ईडीले ब्याङ्क अफ इन्डिया धोखाधडी मामिलामा ₹ 43.65 करोड जफत गरेको छ।

यो प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को एक प्रेस विज्ञप्ति हो जसमा मनी लान्डरिङ रोकथाम ऐन, 2002 अन्तर्गत मेसर्स इलेक्ट्रोथर्म (इन्डिया) लिमिटेड (ईआईएल) विरुद्ध रु. 43.65 करोड मूल्यका चल सम्पत्तिहरूको अस्थायी कुर्कीको घोषणा गरिएको छ। यो नागरिकहरूका लागि महत्त्वपूर्ण छ किनकि यसले ब्याङ्क कोषहरू संलग्न कथित वित्तीय अनियमितताहरूका लागि कर्पोरेट निकाय विरुद्ध गरिएको प्रवर्तन कारबाहीको विवरण दिन्छ।

यो कसलाई लिएर चिन्तित छः मेसर्स इलेक्ट्रोथर्म (इन्डिया) लिमिटेड (इआइएल), यसका निर्देशकहरू/प्रमोटरहरू, ब्याङ्क अफ इन्डिया, एडलविस एआरसी, र प्रवर्तन निदेशालय (इडि)।

ईडी के भन्छ यसले के गऱ्यो

• ईडीले पीएमएलए, 2002 अन्तर्गत 25.09.2026 मा रु. 43.65 करोड मूल्यका चल सम्पत्तिहरू अस्थायी रूपमा कुर्क गरेको छ।
• संलग्न सम्पत्तिहरूमा दुई यस ब्याङ्क खाताहरूमा रु. 25.08 करोड र रु. 18.57 करोड मूल्यको 13,57,775 प्रमोटर सेयरहरू समावेश छन्।
• ब्याङ्क अफ इन्डियाको उजुरीमा इआइएल र यसका निर्देशकहरू विरुद्ध सीबीआई, बिएस एन्ड एफबी, मुम्बईले दर्ता गरेको एफआइआरको आधारमा अनुसन्धान सुरु गरिएको थियो।
• आरोपहरूले क्रेडिट सुविधाहरू (2007-2013) बाट कोषहरू डायभर्टेड र दुरुपयोग गरिएको बताउँछ।
• EIL को बकाया रु. 631.97 करोड थियो; खाता एडलवाइस ARC लाई रु. 550 करोडमा तोकिएको थियो, जसको परिणामस्वरूप ब्याङ्कलाई रु. 81.97 करोडको नोक्सान भयो।
• अनुसन्धानले पत्ता लगायो कि विस्तारका लागि ऋणहरू अवस्थित दायित्वहरू निर्वहन गर्न प्रयोग गरिएको थियो र कोषहरू अन्य संस्थाहरू मार्फत परत गरेपछि नगद राउन्ड-सममा फिर्ता लिइयो।
• जनवरी 2025 मा अघिल्लो खोजीको परिणामस्वरूप न्यायिक प्राधिकरणद्वारा पुष्टि गरिएको रु. 38.32 करोड जफत/फ्रिज गरियो।
• यस मामिलामा कुल जफत/फ्रिज/जफत अहिले रु. 81.97 करोड छ।

कागजातमा पनि

• संलग्न/जफत गरिएको कुल रकम (रु. 81.97 करोड) ब्याङ्क अफ इन्डियाको गणना गरिएको घाटा (रु. 81.97 करोड) सँग मेल खान्छ।
• कोषको कथित रूपान्तरणका लागि अनुसन्धान अवधि 2007 देखि 2013 को रूपमा निर्दिष्ट गरिएको छ।