इडिले खच्चर खाताहरूमार्फत डिजिटल-गिरफ्तारी आयलाई धुलाई गरेको आरोपमा कोलकाताको व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको छ।

यो प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जलन्धर क्षेत्रीय कार्यालयद्वारा जारी गरिएको एक प्रेस विज्ञप्ति हो, जसमा एसपी ओसवालको डिजिटल गिरफ्तारीसँग सम्बन्धित साइबर अपराध मुद्दाको सम्बन्धमा मनी लान्डरिङ रोकथाम ऐन (पीएमएलए), 2002 अन्तर्गत सोहेल अख्तर @राजुको गिरफ्तारीको घोषणा गरिएको छ। यो नागरिकहरूका लागि महत्त्वपूर्ण छ किनकि यसले ठगी गर्नेहरूले अपराधको आय धुलाई गर्न प्रयोग गर्ने विधिहरूको विवरण दिन्छ, जसमा खच्चर खाताहरू र क्रिप्टोकरेन्सीको प्रयोग समावेश छ।

यो कसलाई लिएर चिन्तित छः दस्तावेजमा सोहेल अख्तर @राजु (पक्राउ), रूमी कालिता, अर्पित राठौर, आनन्द चौधरी, अतनु चौधरी, मेसर्स रिग्लो भेन्चर्स प्राइभेट लिमिटेड, मेसर्स फ्रोजनम्यान वेयरहाउसिङ एन्ड लजिस्टिक्स, पीडित एस. पी. ओसवाल र प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) सम्बन्धित छन्।

ईडी के भन्छ यसले के गऱ्यो

• सोहेल अख्तर @राजुलाई पिएमएलए, 2002 अन्तर्गत कोलकातामा 28.09.2026 मा पक्राउ गरिएको थियो।
• माननीय अतिरिक्त जिल्ला र सत्र न्यायाधीश, जलन्धरले सोहेल अख्तर @राजुलाई 06.10.2026 सम्म 7 दिनका लागि ED हिरासतमा राखे।
• ईडीको अनुसन्धान साइबर क्राइम पुलिस स्टेसन लुधियानाले बिएनएसएस, 2023 अन्तर्गत दर्ता गरेको एफआइआरको आधारमा सुरु गरिएको थियो, र डिजिटल अरेस्ट साइबर अपराधसँग सम्बन्धित नौ थप एफआइआरहरू समावेश गरिएको थियो।
• सीबीआइ र न्यायपालिकाका अधिकारीहरूको नकल गर्दै ठगी गर्नेहरूले एसपी ओसवालबाट 7 करोड भारु उठाएका थिए।
• अपराधको आय मेसर्स रिग्लो भेन्चर्स प्राइभेट लिमिटेड र मेसर्स फ्रोजनम्यान वेयरहाउसिङ एन्ड लजिस्टिक्सको ब्याङ्क खातामा जम्मा गरिएको थियो।
• 'एएमएफओआरडब्ल्यूएआरडी'नामक एपिके अनुप्रयोग अपराधको आयलाई मार्ग बनाउनका लागि प्रयोग गरिएको थियो।
• सोहेल अख्तर @राजुले मेसर्स रिग्लो भेन्चर्स प्राइभेट लिमिटेड खाताहरू नियन्त्रण गरे र खच्चर ब्याङ्क खाताहरूका लागि व्यक्तिहरू भर्ती गरे।
• पूर्व-डाउनलोड गरिएका एपिके फाइलहरू भएका मोबाइल फोनहरू नेपालमा विदेशी सहयोगीहरूलाई ओटिपी र एसएमएस सन्देशहरू पहुँच गर्न अनुमति दिन प्रयोग गरिएको थियो।
• अभियुक्त व्यक्तिहरूले बिनान्स खाताहरूमा क्रिप्टोकरेन्सीको रूपमा कमिसन प्राप्त गरेका थिए।
• 14.02.2026 मा रु. 1.76 करोडको अस्थायी संलग्नक आदेश जारी गरिएको थियो।
• रूमी कालिता, अर्पित राठौर, आनन्द चौधरी, अतनु चौधरी र मेसर्स फ्रोजनम्यान वेयरहाउसिङ एन्ड लजिस्टिक्स विरुद्ध 19.02.2026 मा अभियोजन उजुरी दर्ता गरिएको थियो।

कागजातमा पनि

• रूमी कालिता र अर्पित राठौरलाई क्रमशः 23.12.2025 र 31.12.2025 मा पक्राउ गरिएको थियो।
• ऋण वा रोजगारीको झुटो वाचा गरेका आर्थिक रूपमा कमजोर व्यक्तिहरूलाई उत्प्रेरित गरेर म्युले ब्याङ्क खाताहरू खोलिएका थिए।
• अपराधको आय शेल संस्थाहरू मार्फत स्तरित गरिएको थियो र व्यापारमा आधारित मनी लान्डरिङ संयन्त्रहरू प्रयोग गरेर भारत बाहिर पठाइयो।
• विदेशी सहयोगीहरूसँग खच्चर ब्याङ्क खाताको विवरणहरू साझेदारी गर्न एन्ड-टु-एन्ड इन्क्रिप्टेड निजी मोबाइल सन्देश अनुप्रयोगहरू प्रयोग गरिएको थियो।