एस. ई. बी. आय. ने सिनोप्टिक्स आय. पी. ओ. एस्क्रो खात्यातून 19 कोटी रुपये वळवल्याची पुष्टी केली

हा आदेश सिनोप्टिक्स टेक्नॉलॉजीज लिमिटेडच्या आय. पी. ओ. मधील अनियमिततेबाबत, विशेषतः एस्क्रो खात्यातून निधी असंबंधित संस्थांकडे वळवण्याबाबत आणि या व्यवहारांच्या स्वरूपाचे चुकीचे सादरीकरण करण्याबाबत, एस. ई. बी. आय. ने जारी केलेल्या अंतरिम निर्देशांची पुष्टी करतो.

सिनोप्टिक्स टेक्नॉलॉजीज लिमिटेड, फर्स्ट ओव्हरसीज कॅपिटल लिमिटेड (एफ. ओ. सी. एल.), जतिन शाह, जगमोहन मणिलाल शाह आणि जान्वी जतिन शाह

• सेबीने सिनोप्टिक्स टेक्नॉलॉजीज लिमिटेड आणि त्याचे प्रवर्तक (जतिन शाह, जगमोहन मणिलाल शाह, जान्वी जतिन शाह) यांना पुढील आदेश येईपर्यंत रोखे बाजारात खरेदी, विक्री किंवा व्यवहार करण्यापासून रोखले.
• पुढील निर्देश मिळेपर्यंत कोणतीही नवीन व्यापारी बँकिंग कामे हाती न घेण्याचे निर्देश सेबीने फर्स्ट ओव्हरसीज कॅपिटल लिमिटेडला (एफ. ओ. सी. एल.) दिले.
• एस. ई. बी. आय. ला आढळले की आय. पी. ओ. एस्क्रो खात्यातून, सूचीबद्ध होण्याच्या एक दिवस आधी, 12 जुलै 2023 रोजी 19 कोटी रुपये हस्तांतरित करण्यात आले होते, जे एस्क्रो कराराच्या उलट होते, ज्यासाठी प्रथम सूचीबद्धता मंजुरी आवश्यक होती.
• एस. ई. बी. आय. ने असे निरीक्षण नोंदवले आहे की हस्तांतरित केलेली रक्कम 80 लाख रुपयांच्या इश्यूशी संबंधित उघड केलेल्या खर्चाच्या 23 पटीहून अधिक होती.
• हस्तांतरणासाठी एफ. ओ. सी. एल. ने प्रदान केलेली बँक खाती प्रत्यक्षात नामनिर्देशित प्राप्तकर्त्यांऐवजी (देव सोल्यूशन्स, ए. बी. एस. टेक सर्व्हिसेस, सी. एन. आय. टी. सोल्यूशन्स) वेगवेगळ्या संस्थांकडे (सचील एक्झिम प्रायव्हेट लिमिटेड, ट्रान्सपॅसिफिक शिपिंग अँड रिसोर्सिंग प्रायव्हेट लिमिटेड आणि देव ट्रेडिंग) होती, असे सेबीला आढळले.
• एस. ई. बी. आय. ने नोंदवले की कथित प्राप्तकर्त्यांबरोबरचे करार 11 जुलै 2023 रोजी, निधी जमा होण्याच्या आदल्या दिवशी अंमलात आणले गेले आणि स्थळ भेटीवरून नमूद केलेल्या पत्त्यांवर कोणताही व्यवसाय अस्तित्वात नसल्याचे उघड झाले.

ए. आय. ने दस्तऐवजातून लिहिलेले आणि त्याच्या विरुद्ध तपासलेले. खाली दिलेले मूळ अधिकृत आहे.

मूळ दस्तावेज