सिनोप्टिक्स टेक्नॉलॉजीज लिमिटेडच्या बाबतीत पुष्टी आदेश
साध्या भाषेचा सारांश (ए. आय.-जनरेटेड) - एक द्रुत वाचन जेणेकरून तुम्हाला संपूर्ण पी. डी. एफ. उघडण्याची गरज भासणार नाही. त्यात त्रुटी असू शकतात; खालील मूळ दस्तऐवज अधिकृत आहे.
हा आदेश कशाबद्दल आहे?
आय. पी. ओ. मधून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा गैरवापर आणि निधी हस्तांतरणातील अनियमिततांची तपासणी करत, एस. ई. बी. आय. ने सिनोप्टिक्स टेक्नॉलॉजीज लिमिटेडच्या आय. पी. ओ. संदर्भात पुष्टी करणारा आदेश जारी केला.
कोणाची चिंता आहे?
सिनोप्टिक्स टेक्नॉलॉजीज लिमिटेड, फर्स्ट ओव्हरसीज कॅपिटल लिमिटेड, जतिन शाह, जगमोहन मणिलाल शाह, जान्वी जतिन शाह
काय सापडले किंवा निर्देशित केले गेले
- 1, 3, 4 आणि 5 या सूचनाधारकांना पुढील आदेश येईपर्यंत रोखे बाजारात खरेदी, विक्री किंवा व्यवहार करण्यावर बंदी आहे.
- नोटीसधारक 2 (फर्स्ट ओव्हरसीज कॅपिटल लिमिटेड) पुढील निर्देशांपर्यंत नवीन व्यापारी बँकिंग नियुक्त्यांपासून प्रतिबंधित
- एस्क्रो खात्यातून उघड केलेल्या खात्यांशी जुळत नसलेल्या संस्थांना 19 कोटी रुपयांचे हस्तांतरण
- धोरणात्मक अधिग्रहण आणि कार्यरत भांडवलासाठी हस्तांतरित केलेला परंतु 3 वर्षांनंतर परतफेड करण्यायोग्य ई. एम. डी. म्हणून वर्गीकृत केलेला निधी
- आय. पी. ओ. ची रक्कम जमा होण्यापूर्वी सी. एन. आय. टी. सोल्यूशन्स आणि ए. बी. एस. टेक सर्व्हिसेस यांच्याशी केलेले करार अंमलात आणले
- एफ. ओ. सी. एल. ने प्रदान केलेली बँक खाती वास्तविक खातेधारकांशी जुळत नव्हती.
- कंपनीने धोरणात्मक अधिग्रहणासाठी 12 कोटी रुपये मागितले परंतु 13 कोटी रुपये हस्तांतरित केले
- कर्ज आणि आगाऊ म्हणून वर्गीकृत देयके 1 कोटी 70 लाख रुपयांवरून 21 कोटी रुपयांपर्यंत वाढली
लक्षात घेण्यासारखे मुद्दे
- सूचीबद्ध होण्याच्या एक दिवस आधी 12 जुलै 2023 रोजी एस्क्रो खात्यातून 19 कोटी रुपये हस्तांतरित करण्यात आले
- सी. एन. आय. टी. सोल्यूशन्स आणि ए. बी. एस. टेक सर्व्हिसेस यांच्याशी झालेल्या करारांमध्ये समान अटी आणि पत्ता सामायिक करण्यात आला
- विविध संस्थांच्या (सचील एक्झिम, ट्रान्सपॅसिफिक शिपिंग, देव ट्रेडिंग) खात्यात हस्तांतरित केलेला निधी
| स्रोत भाग | भारतीय रोखे आणि विनिमय मंडळ (एस. ई. बी. आय.)-अंमलबजावणी आदेश |
| संदर्भ क्रमांक | WTM/KV/CFD/CFD-SEC-3/31700/2025-26 |
| स्थिती | बंद (विभागः आदेश) |
| वर्ष | 2025 |
| बंद करण्याची तारीख | — |
| कागदपत्रे | 1 |
विचारण्याजोगी ठळक वैशिष्ट्ये आणि मुद्दे
स्वयंचलित, तटस्थ निरीक्षणे. सार्वजनिक कागदपत्रांमधून स्वयंचलितपणे तयार केलेले. त्यात त्रुटी असू शकतात. कायदेशीर किंवा आर्थिक सल्ला नाही. नेहमी जोडलेल्या मूळ दस्तऐवजाच्या विरुद्ध पडताळणी करा. कौनजिमेदार हे एक व्यासपीठ आहे, प्राधिकरण नाही.
या दस्तऐवजासाठी कोणतीही स्वयंचलित निरीक्षणे नाहीत. खाली दिलेली कागदपत्रे थेट वाचा.
कागदपत्रे
मूळ सरकारी पी. डी. एफ. हा अधिकृत स्रोत आहे-खाली दर्शविला आहे, किंवा नवीन टॅबमध्ये पूर्ण स्क्रीन उघडा.
ऑर्डर करा
2025-10-03
confirmatory_order_synoptics.pdf
हा दस्तऐवज पाहण्यासाठी वरील'ओपन द पीडीएफ'वर टिचकी मारा.
चर्चा (0)
नागरिक या कागदपत्रांवर चर्चा करत आहेत. चर्चेची जागा-येथे काहीही सत्यापित तथ्य किंवा अधिकृत निष्कर्ष नाही. वाचन विनामूल्य आहे; सहभागी होण्यासाठी साइन इन करा.
खुली चर्चा (0)