अनलाइन सट्टेबाजीको फिरौती मामिलामा इडीले ₹ 23.35 करोड जफत गरेको छ।

यो प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), बेंगलुरु क्षेत्रीय कार्यालयबाट जारी एक प्रेस विज्ञप्ति हो, जसमा मनी लान्डरिङ रोकथाम ऐन (पीएमएलए), 2002 अन्तर्गत रु. 23.35 करोड मूल्यका चल र अचल सम्पत्तिहरूको अस्थायी कुर्कीको घोषणा गरिएको छ। यो नागरिकहरूका लागि महत्त्वपूर्ण छ किनकि यसले राष्ट्रव्यापी अनलाइन सट्टेबाजी र जुवा जबरन वसूली सिन्डिकेट विरुद्ध गरिएको प्रवर्तन कारबाहीको विवरण दिन्छ।

यो कसलाई लिएर चिन्तित छः दस्तावेजमा के. सी. बिरेन्द्र, गुलसन खट्टर, नेहा टन्डन, मेसर्स फोनेपैसा पेमेन्ट सोलुसन प्राइभेट लिमिटेड, मेसर्स सिमटेक आईटी सोलुसन प्राइभेट लिमिटेड र प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) सम्बन्धित छन्।

ईडी के भन्छ यसले के गऱ्यो

• ईडीले अस्थायी रूपमा रु. 13,76,96, 706 मूल्यका चल सम्पत्तिहरू र रु. 9,58,50, 000 मूल्यका अचल सम्पत्तिहरू, कुल रु. 23,35,46, 706 कुर्क गरेको छ।
• यो संलग्नक अस्थायी संलग्नक आदेश (पिएओ) नम्बर 42/2026 मिति 23.10.2026 मार्फत गरिएको थियो।
• यी सम्पत्तिहरूले के. सी. विरेन्द्र, गुलसन खट्टर र नेहा टन्डनको कब्जामा फेला परेको अपराधको आयको बराबर मूल्य प्रतिनिधित्व गरेको आरोप लगाइएको छ।
• अनुसन्धानले सट्टेबाजी वेबसाइटहरू, भुक्तानी गेटवेहरू, शेल कम्पनीहरू, र खच्चर खाताहरूको राष्ट्रव्यापी नेटवर्क के. सी. विरेन्द्र र सहयोगीहरूद्वारा कथित रूपमा नियन्त्रित भएको खुलासा गर्यो।
• ईडीले विभिन्न खाताहरू, हवाला च्यानलहरू र अपतटीय संस्थाहरूमार्फत कथित रूपमा स्तरबद्ध गरिएको 2300 करोड रुपैयाँभन्दा बढीको अपराधको आय पत्ता लगायो।
• गुलसन खट्टरको लाभकारी स्वामित्वमा रहेको मेसर्स फोनिपैसा पेमेन्ट सोलुसन प्राइभेट लिमिटेडले अवैध इकोसिस्टममा प्रमुख भुक्तानी गेटवेको रूपमा काम गरेकोमा कमिसन प्राप्त गरेको आरोप लगाइएको छ।
• मेसर्स सिमटेक आइटी सोलुसन प्राइभेट लिमिटेडकी निर्देशक नेहा टन्डनले'किङ567'प्लेटफर्मसँग जोडिएका खच्चर खाताहरूमार्फत दूषित रकम प्राप्त गरेको आरोप लगाइएको छ, जसको व्यवस्थापन उनका पति गुलसन खट्टरले सम्हालेका थिए।
• ईडीले नगद, सुन, सवारी साधन र डिजिटल उपकरणहरू जफत गर्दै धेरै राज्यहरूमा 60 भन्दा बढी परिसरहरूमा खोजी र जब्ती अभियान सञ्चालन गऱ्यो।
• के. सी. विरेन्द्रलाई पिएमएलएको धारा 19 अन्तर्गत पक्राउ गरिएको थियो।
• 18.10.2025 मा अभियोजन उजुरी र 20.02.2026 मा पूरक अभियोजन उजुरी दर्ता गरिएको थियो, जसमा माननीय विशेष अदालत, PMLA द्वारा 04.05.2026 मा संज्ञान लिइयो।
• आजसम्म कुर्क गरिएका, जफत गरिएका वा फ्रिज गरिएका सम्पत्तिहरूको कुल मूल्य रु. 343 करोडभन्दा बढी छ।

कागजातमा पनि

• अनलाइन सट्टेबाजी र जुवा प्लेटफर्महरू मार्फत ठगी, व्यक्तित्वद्वारा ठगी, आपराधिक षड्यन्त्र, र जबरन वसूलीको आरोप लगाउँदै धेरै एफआइआरहरूको आधारमा अनुसन्धान सुरु गरिएको थियो।
• खेलाडीहरूलाई कथित रूपमा कोष जम्मा गर्न प्रेरित गरियो र पछि हेरफेर गरिएको सट्टेबाजी सञ्चालनहरू मार्फत धोका दिइयो र राजा 567 सहित प्लेटफर्महरूमा निकासीहरू अवरुद्ध गरियो।
• यसअघि, ईडीले रु. 177.30 करोडको सम्पत्ति अस्थायी रूपमा कुर्क गरेको थियो, जसलाई माननीय न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, पिएमएलए, नयाँ दिल्लीले पुष्टि गरेको थियो।
• अस्थायी कुर्कीको उद्देश्य पिएमएलए, 2002 अनुसार अपराधको आयको मूल्यको रक्षा गर्नु हो।