प्रवर्तन प्रवर्तन निदेशालय
शान्ति स्वरूप भण्डार धोखाधडी काण्डमा इडीले जयपुरको ₹ 1.66 करोड जग्गा जफत गरेको छ।
यो प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को एक प्रेस विज्ञप्ति हो जसमा राजस्थानमा प्रिभेन्सन अफ मनी लान्डरिङ एक्ट (पीएमएलए), 2002 अन्तर्गत रु. 1.66 करोड मूल्यको जग्गा अस्थायी रूपमा जफत गर्ने घोषणा गरिएको छ।
1.66 करोडईडीले पिएमएलए, 2002 अन्तर्गत रु. 1.66 करोड मूल्यको अचल सम्पत्ति (जग्गा) अस्थायी रूपमा कुर्क गरेको छ।
यो नागरिकहरूका लागि महत्त्वपूर्ण छ किनकि यसले कथित कपटपूर्ण लगानी योजनाहरू विरुद्ध प्रवर्तन कारबाही र अपराधको आयको रिकभरीको विवरण दिन्छ।
यो कसलाई लिएर चिन्तित छः यो दस्तावेज शान्ति स्वरूप सतीजा, मेसर्स सम्पत्ती ट्रेडिंग एन्ड डेभलपर्स लिमिटेड, मेसर्स सम्पत्ती डेवलपर्स, मेसर्स श्री गणेशम बिल्ड डेवलपर्स प्राइभेट लिमिटेड, अनिल कुमार शर्मा र योजनाहरूमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूसँग सम्बन्धित छ। यो प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय-2 द्वारा जारी गरिएको हो।
ईडी के भन्छ यसले के गऱ्यो
- ईडीले पिएमएलए, 2002 अन्तर्गत रु. 1.66 करोड मूल्यको अचल सम्पत्ति (जग्गा) अस्थायी रूपमा कुर्क गरेको छ।
- यो संलग्नक अस्थायी संलग्नक आदेश (पिएओ) नम्बर 24/2026 मिति 21.10.2026 मार्फत गरिएको थियो।
- संलग्न जमिन राजस्थानको जयपुर जिल्लाको तहसील विराट नगरको धनी गैस्कन गाउँमा अवस्थित छ।
- यी सम्पत्तिहरू मेसर्स श्री गणेशम बिल्ड डेभलपर्स प्राइभेट लिमिटेड र यसका निर्देशक अनिल कुमार शर्माको स्वामित्वमा छन्।
- यो अनुसन्धान भारतीय दण्ड संहिता, 1860 को धारा 420 र 120बी अन्तर्गत दिल्ली प्रहरीले दर्ता गरेको दसवटा एफआइआरहरूमा आधारित छ।
- शान्ति स्वरूप सतीजाले लगानीकर्ताहरूलाई 2-3% मासिक फिर्ताको वाचा गर्ने योजनाहरूमा लगानी गर्न प्रेरित गरेको आरोप छ, जुन पछि रोकियो, र मूलधन रकम फिर्ता भएन।
- इडि-ले पत्ता लगायो कि सतीजाद्वारा नियन्त्रित संस्थाहरूबाट जग्गा खरिदका लागि श्री गणेशम बिल्ड डेभलपर्स प्राइभेट लिमिटेड र अनिल कुमार शर्मालाई कोष हस्तान्तरण गरिएको थियो।
- कुर्कीले अपराधको आयको बराबर मूल्य प्रतिनिधित्व गर्दछ, किनकि मूल आय नष्ट भएको थियो।
कागजातमा पनि
- अनुसन्धान जारी छ।
- भुक्तानी बन्द हुनुअघि केही लगानीकर्ताहरूलाई प्रारम्भिक फिर्ती भुक्तान गरिएको थियो।
यो कसरी लेखिएको थियो
हाम्रो आफ्नै कम्प्युटरमा चलिरहेको एआई मोडेलले सरकारी कागजात पढ्छ र यो सारांश लेख्छ। कसैले पनि यसलाई जाँच गरेका छैनन्।
आँकडा जाँच गरियो। यस सारांशमा प्रत्येक सङ्ख्या स्वचालित जाँचद्वारा कागजातमा फेला परेको थियो।
त्यो जाँचले तुलना गर्छ सङ्ख्याहरू केवल। यसले शब्दले कागजातले के भन्छ भन्ने कुरा पुष्टि गर्न सक्दैन-त्यसैले मूल कागजात सधैँ प्राधिकरण हुन्छ।
यो पृष्ठ मेसिनद्वारा अनुवाद गरिएको थियो; अङ्ग्रेजी पाठ र मूल कागजात आधिकारिक छन्।
मूल दस्तावेज
प्रवर्तन निदेशालय-पिएमएलए र फेमा अन्तर्गत संलग्नक, गिरफ्तारी र अभियोजन उजुरीहरू
प्रेस विज्ञप्ति · सन्दर्भ 55507बाड84सीसीसी9ए0·22 अक्टोबर 2026
यहाँ पढ्नुहोस्
छलफल
अहिलेसम्म कसैले पनि यो दस्तावेजबारे छलफल गरेका छैनन्।