पोन्जी योजना मामिलामा ईडीले ₹ 646.58 करोडको 211 सम्पत्ति जफत गरेको छ।

यो नागरिकहरूका लागि महत्त्वपूर्ण छ किनकि यसले 51 लाखभन्दा बढी लगानीकर्ताहरूलाई ठगेको ठुलो-स्तरको पोन्जी योजनासँग सम्बन्धित सम्पत्तिहरूको रिकभरीको विवरण दिन्छ।

यो कसलाई लिएर चिन्तित छः कागजात मेसर्स प्यानकार्ड क्लब लिमिटेड (पिसिएल), मेसर्स प्यानोरामिक युनिभर्सल लिमिटेड, तिनीहरूका सहायकहरू, लाभकारी मालिकहरू, परिवारका सदस्यहरू, र 51 लाख भन्दा बढी लगानीकर्ताहरू जो ठगेका थिए। यसमा दादर पुलिस स्टेसन/इओडब्लु मुम्बई पुलिस, सेबी, र विशेष एमपीआईडी कोर्ट, मुम्बई पनि समावेश छन्।

ईडी के भन्छ यसले के गऱ्यो

• ईडीले पीएमएलए 2002 अन्तर्गत रु. 646.58 करोड (लगभग) मूल्यका 211 अचल सम्पत्तिहरू अस्थायी रूपमा जफत गरेको छ।
• कुर्क गरिएका सम्पत्तिहरूमा महाराष्ट्र, केरला, उत्तराखण्ड, गोवा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलङ्गाना र दादरा र नगर हवेलीमा अवस्थित व्यावसायिक कार्यालयहरू, लक्जरी होटलहरू, रिसोर्टहरू, कृषि जग्गा र आवासीय सम्पत्तिहरू समावेश छन्।
• ईडीले पत्ता लगायो कि अभियुक्त संस्थाहरूले'सेल अफ रुम नाइट्स'र टाइमसेयर सदस्यताको भेषमा अवैध पोन्जी योजनाहरू मार्फत 1997-98 र 2017-18 बीच लगानीकर्ताहरूबाट रु. 9,577 करोड सङ्कलन गरे।
• जमाकर्ताहरूलाई रु. 2,858 करोड मात्र फिर्ता गरियो, जबकि रु. 2,332 करोड एजेन्ट कमिसनको रूपमा भुक्तान गरियो, अपराधको आयको रूपमा रु. 4,387 करोड बाँकी रह्यो।
• ईडीले प्यानोरामिक समूहअन्तर्गत 46 वटा कर्पोरेट संस्थाहरूको सञ्जाल पहिचान गरेको छ जुन अवैध कोषलाई तह बनाउन र एकीकृत गर्न प्रयोग गरिन्छ।
• सेबी र एमपिआइडी अधिकारीहरूद्वारा संलग्नता आदेशहरू जारी भए तापनि, पन्वेल, रायगढमा रहेको एउटा विशिष्ट 7.8 हेक्टर सम्पत्ति मृतक निर्देशकको हस्ताक्षर भएको नक्कली बोर्ड रिजोलुसन प्रयोग गरेर धोखाधडीपूर्वक बेचिएको फेला परेको थियो।
• यस मामिलामा ईडीले अस्थायी रूपमा कुर्की गरेको अपराधको कुल आयको मूल्य अहिलेसम्म रु. 700.89 करोड (लगभग) छ, जसमा सन् 2025 को सुरुमा कुर्की गरिएको रु. 54.31 करोड मूल्यका 30 वटा सम्पत्तिहरू समावेश छन्।

कागजातमा पनि

• अनुसन्धानले पत्ता लगायो कि कोष सहयोगी संस्थाहरूमा इन्जेक्ट गरिएको थियो र समूह कम्पनीहरू, निर्देशकहरू र परिवारका सदस्यहरूको नाममा उच्च मूल्यको अचल सम्पत्ति अधिग्रहण गर्न प्रयोग गरिएको थियो।
• संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब इमिरेट्स र थाइल्यान्डमा विदेशी सम्पत्तिहरूको अस्थायी कुर्कीको पुष्टि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (पिएमएलए) द्वारा 09.10.2025 मा गरिएको थियो।
• प्रेस विज्ञप्तिले थप अनुसन्धान जारी रहेको उल्लेख गरेको छ।