मेसर्स मॅन इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेडच्या बाबतीत 11बी आदेश

मॅन इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड (एम. आय. आय. एल.) आणि तीन व्यक्तींशी संबंधित सेबीचा हा अंतिम आदेश आहे, ज्यामध्ये सहाय्यक वित्तीय एकत्रीकरण न करणे आणि अज्ञात संबंधित-पक्षाच्या व्यवहारांद्वारे निधीचा गैरवापर करणे यासह आर्थिक चुकीचे सादरीकरण केल्याच्या आरोपांची तपासणी केली जाते.

मेसर्स मॅन इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड, श्री. रमेश मनसुखानी, श्री. निखिल मनसुखानी, श्री. अशोक गुप्ता

• निधीची देवाणघेवाण आणि लपलेल्या नुकसानीच्या तक्रारीनंतर सेबीने वित्तीय वर्ष 2014-15 ते वित्तीय वर्ष 2020-21 साठी न्यायवैद्यक लेखापरीक्षण केले.
• एम. आय. आय. एल. ने आपली उपकंपनी एम. एस. पी. एल. ची आर्थिक विवरणपत्रे एकत्रित न करून वित्तीय बाबींचे चुकीचे सादरीकरण केल्याचा आरोप सेबीने केला.
• योग्य प्रकटीकरण किंवा मंजुरीशिवाय भांडवल आगाऊमध्ये रूपांतरित केलेल्या 5 लाख रुपयांच्या कर्जासह निधीचा गैरवापर केल्याचा आरोप सेबीने केला.
• एस. ई. बी. आय. ने एल. सी. पी. एल. आणि एम. आर. एल. ला दिलेले कर्ज आणि निधीची फेरी यासारख्या संबंधित पक्षाच्या व्यवहारांची माहिती उघड न केल्याचा आरोप केला.
• कंपनी कायद्याच्या प्रकटीकरण आवश्यकतांचे पालन न करता 4,000 लाख रुपयांच्या आय. सी. डी./आगाऊ रक्कम माफ करण्यात आल्या, असा आरोप सेबीने केला.
• 2023 आणि 2024 मध्ये एस. ई. बी. आय. ने नोटीसधारकांचे सेटलमेंट अर्ज फेटाळले होते.
• हा आदेश सेबी कायदा, 1992 च्या कलम 11 (1), 11 (4), 11 (4ए), 11बी (1) आणि 11बी (2) अंतर्गत जारी करण्यात आला आहे.

ए. आय. ने दस्तऐवजातून लिहिलेले आणि त्याच्या विरुद्ध तपासलेले. खाली दिलेले मूळ अधिकृत आहे.

मूळ दस्तावेज