बाजारपेठा रोखे आणि विनिमय मंडळ
सीकोस्ट शिपिंगने 4 आर्थिक वर्षातील आर्थिक बाबी चुकीच्या पद्धतीने मांडल्या असल्याचे सेबीला आढळले
सीकोस्ट शिपिंग सर्व्हिसेस लिमिटेड (एस. एस. एस. एल.) आणि 21 संबंधित व्यक्ती आणि संस्थांशी संबंधित एस. ई. बी. आय. चा हा अंतिम आदेश आहे, ज्यामध्ये आर्थिक चुकीची मांडणी, समभागांचे फसव्या प्राधान्याने वाटप आणि समभागांच्या देवाणघेवाणीचे निष्कर्ष हाताळण्यात आले आहेत.
एप्रिल 2020 ते डिसेंबर 2023 दरम्यान सीकोस्ट शिपिंग सर्व्हिसेस लिमिटेड (एस. एस. एस. एल.) आणि 21 संबंधित व्यक्ती आणि संस्थांसंबंधीचा सेबीचा हा अंतिम आदेश आहे, ज्यामध्ये आर्थिक चुकीचे सादरीकरण, समभागांचे फसव्या प्राधान्याने वाटप आणि कंपनीच्या निधीचे वळणे या निष्कर्षांना संबोधित केले आहे.
कोणाची काळजीः सीकोस्ट शिपिंग सर्व्हिसेस लिमिटेड, मनीष शाह, समीर शाह, राकेश शाह, पारसमल कुंदनमल शाह, पारसमल कुंदनमल शाह एच. यू. एफ., सी. एस. बी. प्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड, क्रेडो होल्डिंग्स प्रायव्हेट लिमिटेड, दीप शाह, शैल शाह, चेरिल शाह, सुशील संजोत, विपुल मोमाया, जयदीप शाह, अपूर्व पटेल, विरेन मकवाना, शिवांगी गज्जर, अंकिता सोनी, परिण शाह, पार्थ ए. पटेल, पवनसूत स्वामी आणि विनय कुमार जैन.
एस. ई. बी. आय. ला काय आढळले किंवा आदेश दिले
- एस. एस. एस. एल. ने आर्थिक वर्ष 2020-21, वित्तीय वर्ष 2021-22, आर्थिक वर्ष 2022-23 आणि 1 एप्रिल 2023 ते 31 डिसेंबर 2023 या कालावधीत वित्तीय विवरणपत्रे चुकीची सादर केल्याचे एस. एस. एस. एल. ला आढळून आले.
- तपासाच्या शेवटच्या तीन वर्षांच्या कालावधीत कंपनीकडे असलेल्या 85 टक्क्यांहून अधिक विक्री आणि 98 टक्क्यांहून अधिक मालमत्ता काल्पनिक असल्याचे सेबीला आढळले.
- एस. ई. बी. आय. ने प्रवर्तक आणि गैर-प्रवर्तक या दोघांकडूनही फसव्या प्राधान्याच्या वाटपाची आणि हिस्सा विकण्याची ओळख पटवली.
- एस. एस. एस. एल. ने निधी वळवल्याचे एस. ई. बी. आय. ला आढळले.
- 31 मार्च 2020 ते 25 सप्टेंबर 2024 या कालावधीत थकबाकी समभागांची संख्या जवळजवळ 240 पटीने वाढली आहे, असे सेबीने नमूद केले.
- एस. ई. बी. आय. ने नोंदवले की प्रवर्तक भागधारक 73.97% वरून 0.04% पर्यंत कमी झाले, तर सार्वजनिक भागधारकांची संख्या 2,49,756 पर्यंत पोहोचली.
- या आदेशात संपूर्ण मजकुरात तपशीलवार नमूद केल्याप्रमाणे, बेकायदेशीर लाभ जप्त करण्याबाबत निर्देश आणि जनतेकडून पैसे गोळा करण्यावर किंवा रोख्यांचा व्यवहार करण्यावर निर्बंध समाविष्ट आहेत.
दस्तऐवजातही
- तपासाचा कालावधी 1 एप्रिल 2020 ते 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत होता.
- ही कंपनी पूर्वी महान इम्पेक्स लिमिटेड म्हणून ओळखली जात होती.
- या आदेशात 30 सप्टेंबर 2024 च्या पूर्वीच्या अंतरिम आदेशासह कारणदर्शक सूचनेचा संदर्भ आहे.
- एस. ई. बी. आय. ने नमूद केले की कंपनीचा व्यवसाय कृषी उत्पादनांकडे वळला आहे, ज्यांना जी. एस. टी. मधून सूट देण्यात आली आहे, ज्यामुळे व्यवहारांची सत्यता स्थापित करणे कठीण झाले आहे.
हे कसे लिहिले गेले?
आपल्या स्वतःच्या संगणकावर चालणाऱ्या ए. आय. मॉडेलने सरकारी दस्तऐवज वाचले आणि हा सारांश लिहिला. कोणीही त्याची तपासणी केलेली नाही.
आकडेवारी तपासली गेली. या सारांशातील प्रत्येक संख्या स्वयंचलित तपासणीद्वारे दस्तऐवजात आढळली.
ती तपासणी तुलना करते संख्या केवळ. हे पुष्टी करू शकत नाही की शब्दलेखन दस्तऐवज काय म्हणते ते सांगते-म्हणून मूळ दस्तऐवज नेहमीच अधिकृत असतो.
हे पृष्ठ यंत्राद्वारे अनुवादित केले गेले होते; इंग्रजी मजकूर आणि मूळ दस्तऐवज अधिकृत आहेत.
मूळ दस्तावेज
भारतीय रोखे आणि विनिमय मंडळ (एस. ई. बी. आय.)-अंमलबजावणी आदेश
नियामक आदेश · संदर्भ डब्ल्यू. टी. एम./के. व्ही./सी. एफ. आय. डी./सी. एफ. आय. डी.-सी. ओ. आर. डी./31688/2025-26 · 24 सप्टेंबर 2025
ते येथे वाचा
चर्चा
या दस्तऐवजाबाबत अद्याप कोणीही चर्चा केलेली नाही.