सीकोस्ट शिपिंग सर्व्हिसेस लिमिटेडच्या बाबतीत अंतिम आदेश
हा आदेश कशाबद्दल आहे?
एप्रिल 2020 ते डिसेंबर 2023 या तपास कालावधीत वित्तीय विवरणपत्रे चुकीची सादर केल्याबद्दल आणि निधी वळवल्याबद्दल सीकोस्ट शिपिंग सर्व्हिसेस लिमिटेड आणि अनेक व्यक्तींविरोधात सेबीने अंतिम आदेश जारी केला.
कोणाची चिंता आहे?
सीकोस्ट शिपिंग सर्व्हिसेस लिमिटेड, मनीष शाह, समीर शाह, राकेश शाह, पारसमल कुंदनमल शाह, सी. एस. बी. प्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड, क्रेडो होल्डिंग्स प्रायव्हेट लिमिटेड, दीप शाह, शैल शाह, चेरिल शाह, सुशील संजोत, विपुल मोमाया, जयदीप शाह, अपूर्व पटेल, विरेन मकवाना, शिवांगी गज्जर, अंकिता सोनी, परिन शाह, पार्थ ए. पटेल, पवनसूत स्वामी, विनय कुमार जैन
काय सापडले किंवा निर्देशित केले गेले
- आर्थिक वर्ष 2020-21, आर्थिक वर्ष 2021-22, आर्थिक वर्ष 2022-23 आणि एप्रिल 2023-सप्टेंबर 2023 आणि ऑक्टोबर 2023-डिसेंबर 2023 या कालावधीत आर्थिक विवरणांचे चुकीचे सादरीकरण
- एस. एस. एस. एल. द्वारे निधीचे हस्तांतरण
- जाहिरातदारांकडून फसव्या प्राधान्याचे वाटप आणि भागविक्री
- जनतेकडून पैसे गोळा करण्यावर बंदी
- पुढील आदेश येईपर्यंत रोख्यांची खरेदी, विक्री किंवा व्यवहार करण्यावर बंदी
| स्रोत भाग | भारतीय रोखे आणि विनिमय मंडळ (एस. ई. बी. आय.)-अंमलबजावणी आदेश |
| संदर्भ क्रमांक | WTM/KV/CFID/CFID-CORD/31688/2025-26 |
| स्थिती | बंद (विभागः आदेश) |
| वर्ष | 2025 |
| बंद करण्याची तारीख | — |
| कागदपत्रे | 1 |
विचारण्याजोगी ठळक वैशिष्ट्ये आणि मुद्दे
या दस्तऐवजासाठी कोणतीही स्वयंचलित निरीक्षणे नाहीत. खाली दिलेली कागदपत्रे थेट वाचा.
कागदपत्रे
मूळ सरकारी पी. डी. एफ. हा अधिकृत स्रोत आहे-खाली दर्शविला आहे, किंवा नवीन टॅबमध्ये पूर्ण स्क्रीन उघडा.
चर्चा (0)
नागरिक या कागदपत्रांवर चर्चा करत आहेत. चर्चेची जागा-येथे काहीही सत्यापित तथ्य किंवा अधिकृत निष्कर्ष नाही. वाचन विनामूल्य आहे; सहभागी होण्यासाठी साइन इन करा.
खुली चर्चा (0)