बाजारपेठा रोखे आणि विनिमय मंडळ
सेबीला 363 आघाडीच्या व्यवहारांमधून 2,11 कोटी रुपये नफा
जानेवारी 2021 ते एन. एस. ई. दरम्यान नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंजवर (एन. एस. ई.) तीन कौटुंबिक विश्वस्त संस्थांनी ('बिग क्लायंट') दिलेल्या आदेशांच्या आधी काही व्यक्ती आणि संस्थांनी कथितपणे व्यापार केला, अशा आरोपांना हा आदेश संबोधित करतो.
जानेवारी 2021 ते ऑक्टोबर 2022 दरम्यान नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंजवर (एन. एस. ई.) तीन कौटुंबिक विश्वस्त संस्थांनी ('बिग क्लायंट') दिलेल्या आदेशांपूर्वी काही व्यक्ती आणि संस्थांनी कथितपणे व्यापार केल्याचा आरोप या आदेशात केला आहे. या कृतींनी एस. ई. बी. आय. कायदा आणि पी. एफ. यू. टी. पी. नियमांचे उल्लंघन केले आहे का हे सेबीने तपासले.
कोणाची काळजीः या आदेशात शंकर तुकाराम वडटकर, साक्षी शंकर वडटकर, चैताली शाह, शाह स्वप्निल उदय, दीपेश मेहता, पियुष मेहता, हंसराज रणधीर शाह, रणधीर विरजी शाह, पिनाकिन हंसराज शाह, पुनाबेन हंसराज शाह, राहुल हंसराज शाह, सोनिया महेश बोहरा, महेश बोहरा, शैलेश नायक, अंकेश महेंद्र जैन आणि डॉ. कुमारस्वामी आर. दुसा यांच्यासह त्यांच्या संबंधित हिंदू अविभाजित कुटुंबांचा (एच. यू. एफ.) समावेश आहे. यात 6 ते 24 आणि 26 ते 30 पर्यंतच्या नोटीसींचा संदर्भ आहे, ज्यांची कार्यवाही स्वतंत्रपणे निकाली काढण्यात आली होती, आणि'बिग क्लायंट'संस्थाः भारत कनैयालाल शेठ फॅमिली ट्रस्ट, रवी कनयालाल शेठ फॅमिली ट्रस्ट आणि अर्जुन ट्रस्ट.
एस. ई. बी. आय. ला काय आढळले किंवा आदेश दिले
- एस. ई. बी. आय. ने एस. ई. बी. आय. कायद्याच्या कलम 12 ए. (ए), (बी), (सी) आणि (ई) आणि विशिष्ट पी. एफ. यू. टी. पी. नियमांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप केला आहे.
- तपासात आघाडीचे धावपटू आणि मोठे ग्राहक यांच्यातील सामान्य व्यापार दिवसांच्या 424 घटना ओळखल्या गेल्या.
- एस. ई. बी. आय. ने नमूद केले की 363 घटनांमध्ये, आघाडीच्या शर्यतीत असलेल्या खेळाडूंनी 2.11 कोटी रुपये चौरस नफा कमावला.
- आघाडीचा नमुना एकतर खरेदी-खरेदी-विक्री (बीबीएस) किंवा विक्री-विक्री-खरेदी (एसएसबी) म्हणून ओळखला गेला.
- 1 ते 5 आणि 25 या नोटीसींवरील कारवाईचा निपटारा 19 डिसेंबर 2024 रोजी दिलेल्या तडजोडीच्या आदेशाद्वारे आरोप न स्वीकारता किंवा नाकारता करण्यात आला.
- या आदेशात कारणदर्शक सूचना जारी करण्यास होणारा विलंब आणि बिग क्लायंटच्या मागणीची आणि व्यापार नोंदीची तरतूद न करणे यासारख्या तांत्रिक समस्यांवर चर्चा केली जाते.
दस्तऐवजातही
- 363 प्रकरणांमध्ये 2,11 कोटी रुपयांच्या नफ्यासह, या कथित अग्रक्रमात लक्षणीय आर्थिक प्रमाण समाविष्ट होते.
- 'बिग क्लायंट'मध्ये सेफ एंटरप्रायझेस नावाच्या भागीदारी संस्थेद्वारे व्यापार करणाऱ्या तीन विशिष्ट कौटुंबिक विश्वस्तांचा समावेश होता.
- अँजल वन लिमिटेडचा उप-दलाल असलेल्या एन. जे. के. सिक्युरिटीजचा मालक हा कथित मुख्य दावेदार (नोटीस क्रमांक 2) होता.
- एस. ई. बी. आय. ने नोंदवले की, ओळखल्या गेलेल्या 328 पैकी 319 प्रकरणांमध्ये, व्यापाराचा पहिला टप्पा बिग क्लायंटच्या आदेशांपूर्वी ठेवण्यात आला होता.
हे कसे लिहिले गेले?
आपल्या स्वतःच्या संगणकावर चालणाऱ्या ए. आय. मॉडेलने सरकारी दस्तऐवज वाचले आणि हा सारांश लिहिला. कोणीही त्याची तपासणी केलेली नाही.
आकडेवारी तपासली गेली. या सारांशातील प्रत्येक संख्या स्वयंचलित तपासणीद्वारे दस्तऐवजात आढळली.
ती तपासणी तुलना करते संख्या केवळ. हे पुष्टी करू शकत नाही की शब्दलेखन दस्तऐवज काय म्हणते ते सांगते-म्हणून मूळ दस्तऐवज नेहमीच अधिकृत असतो.
हे पृष्ठ यंत्राद्वारे अनुवादित केले गेले होते; इंग्रजी मजकूर आणि मूळ दस्तऐवज अधिकृत आहेत.
मूळ दस्तावेज
भारतीय रोखे आणि विनिमय मंडळ (एस. ई. बी. आय.)-अंमलबजावणी आदेश
नियामक आदेश · 23 ऑक्टोबर 2025
ते येथे वाचा
चर्चा
या दस्तऐवजाबाबत अद्याप कोणीही चर्चा केलेली नाही.