ड्रोणाचार्य प्रकरणात वाढीव बिलांच्या माध्यमातून ₹5.90 कोटींचा गैरवापर झाल्याचे सेबीला आढळले

या कृत्यांना मदत केल्याबद्दल किंवा प्रकटीकरण कर्तव्यांमध्ये अयशस्वी ठरल्याबद्दल लेखापरीक्षक आणि व्यापारी बँकर्ससह संबंधित मध्यस्थांनी केलेल्या उल्लंघनांची देखील ती दखल घेते.

कोणाची काळजीः ड्रोणाचार्य एरियल इनोव्हेशन्स लिमिटेड, प्रतीक श्रीवास्तव, निकिता श्रीवास्तव, इंस्टाफिन फायनान्शियल अॅडव्हायझर्स एलएलपी, संदीप घाटे, किशन आर. वर्मा, हर्षल खेर, कॉर्पोरेट कॅपिटल व्हेंचर्स प्रायव्हेट लिमिटेड, मायक्रो इन्फ्राटेक प्रायव्हेट लिमिटेड आणि मुकुला जोशी.

एस. ई. बी. आय. ला काय आढळले किंवा आदेश दिले

• डी. ए. आय. एल. आणि त्याच्या प्रवर्तकांनी आय. पी. ओ. मधून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा गैरवापर करणारी एक फसवी योजना तयार केल्याचे सेबीला आढळून आले.
• डी. ए. आय. एल. ने महसूल आणि नफा वाढवून वित्तीय विवरणपत्रे चुकीच्या पद्धतीने सादर केल्याचे सेबीला आढळून आले.
• एस. ई. बी. आय. ला असे आढळून आले की डी. ए. आय. एल. हे विवरणपत्रातील सॉफ्टवेअरसाठीचे उद्धरण उघड करण्यात अयशस्वी ठरले आणि संबंधित पक्षातील व्यवहार वगळले.
• डी. ए. आय. एल. ने चुकीच्या समभागधारकांचे प्रकटीकरण केले आणि मार्च 2024 रोजी संपलेल्या अर्धवार्षिक कालावधीसाठी आय. पी. ओ. निधीच्या वापरावरील विचलनाचे विवरण उघड करण्यात तो अपयशी ठरला, असे सेबीला आढळले.
• इंस्टाफिन फायनान्शियल अॅडव्हायझर्स एल. एल. पी. आणि श्री. संदीप घाटे यांनी या फसव्या योजनेला मदत केली आणि त्याला प्रोत्साहन दिले, असे सेबीला आढळले.
• एस. ई. बी. आय. ला असे आढळले की किशन आर. वर्मा यांनी लक्षणीय विसंगती असूनही अयोग्य लेखापरीक्षण अहवाल जारी केले आणि आय. पी. ओ. निधीच्या वापराबाबत दिशाभूल करणारे प्रमाणपत्र जारी केले.
• कॉर्पोरेट कॅपिटल व्हेंचर्स प्रायव्हेट लिमिटेड हे संबंधित पक्षातील व्यवहार विवरणपत्रात उघड करण्यात अपयशी ठरले, असे सेबीला आढळले.
• एस. ई. बी. आय. ला असे आढळले की मायक्रो इन्फ्राटेक प्रायव्हेट लिमिटेडने 5.9 कोटी रुपयांच्या गैरवापरासाठी बनावट किंवा वाढीव बिले जारी करून योजनेला मदत केली.
• एस. ई. बी. आय. ला असे आढळून आले की मुकुला जोशी यांनी प्रवर्तक आणि सार्वजनिक समभागांच्या टक्केवारीबाबत चुकीची माहिती दिली.

दस्तऐवजातही

• या तपासात वित्तीय वर्षे 2022-23 आणि 2023-24 यांचा समावेश होता.
• मायक्रो इन्फ्राटेक प्रायव्हेट लिमिटेडने जारी केलेल्या बनावट किंवा वाढीव नोटांच्या माध्यमातून 5.9 कोटी रुपयांची विशिष्ट रक्कम गैरवापर म्हणून ओळखली गेली.
• कंपनीचे समभाग 23 डिसेंबर 2022 पासून बी. एस. ई. एस. एम. ई. मंचावर सूचीबद्ध होते.