बाजारपेठा रोखे आणि विनिमय मंडळ
निर्माण एग्री जेनेटिक्स प्रकरणात आय. पी. ओ. च्या कोट्यवधी रुपयांच्या निधीच्या वापराची एस. ई. बी. आय. ने केली तपासणी
'निर्माण एग्री जेनेटिक्स लिमिटेड'(एन. ए. जी. एल.) आणि त्याचे संचालक प्रणव कैलास बागल यांच्याशी संबंधित'एस. ई. बी. आय.'चा हा एक अंतरिम आदेश आहे, जो निधीच्या माध्यमातून उभारलेल्या निधीच्या वापरातील विसंगती आणि विसंगतींच्या प्रथमदर्शनी निष्कर्षांशी संबंधित आहे.
20.30 कोटीएस. ई. बी. आय. ने मार्च 2023 मध्ये आय. पी. ओ. द्वारे उभारलेल्या आय. एन. आर. 20.30 कोटींच्या वापराची तपासणी सुरू केली.
कंपनीच्या मार्च 2023 च्या आय. पी. ओ. द्वारे उभारण्यात आलेल्या निधीच्या वापरातील विसंगती आणि विसंगतींच्या प्रथमदर्शनी निष्कर्षांशी संबंधित, निर्माण एग्री जेनेटिक्स लिमिटेड (एन. ए. जी. एल.) आणि त्याचे संचालक प्रणव कैलास बागल यांच्याशी संबंधित एस. ई. बी. आय. चा हा अंतरिम आदेश आहे.
कोणाची काळजीः निर्माण एग्री जेनेटिक्स लिमिटेड (नोटीस क्रमांक 1), प्रणव कैलास बागल (नोटीस क्रमांक 2)
एस. ई. बी. आय. ला काय आढळले किंवा आदेश दिले
- एस. ई. बी. आय. ने मार्च 2023 मध्ये आय. पी. ओ. द्वारे उभारलेल्या आय. एन. आर. 20.30 कोटींच्या वापराची तपासणी सुरू केली.
- आय. पी. ओ. मधून मिळणाऱ्या रकमेचा वापर कसा केला गेला याबाबत कंपनीने सादर केलेल्या दोन संचांमधील मोठी विसंगती एस. ई. बी. आय. ने पाहिली.
- सूचीबद्धतेच्या दिवशी (28 मार्च 2023) चार संस्थांना (जान्वी ट्रेडर्स, ललित ट्रेडर्स, सोमनाथ अॅग्रिकल्चर ट्रेडिंग कंपनी आणि व्ही. एन. एंटरप्राइझ) आय. एन. आर. 12.14 कोटी हस्तांतरित करण्यात आल्याचे सेबीला आढळले.
- एन. एस. ई. च्या संकेतस्थळ भेटींवरून असे दिसून आले की जानवी व्यापाऱ्यांसाठी मंडी परवाना बनावट होता आणि जानवी व्यापारी, ललित व्यापारी, सोमनाथ कृषी व्यापार कंपनी किंवा व्ही. एन. एंटरप्राइझ यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यांवर अशा कोणत्याही व्यावसायिक संस्था अस्तित्वात नव्हत्या.
- आय. पी. ओ. निधी हस्तांतरणाच्या त्याच दिवशी बँक नोंदींमध्ये मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम काढणे (उदाहरणार्थ, जान्वी ट्रेडर्सकडून 5 कोटी रुपये) आणि असंबंधित संस्थांना (उदाहरणार्थ, सीशेल एक्वा लॉजिस्टिक्स, विसागर फायनान्शियल सर्व्हिसेस) निधी हस्तांतरण झाल्याचे दिसून आले.
- सी. बी. डी. टी. च्या आकडेवारीवरून असे दिसून आले आहे की जान्वी ट्रेडर्स आणि व्ही. एन. एंटरप्राइझ यांनी मोठे व्यवहार करूनही आयकर विवरणपत्र दाखल केले नव्हते.
दस्तऐवजातही
- हा आदेश अंतरिम आहे, म्हणजे अंतिम निष्कर्ष आणि दंड अद्याप निश्चित होणे बाकी आहे.
- चार संस्थांना दिलेल्या'आगाऊ रकमे'साठी करार किंवा पावत्या देण्यात कंपनी अपयशी ठरली, असे सेबीने नमूद केले.
- सिनोप्टिक्स टेक्नॉलॉजीज लिमिटेडच्या बाबतीत पूर्व आदेशानंतर फर्स्ट ओव्हरसीज कॅपिटल लिमिटेडने (एफ. ओ. सी. एल.) व्यवस्थापित केलेल्या आय. पी. ओ. च्या व्यापक एस. ई. बी. आय. पुनरावलोकनाद्वारे ही परीक्षा सुरू करण्यात आली.
हे कसे लिहिले गेले?
आपल्या स्वतःच्या संगणकावर चालणाऱ्या ए. आय. मॉडेलने सरकारी दस्तऐवज वाचले आणि हा सारांश लिहिला. कोणीही त्याची तपासणी केलेली नाही.
आकडेवारी तपासली गेली. या सारांशातील प्रत्येक संख्या स्वयंचलित तपासणीद्वारे दस्तऐवजात आढळली.
ती तपासणी तुलना करते संख्या केवळ. हे पुष्टी करू शकत नाही की शब्दलेखन दस्तऐवज काय म्हणते ते सांगते-म्हणून मूळ दस्तऐवज नेहमीच अधिकृत असतो.
हे पृष्ठ यंत्राद्वारे अनुवादित केले गेले होते; इंग्रजी मजकूर आणि मूळ दस्तऐवज अधिकृत आहेत.
मूळ दस्तावेज
भारतीय रोखे आणि विनिमय मंडळ (एस. ई. बी. आय.)-अंमलबजावणी आदेश
नियामक आदेश · संदर्भ. डब्ल्यू. टी. एम./के. व्ही./सी. एफ. आय. डी./सी. एफ. आय. डी.-एस. ई. सी. 2/31724/2025-26·14 ऑक्टोबर 2025
ते येथे वाचा
चर्चा
या दस्तऐवजाबाबत अद्याप कोणीही चर्चा केलेली नाही.