ईडीले 300 भारतीयलाई अमेरिका सार्ने'डन्की रुट'नेटवर्कमा दिल्लीका एजेन्टलाई पक्राउ गरेको छ।

यसले मेक्सिको सीमा हुँदै अवैध रूपमा 300 भन्दा बढी भारतीय नागरिकहरूलाई अमेरिका ओसारपसार गर्ने'डन्की रुट'नेटवर्कमा प्रमुख सुविधाकारको रूपमा उनको कथित भूमिकाको विवरण दिन्छ।

यो कसलाई लिएर चिन्तित छः तरुण खोसला (पक्राउ गरिएको व्यक्ति), प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), पञ्जाब प्रहरी, हरियाणा प्रहरी, र फेब्रुअरी 2025 मा अमेरिकाबाट निर्वासित 300 भन्दा बढी भारतीय नागरिकहरू।

ईडी के भन्छ यसले के गऱ्यो

• तरुण खोसलालाई पिएमएलए, 2002 अन्तर्गत 23.10.2026 मा पक्राउ गरिएको थियो।
• विशेष पिएमएलए अदालतले उनलाई 30.10.2026 सम्म ईडीलाई हिरासतमा दिएको छ।
• पन्जाब र हरियाणा प्रहरीले बिएनएस 2023 र इमिग्रेसन एक्ट, 1983 अन्तर्गत दर्ता गरेको एफआइआरबाट अनुसन्धान सुरु भएको हो।
• ईडीले पत्ता लगायो कि एजेन्टहरूले व्यक्तिहरूलाई दक्षिण/मध्य अमेरिका हुँदै अवैध मार्गहरू मार्फत संयुक्त राज्य अमेरिका पठाउन ₹30 लाखदेखि ₹60 लाखसम्म चार्ज गरे।
• ईडीले 15.12.2025 मा लगभग ₹ 5.41 करोड मूल्यका चल र अचल सम्पत्तिहरू अस्थायी रूपमा कुर्क गरेको छ।
• 18.12.2025 र 19.12.2025 मा गरिएको खोजीले खोसलाको परिसरबाट ₹ 4.62 करोड नगद, 5.9 किलोग्राम सुन र 313 किलोग्राम चाँदी (कुल मूल्य ₹ 19.14 करोड) जफत गरेको थियो।
• निकारागुआ र इथियोपियाका लागि तेस्रो पक्षको 50 भन्दा बढी मूल पासपोर्ट र नक्कली आप्रवासन/भिसा टिकटहरू बरामद गरियो।
• ब्याङ्क रेकर्डहरूले वित्तीय वर्ष 2022-23 र वित्तीय वर्ष 2024-25 का बिचमा खोसलाको फर्म मेसर्स बिजे इन्टरनेसनलको खातामा 414 लेनदेनहरू मार्फत नगद जम्मा ₹ 30.38 करोड देखाए।
• खोसलाले गुयाना, सुरिनाम, इक्वेडर र एल साल्भाडोर जस्ता देशहरू मार्फत पारवहनका लागि भिसा, टिकट र नक्कली पहेंँलो ज्वरो प्रमाणपत्रको व्यवस्था गरेको आरोप लगाइएको छ।

कागजातमा पनि

• ईडीले खोसलालाई अवैध यात्रा सञ्जालका लागि मार्ग र मूल्य निर्धारणमा प्रमुख निर्णयकर्ताका रूपमा पहिचान गरेको छ।
• मोबाइल फोन डेटाले मेक्सिको र ब्राजिलमा विदेशी सम्पर्कहरू ('डोनकर्स') सँग समन्वय गरेको र युएसडीमा भुक्तान गरेको खुलासा गरेको छ।
• नेटवर्कलाई सुव्यवस्थित रूपमा वर्णन गरिएको छ, जनतालाई प्रलोभन दिन र कमिसन कमाउन धेरै वर्षसम्म सञ्चालन गर्दै।