बाजाराबाह्य हस्तांतरणाद्वारे प्रवर्तकांनी टिंबर होमच्या समभागांमध्ये हेराफेरी केल्याचे सेबीला आढळले

सिक्युरिटीज अपीलीय न्यायाधिकरणाच्या (एस. ए. टी.) निर्देशांनुसार, बाजारातील कथित हेराफेरी आणि टिंबर होम लिमिटेडमधील समभागांच्या विक्रीसंदर्भात परेश नतालाल चौहान यांच्याविरुद्धच्या प्रकरणाची या आदेशात पुन्हा चौकशी केली जाते, जेणेकरून नोटीसधारकाला मूळ कारणदर्शक सूचना योग्यरित्या दिल्या गेल्या आहेत आणि न्याय्य सुनावणी दिली गेली आहे.

परेश नतालाल चौहान (नोटीस); टिंबर होम लिमिटेड (कंपनी)

• एस. ए. टी. ने हे प्रकरण एस. ई. बी. आय. कडे पाठविले कारण मूळ कारणदर्शक सूचना (एस. सी. एन.) नोटीसधारकाला योग्य प्रकारे दिल्या गेल्या नाहीत, ज्यामुळे त्याला उत्तर देण्याचा अधिकार नाकारला गेला.
• नैसर्गिक न्याय तत्त्वांचे पालन करण्यासाठी एस. ई. बी. आय. ने ऑगस्ट ते डिसेंबर 2025 दरम्यान सुनावणीच्या अनेक संधी आणि स्थगन दिले.
• त्यांच्या सनदी लेखापाल अंकित मेहता यांनी त्यांच्या संमतीशिवाय खाती उघडण्यासाठी त्यांच्या के. वाय. सी. कागदपत्रांचा गैरवापर केल्याचा दावा नोटीसधारकाने केला.
• नोटीसधारकाने असा युक्तिवाद केला की तो समभागांसाठी'पास-थ्रू'माध्यम आहे आणि कोणताही आर्थिक लाभ राखून ठेवत नाही किंवा व्यवहारांमधून लाभ घेत नाही.
• नुकसानभरपाईच्या रकमेच्या गणनेवर नोटीसधारकाने आक्षेप घेतला आणि असे म्हटले की, सेबीने एकूण विक्री मूल्याला खर्च वजा न करता गैर-मिळवलेला नफा मानले.
• एस. ई. बी. आय. ने नमूद केले की एका वेगळ्या अपीलात (क्र. 259/2022), एस. ए. टी. ने एस. सी. एन. मध्ये आरोप केलेल्या योजनेशी संबंधित तथ्यात्मक निष्कर्ष आणि कार्यपद्धती आधीच कायम ठेवली होती.

ए. आय. ने दस्तऐवजातून लिहिलेले आणि त्याच्या विरुद्ध तपासलेले. खाली दिलेले मूळ अधिकृत आहे.

मूळ दस्तावेज