सीकोस्ट शिपिंगने 4 आर्थिक वर्षातील आर्थिक बाबी चुकीच्या पद्धतीने मांडल्या असल्याचे सेबीला आढळले

एप्रिल 2020 ते डिसेंबर 2023 दरम्यान सीकोस्ट शिपिंग सर्व्हिसेस लिमिटेड (एस. एस. एस. एल.) आणि 21 संबंधित व्यक्ती आणि संस्थांसंबंधीचा सेबीचा हा अंतिम आदेश आहे, ज्यामध्ये आर्थिक चुकीचे सादरीकरण, समभागांचे फसव्या प्राधान्याने वाटप आणि कंपनीच्या निधीचे वळणे या निष्कर्षांना संबोधित केले आहे.

सीकोस्ट शिपिंग सर्व्हिसेस लिमिटेड, मनीष शाह, समीर शाह, राकेश शाह, पारसमल कुंदनमल शाह, पारसमल कुंदनमल शाह एच. यू. एफ., सी. एस. बी. प्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड, क्रेडो होल्डिंग्स प्रायव्हेट लिमिटेड, दीप शाह, शैल शाह, चेरिल शाह, सुशील संजोत, विपुल मोमाया, जयदीप शाह, अपूर्व पटेल, विरेन मकवाना, शिवांगी गज्जर, अंकिता सोनी, परिण शाह, पार्थ ए. पटेल, पवनसूत स्वामी आणि विनय कुमार जैन.

• एस. एस. एस. एल. ने आर्थिक वर्ष 2020-21, वित्तीय वर्ष 2021-22, आर्थिक वर्ष 2022-23 आणि 1 एप्रिल 2023 ते 31 डिसेंबर 2023 या कालावधीत वित्तीय विवरणपत्रे चुकीची सादर केल्याचे एस. एस. एस. एल. ला आढळून आले.
• तपासाच्या शेवटच्या तीन वर्षांच्या कालावधीत कंपनीकडे असलेल्या 85 टक्क्यांहून अधिक विक्री आणि 98 टक्क्यांहून अधिक मालमत्ता काल्पनिक असल्याचे सेबीला आढळले.
• एस. ई. बी. आय. ने प्रवर्तक आणि गैर-प्रवर्तक या दोघांकडूनही फसव्या प्राधान्याच्या वाटपाची आणि हिस्सा विकण्याची ओळख पटवली.
• एस. एस. एस. एल. ने निधी वळवल्याचे एस. ई. बी. आय. ला आढळले.
• 31 मार्च 2020 ते 25 सप्टेंबर 2024 या कालावधीत थकबाकी समभागांची संख्या जवळजवळ 240 पटीने वाढली आहे, असे सेबीने नमूद केले.
• एस. ई. बी. आय. ने नोंदवले की प्रवर्तक भागधारक 73.97% वरून 0.04% पर्यंत कमी झाले, तर सार्वजनिक भागधारकांची संख्या 2,49,756 पर्यंत पोहोचली.
• या आदेशात संपूर्ण मजकुरात तपशीलवार नमूद केल्याप्रमाणे, बेकायदेशीर लाभ जप्त करण्याबाबत निर्देश आणि जनतेकडून पैसे गोळा करण्यावर किंवा रोख्यांचा व्यवहार करण्यावर निर्बंध समाविष्ट आहेत.

ए. आय. ने दस्तऐवजातून लिहिलेले आणि त्याच्या विरुद्ध तपासलेले. खाली दिलेले मूळ अधिकृत आहे.

मूळ दस्तावेज