वर्या क्रिएशन्स लिमिटेडच्या बाबतीत रद्दबातल आदेश
हा आदेश कशाबद्दल आहे?
आय. पी. ओ. मधून मिळणारी रक्कम योग्य प्रकारे उघड न करता चुकीच्या पद्धतीने तृतीय पक्षांना हस्तांतरित केली गेल्याचे आढळून आल्यानंतर, एस. ई. बी. आय. ने वर्या क्रिएशन्स लिमिटेड (व्ही. सी. एल.), त्याचे प्रवर्तक आणि इन्व्हेन्चर मर्चंट बँकिंग सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेडशी संबंधित अंतरिम आदेश रद्द केला.
कोणाची चिंता आहे?
वर्या क्रिएशन्स लिमिटेड, इन्व्हेन्चर मर्चंट बँकिंग सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, पूजा विनीत नहेटा, सारिका अमित नहेटा, कुसुम नहेटा, जैनेशा नहेटा, परी नहेटा, विनीत नहेटा एचयूएफ, अमित नहेटा एचयूएफ
काय सापडले किंवा निर्देशित केले गेले
- व्ही. सी. एल. चे प्रवर्तकांचे समभाग पुढील निर्देश येईपर्यंत स्थगित
- रोखे बाजारात प्रवेश करण्यापासून व्ही. सी. एल. वर बंदी
- नवीन व्यापारी बँकिंग नियुक्त्यांपासून शोध प्रतिबंधित
- प्रलंबित कामांसाठी देखरेख संस्थेची नियुक्ती करण्याचा शोध
- आय. पी. ओ. मधील 70 टक्के रक्कम (14 कोटी रुपये) सूचीबद्धतेच्या दिवशी मारुती, कावेरी आणि परदेशांना हस्तांतरित करण्यात आली
- कावेरीने त्याच दिवशी 4 कोटी रुपये रोख काढले
- दुसऱ्या दिवशी परदेशातून 4.98 कोटी रुपये'ट्रान्सपॅसिफिक'मध्ये हस्तांतरित करण्यात आले
- प्रॉस्पेक्टसमध्ये योग्य प्रकटीकरण न करता हस्तांतरित केलेला निधी
- सिनोप्टिक्स टेक्नॉलॉजीज आय. पी. ओ. मध्ये अशाच प्रकारचा नमुना दिसून आला
लक्षात घेण्यासारखे मुद्दे
- आय. पी. ओ. च्या उत्पन्नापैकी 70 टक्के (14 कोटी रुपये) सूचीबद्धतेच्या दिवशी तीन संस्थांना हस्तांतरित करण्यात आले
- कावेरीने पावती मिळाल्यानंतर 16 मिनिटांत 4 कोटी रुपये रोख काढले
- दुसऱ्या दिवशी परदेशातून'ट्रान्सपॅसिफिक'मध्ये निधी हस्तांतरित करण्यात आला
- उघड केलेल्या उद्देशांसाठी व्यावसायिक जोडणीशिवाय हस्तांतरित केलेला निधी
- सिनोप्टिक्स टेक्नॉलॉजीज आय. पी. ओ. मधील अशाच प्रकारची कार्यपद्धती
| स्रोत भाग | भारतीय रोखे आणि विनिमय मंडळ (एस. ई. बी. आय.)-अंमलबजावणी आदेश |
| संदर्भ क्रमांक | WTM/KV/CFD/CFD-SEC-4/31938/2025-26 |
| स्थिती | बंद (विभागः आदेश) |
| वर्ष | 2025 |
| बंद करण्याची तारीख | — |
| कागदपत्रे | 1 |
विचारण्याजोगी ठळक वैशिष्ट्ये आणि मुद्दे
या दस्तऐवजासाठी कोणतीही स्वयंचलित निरीक्षणे नाहीत. खाली दिलेली कागदपत्रे थेट वाचा.
कागदपत्रे
मूळ सरकारी पी. डी. एफ. हा अधिकृत स्रोत आहे-खाली दर्शविला आहे, किंवा नवीन टॅबमध्ये पूर्ण स्क्रीन उघडा.
चर्चा (0)
नागरिक या कागदपत्रांवर चर्चा करत आहेत. चर्चेची जागा-येथे काहीही सत्यापित तथ्य किंवा अधिकृत निष्कर्ष नाही. वाचन विनामूल्य आहे; सहभागी होण्यासाठी साइन इन करा.
खुली चर्चा (0)