डीयू डिजिटल टेक्नॉलॉजीज लिमिटेड (आता डीयू डिजिटल ग्लोबल लिमिटेड) च्या समभागातील विशिष्ट संस्थांच्या व्यापार उपक्रमांच्या बाबतीत अंतिम आदेश

हा आदेश कशाबद्दल आहे?

ऑगस्ट 2021 ते मार्च 2023 या कालावधीत संलग्न संस्थांच्या गटाने डीयू डिजिटल टेक्नॉलॉजीज लिमिटेड (आता डीयू डिजिटल ग्लोबल लिमिटेड) च्या समभागांमध्ये कथित बाजारातील हेराफेरीबाबत सेबीने अंतिम आदेश जारी केला.

कोणाची चिंता आहे?

उषा देवी, जगदीश छानाभाई वाघेला, महेंद्रभाई संघवी, कुंतल जितेंद्र त्रिवेदी, जिग्नेशकुमार पुरूषोत्तमदास पटेल, गिरीश कांतिलाल परमार, प्रणव कमलेशकुमार त्रिवेदी, निकुंज सुरेशचंद्र शाह, सागरकुमार प्रवीणचंद्र दतानिया, विधी निकुंज शाह, नयन महेंद्रभाई ठक्कर, बाबूभाई सोमाभाई राठोड, मंजुलाबेन परमार, अंकित अजितभाई पांचाल, भौमिक परमार, मनोज रमेशभाई सोलंकी, राठोड महेंद्रकुमार, श्वेतल सागरबेनभाई दतानिया, रोहित बैरवा, मधु कुमारी बैरवा, संजय सावजीभाई परमार, धवलभाई गडानी, धवलभाई गिरीशभाई दतानिया, बाबूभाई सोमभाई राठोड, बाबूभाई सोमभाई राठोड, मंजुलाबेन परमार, अंकित अजितभाई पांचाल, भौमिक परमार, मनोज रमेशभाई सोलंकी, राठोड महेंद्रकुमार, श्वेतल सागरबेनभाई दतानिया, रोहित बैरवा, मधु कुमारी बैरवा, संजय सावजीभाई परमार, धवलभाई गडानी, धवलभाई गिरीशभाई, पुनजीबभाई परमार, बाबूभाई राठोड, जितेंद्र हसमलालाल, जितेंद्र हसलाल, जितेंद्र हसलाल हसलाल

काय सापडले किंवा निर्देशित केले गेले

• डीयू डिजिटल समभागांची किंमत आणि प्रमाण कृत्रिमरित्या वाढवण्यासाठी फसवणूक करणारी व्यापार धोरणे वापरून नोटीसदारांनी एक'गट'म्हणून काम केल्याचे सेबीला आढळले
• सामान्य भ्रमणध्वनी क्रमांक, एम. ए. सी. आय. डी., आय. पी. पत्ते आणि वारंवार निधी प्रवाहाद्वारे सूचनाधारकांना जोडण्यात आले होते.
• तपासाच्या कालावधीत (ऑगस्ट 2021-मार्च 2023) किंमत आणि आकारमानात फेरफार करण्यात नोटीसदारांचे लक्षणीय योगदान होते.
• पॅच 2,3 आणि 4 दरम्यान, एकूण बाजार सकारात्मक एल. टी. पी. मध्ये सूचींनी अनुक्रमे 45.61%, 37.94% आणि 39.50% योगदान दिले
• पॅच 2,3 आणि 4 दरम्यान, सूचनाकर्त्यांनी समक्रमित व्यापारांद्वारे एकूण बाजारातील 10.82%, 24.40% आणि 7.81% योगदान दिले
• नोटीसधारकांनी अनुक्रमे 2,3 आणि 4 पॅचेस दरम्यान एकमेकांच्या पहिल्या व्यवहारांचे 83.33%, 93.61% आणि 100% अंमलात आणले