प्रवर्तन प्रवर्तन निदेशालय
ईडीले 35,759 लगानीकर्तालाई ठगेको ₹1, 417.86 करोड लगानी धोखाधडीमा दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ।
यो प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), चेन्नई क्षेत्रीय कार्यालय-2 ले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति हो, जसमा ठुलो मात्रामा लगानी धोखाधडीसँग सम्बन्धित मनी लान्डरिंगका लागि दुई व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको घोषणा गरिएको छ।
यो नागरिकहरूका लागि महत्त्वपूर्ण छ किनकि यसले धोखाधडीको मात्रा (लगभग ₹1, 417.86 करोड) र लगभग 35,759 लगानीकर्ताहरूलाई ठगाई गर्न प्रयोग गरिने विशिष्ट संयन्त्रहरूको विवरण दिन्छ।
यो कसलाई लिएर चिन्तित छः एस नवीन कुमार (मेसर्स युनिक एक्सपोर्टका मालिक), एस मुथुसेल्वम, मेसर्स युनिक एक्सपोर्ट, इस्ट भ्याली एग्रो फर्म, मेसर्स धन्यश्री इन्टरप्राइजेज, मेसर्स युनिभर्स 369 इन्फ्रा प्राइभेट लिमिटेड र लगभग 35,759 लगानीकर्ताहरू।
ईडी के भन्छ यसले के गऱ्यो
- एस. नवीन कुमार र एस. मुथुसेल्वमलाई प्रिभेन्सन अफ मनी लान्डरिङ एक्ट, 2002 (पिएमएलए) को धारा 19 अन्तर्गत 29.09.2026 मा पक्राउ गरिएको थियो।
- जिल्ला अपराध शाखा, इरोड, तमिलनाडु प्रहरीले दर्ता गरेको एफआइआरको आधारमा अनुसन्धान सुरु गरिएको थियो।
- अभियुक्तहरूले कृषि निर्यातबाट उच्च प्रतिफलको वाचा गर्ने लगानी योजनाहरू (युएनआई, एफएनपी, एफएपी, युएनआर) सञ्चालन गरे, यद्यपि कुनै पर्याप्त निर्यात गरिएको थिएन।
- लगभग ₹1, 417.86 करोड लगभग 35,759 लगानीकर्ताहरूबाट परिचालन गरिएको थियो।
- विशिष्ट निर्यातसँग सम्बन्धित संस्थाहरूको ब्याङ्क खातामा लगभग ₹719 करोड जम्मा भएको पाइएको छ।
- कम्पनी, परिवारका सदस्य र सहयोगीहरूको नाममा राखिएका 100 भन्दा बढी ब्याङ्क खाताहरूमार्फत कोष पठाइयो।
- सरोकारमा केवल चार जना व्यक्तिहरूले काम गरे तापनि ₹ 390.90 करोड वेतन भुक्तानीको रूपमा रेकर्ड गरिएको थियो।
- ₹ 79.56 करोड वास्तविक खरिद बिना प्याज र वस्तु खरिदको रूपमा रेकर्ड गरिएको थियो।
- एस. मुथुसेल्वमले लगभग ₹ 42.10 लाखको लगानीको बिरूद्ध लगभग ₹ 12.72 करोड फिर्ती र कमिसनमा प्राप्त गरे।
- माननीय विशेष अदालत, पिएमएलएले दुवै अभियुक्तलाई 15 दिनको न्यायिक हिरासत प्रदान गरेको छ।
- ईडीले 16.06.2026 र 17.06.2026 मा नौवटा परिसरहरूमा खोजी गरेको थियो।
कागजातमा पनि
- तलब र वस्तु खरिदसँग सम्बन्धित लेनदेनहरू व्यापारिक खर्चको भेषमा लगानीकर्ताको कोषलाई तह बनाउन र लुकाउन प्रयोग गरिएको ईडीले जनाएको छ।
- एस. नवीन कुमारलाई ब्याङ्किङ सञ्चालन र कोषको आवागमन नियन्त्रण गर्ने मास्टरमाइन्डका रूपमा पहिचान गरिएको छ।
- एस. मुथुसेल्वमलाई योजनाहरू तयार गर्न, लगानीकर्ताहरू परिचालन गर्न, र व्यक्तिगत खाताहरू र सम्बन्धित संस्थाहरू मार्फत कोषहरू मार्गनिर्देशन गर्न केन्द्रीय भूमिका निर्वाह गर्ने रूपमा पहिचान गरिएको छ।
यो कसरी लेखिएको थियो
हाम्रो आफ्नै कम्प्युटरमा चलिरहेको एआई मोडेलले सरकारी कागजात पढ्छ र यो सारांश लेख्छ। कसैले पनि यसलाई जाँच गरेका छैनन्।
आँकडा जाँच गरियो। यस सारांशमा प्रत्येक सङ्ख्या स्वचालित जाँचद्वारा कागजातमा फेला परेको थियो।
त्यो जाँचले तुलना गर्छ सङ्ख्याहरू केवल। यसले शब्दले कागजातले के भन्छ भन्ने कुरा पुष्टि गर्न सक्दैन-त्यसैले मूल कागजात सधैँ प्राधिकरण हुन्छ।
यो पृष्ठ मेसिनद्वारा अनुवाद गरिएको थियो; अङ्ग्रेजी पाठ र मूल कागजात आधिकारिक छन्।
मूल दस्तावेज
प्रवर्तन निदेशालय-पिएमएलए र फेमा अन्तर्गत संलग्नक, गिरफ्तारी र अभियोजन उजुरीहरू
प्रेस विज्ञप्ति · रेफ. e9f1ef29fad6b777 · 1 अक्टोबर 2026
यहाँ पढ्नुहोस्
छलफल
अहिलेसम्म कसैले पनि यो दस्तावेजबारे छलफल गरेका छैनन्।