निर्माण एग्री जेनेटिक्स प्रकरणात आय. पी. ओ. च्या कोट्यवधी रुपयांच्या निधीच्या वापराची एस. ई. बी. आय. ने केली तपासणी

कंपनीच्या मार्च 2023 च्या आय. पी. ओ. द्वारे उभारण्यात आलेल्या निधीच्या वापरातील विसंगती आणि विसंगतींच्या प्रथमदर्शनी निष्कर्षांशी संबंधित, निर्माण एग्री जेनेटिक्स लिमिटेड (एन. ए. जी. एल.) आणि त्याचे संचालक प्रणव कैलास बागल यांच्याशी संबंधित एस. ई. बी. आय. चा हा अंतरिम आदेश आहे.

निर्माण एग्री जेनेटिक्स लिमिटेड (नोटीस क्रमांक 1), प्रणव कैलास बागल (नोटीस क्रमांक 2)

• एस. ई. बी. आय. ने मार्च 2023 मध्ये आय. पी. ओ. द्वारे उभारलेल्या आय. एन. आर. 20.30 कोटींच्या वापराची तपासणी सुरू केली.
• आय. पी. ओ. मधून मिळणाऱ्या रकमेचा वापर कसा केला गेला याबाबत कंपनीने सादर केलेल्या दोन संचांमधील मोठी विसंगती एस. ई. बी. आय. ने पाहिली.
• सूचीबद्धतेच्या दिवशी (28 मार्च 2023) चार संस्थांना (जान्वी ट्रेडर्स, ललित ट्रेडर्स, सोमनाथ अॅग्रिकल्चर ट्रेडिंग कंपनी आणि व्ही. एन. एंटरप्राइझ) आय. एन. आर. 12.14 कोटी हस्तांतरित करण्यात आल्याचे सेबीला आढळले.
• एन. एस. ई. च्या संकेतस्थळ भेटींवरून असे दिसून आले की जानवी व्यापाऱ्यांसाठी मंडी परवाना बनावट होता आणि जानवी व्यापारी, ललित व्यापारी, सोमनाथ कृषी व्यापार कंपनी किंवा व्ही. एन. एंटरप्राइझ यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यांवर अशा कोणत्याही व्यावसायिक संस्था अस्तित्वात नव्हत्या.
• आय. पी. ओ. निधी हस्तांतरणाच्या त्याच दिवशी बँक नोंदींमध्ये मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम काढणे (उदाहरणार्थ, जान्वी ट्रेडर्सकडून 5 कोटी रुपये) आणि असंबंधित संस्थांना (उदाहरणार्थ, सीशेल एक्वा लॉजिस्टिक्स, विसागर फायनान्शियल सर्व्हिसेस) निधी हस्तांतरण झाल्याचे दिसून आले.
• सी. बी. डी. टी. च्या आकडेवारीवरून असे दिसून आले आहे की जान्वी ट्रेडर्स आणि व्ही. एन. एंटरप्राइझ यांनी मोठे व्यवहार करूनही आयकर विवरणपत्र दाखल केले नव्हते.

ए. आय. ने दस्तऐवजातून लिहिलेले आणि त्याच्या विरुद्ध तपासलेले. खाली दिलेले मूळ अधिकृत आहे.

मूळ दस्तावेज