बाजाराबाह्य हस्तांतरणाद्वारे प्रवर्तकांनी टिंबर होमच्या समभागांमध्ये हेराफेरी केल्याचे सेबीला आढळले

सिक्युरिटीज अपीलीय न्यायाधिकरणाच्या (एस. ए. टी.) निर्देशांनुसार, बाजारातील कथित हेराफेरी आणि टिंबर होम लिमिटेडमधील समभागांच्या विक्रीसंदर्भात परेश नतालाल चौहान यांच्याविरुद्धच्या प्रकरणाची या आदेशात पुन्हा चौकशी केली जाते, जेणेकरून नोटीसधारकाला मूळ कारणदर्शक सूचना योग्यरित्या दिल्या गेल्या आहेत आणि न्याय्य सुनावणी दिली गेली आहे.

कोणाची काळजीः परेश नतालाल चौहान (नोटीस); टिंबर होम लिमिटेड (कंपनी)

एस. ई. बी. आय. ला काय आढळले किंवा आदेश दिले

• एस. ए. टी. ने हे प्रकरण एस. ई. बी. आय. कडे पाठविले कारण मूळ कारणदर्शक सूचना (एस. सी. एन.) नोटीसधारकाला योग्य प्रकारे दिल्या गेल्या नाहीत, ज्यामुळे त्याला उत्तर देण्याचा अधिकार नाकारला गेला.
• नैसर्गिक न्याय तत्त्वांचे पालन करण्यासाठी एस. ई. बी. आय. ने ऑगस्ट ते डिसेंबर 2025 दरम्यान सुनावणीच्या अनेक संधी आणि स्थगन दिले.
• त्यांच्या सनदी लेखापाल अंकित मेहता यांनी त्यांच्या संमतीशिवाय खाती उघडण्यासाठी त्यांच्या के. वाय. सी. कागदपत्रांचा गैरवापर केल्याचा दावा नोटीसधारकाने केला.
• नोटीसधारकाने असा युक्तिवाद केला की तो समभागांसाठी'पास-थ्रू'माध्यम आहे आणि कोणताही आर्थिक लाभ राखून ठेवत नाही किंवा व्यवहारांमधून लाभ घेत नाही.
• नुकसानभरपाईच्या रकमेच्या गणनेवर नोटीसधारकाने आक्षेप घेतला आणि असे म्हटले की, सेबीने एकूण विक्री मूल्याला खर्च वजा न करता गैर-मिळवलेला नफा मानले.
• एस. ई. बी. आय. ने नमूद केले की एका वेगळ्या अपीलात (क्र. 259/2022), एस. ए. टी. ने एस. सी. एन. मध्ये आरोप केलेल्या योजनेशी संबंधित तथ्यात्मक निष्कर्ष आणि कार्यपद्धती आधीच कायम ठेवली होती.

दस्तऐवजातही

• तपासाचा कालावधी 1 एप्रिल 2014 ते 30 मे 2015 पर्यंत आहे.
• एस. ई. बी. आय. ला असे आढळले की प्रवर्तक संस्थांनी बाजाराच्या बाहेर संलग्न संस्थांकडे समभाग हस्तांतरित केले, ज्यांनी नंतर समभाग खरेदी करण्याची शिफारस करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात एस. एम. एस. प्रसारित केले आणि विक्री करण्यापूर्वी किंमतींमध्ये फेरफार केला.
• नोटीसधारकाचा बचाव या दाव्यावर अवलंबून आहे की त्याची खाती तृतीय पक्षाद्वारे (अंकित मेहता) फसव्या हेतूंसाठी वापरली गेली होती, या दाव्याचे एस. ई. बी. आय. सध्या योजनेच्या स्थापित तथ्यांविरुद्ध मूल्यांकन करत आहे.