सेबीला 363 आघाडीच्या व्यवहारांमधून 2,11 कोटी रुपये नफा

जानेवारी 2021 ते ऑक्टोबर 2022 दरम्यान नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंजवर (एन. एस. ई.) तीन कौटुंबिक विश्वस्त संस्थांनी ('बिग क्लायंट') दिलेल्या आदेशांपूर्वी काही व्यक्ती आणि संस्थांनी कथितपणे व्यापार केल्याचा आरोप या आदेशात केला आहे. या कृतींनी एस. ई. बी. आय. कायदा आणि पी. एफ. यू. टी. पी. नियमांचे उल्लंघन केले आहे का हे सेबीने तपासले.

या आदेशात शंकर तुकाराम वडटकर, साक्षी शंकर वडटकर, चैताली शाह, शाह स्वप्निल उदय, दीपेश मेहता, पियुष मेहता, हंसराज रणधीर शाह, रणधीर विरजी शाह, पिनाकिन हंसराज शाह, पुनाबेन हंसराज शाह, राहुल हंसराज शाह, सोनिया महेश बोहरा, महेश बोहरा, शैलेश नायक, अंकेश महेंद्र जैन आणि डॉ. कुमारस्वामी आर. दुसा यांच्यासह त्यांच्या संबंधित हिंदू अविभाजित कुटुंबांचा (एच. यू. एफ.) समावेश आहे. यात 6 ते 24 आणि 26 ते 30 पर्यंतच्या नोटीसींचा संदर्भ आहे, ज्यांची कार्यवाही स्वतंत्रपणे निकाली काढण्यात आली होती, आणि'बिग क्लायंट'संस्थाः भारत कनैयालाल शेठ फॅमिली ट्रस्ट, रवी कनयालाल शेठ फॅमिली ट्रस्ट आणि अर्जुन ट्रस्ट.

• एस. ई. बी. आय. ने एस. ई. बी. आय. कायद्याच्या कलम 12 ए. (ए), (बी), (सी) आणि (ई) आणि विशिष्ट पी. एफ. यू. टी. पी. नियमांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप केला आहे.
• तपासात आघाडीचे धावपटू आणि मोठे ग्राहक यांच्यातील सामान्य व्यापार दिवसांच्या 424 घटना ओळखल्या गेल्या.
• एस. ई. बी. आय. ने नमूद केले की 363 घटनांमध्ये, आघाडीच्या शर्यतीत असलेल्या खेळाडूंनी 2.11 कोटी रुपये चौरस नफा कमावला.
• आघाडीचा नमुना एकतर खरेदी-खरेदी-विक्री (बीबीएस) किंवा विक्री-विक्री-खरेदी (एसएसबी) म्हणून ओळखला गेला.
• 1 ते 5 आणि 25 या नोटीसींवरील कारवाईचा निपटारा 19 डिसेंबर 2024 रोजी दिलेल्या तडजोडीच्या आदेशाद्वारे आरोप न स्वीकारता किंवा नाकारता करण्यात आला.
• या आदेशात कारणदर्शक सूचना जारी करण्यास होणारा विलंब आणि बिग क्लायंटच्या मागणीची आणि व्यापार नोंदीची तरतूद न करणे यासारख्या तांत्रिक समस्यांवर चर्चा केली जाते.

ए. आय. ने दस्तऐवजातून लिहिलेले आणि त्याच्या विरुद्ध तपासलेले. खाली दिलेले मूळ अधिकृत आहे.

मूळ दस्तावेज