ସଂସ୍ଥାକୁ ପଠାଯାଇଥିବା ପାଣ୍ଠିର ସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।
ଏହା କିପରି ଲେଖାଯାଇଥିଲା?
ଆମ ନିଜ କମ୍ପ୍ଯ଼ୁଟରରେ ଚାଲୁଥିବା ଏକ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ମଡେଲ୍ ସରକାରୀ ଦସ୍ତାବିଜକୁ ପଢ଼ି ଏହି ସାରାଂଶ ଲେଖିଥିଲା। କେହି ଏହାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିନାହାନ୍ତି।
 ପରିସଂଖ୍ଯ଼ାନ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସାରାଂଶରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ଯ଼େକ ସଂଖ୍ଯ଼ା ଏକ ସ୍ୱଯ଼ଂକ୍ରିଯ଼ ଚେକ୍ ଦ୍ୱାରା ଡକ୍ଯ଼ୁମେଣ୍ଟରେ ମିଳିଥିଲା |
ସେହି ଚେକ୍ ତୁଳନା କରେ ସଂଖ୍ଯ଼ା କେବଳ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ଡକ୍ଯ଼ୁମେଣ୍ଟ ଯାହା କହୁଛି ତାହା ଶବ୍ଦରେ କୁହାଯାଇଛି-ତେଣୁ ମୂଳ ଡକ୍ଯ଼ୁମେଣ୍ଟ ସର୍ବଦା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ |
ଏହି ପୃଷ୍ଠାଟି ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଅନୁବାଦ କରାଯାଇଥିଲା; ଇଂରାଜୀ ପାଠ୍ଯ଼ ଏବଂ ମୂଳ ଡକ୍ଯ଼ୁମେଣ୍ଟଟି ଅଧିକୃତ |
ମୂଳ ଦସ୍ତାବିଜ
ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳଯ଼-ପିଏମଏଲଏ ଏବଂ ଫେମା ଅଧୀନରେ ସଂଲଗ୍ନକ, ଗିରଫ ଏବଂ ମକଦ୍ଦମା ଅଭିଯୋଗ
ପ୍ରେସ ବିଜ୍ଞପ୍ତି · ରେଫ. 886eb384ff9d0bf5·14 ଅକ୍ଟୋବର 2026
ଏଠାରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ
ଆଲୋଚନା
ଏହି ଦସ୍ତାବିଜ ବିଷଯ଼ରେ ଏପର୍ଯ୍ଯ଼ନ୍ତ କେହି ଆଲୋଚନା କରିନାହାଁନ୍ତି।