आशिष एस. पारेख आणि जोडल्या गेलेल्या संस्थांच्या आघाडीच्या बाबतीत आदेश
हा आदेश कशाबद्दल आहे?
मंगल केशव फायनान्शियल सर्व्हिसेस एल. एल. पी. (एम. के. एफ. एस.) येथे बिग क्लायंटचा (परेश एन. भगत) व्यापार चालवल्याबद्दल एस. पी. आय. ने आशिष एस. पारेख आणि संबंधित संस्थांविरुद्ध अंतिम आदेश जारी केला.
कोणाची चिंता आहे?
आशिष एस. पारेख, दीपा आशिष पारेख, काश्मीरा जोशी, निखिल हीराचंद जैन, निखिल हीराचंद जैन एच. यू. एफ., अल्पेश हीराचंद जैन एच. यू. एफ., नागेंद्र एस. दुबे एच. यू. एफ., सुषमा नागेंद्र दुबे (कायदेशीर वारसदारांद्वारे), जागृति अतुल पिठडिया, साहिल अतुल पिठडिया, राजेश जोशी, चिराग अतुल पिठडिया, नागेंद्र एस. दुबे
काय सापडले किंवा निर्देशित केले गेले
- एस. ई. बी. आय. ला 1-9 (आघाडीचे धावपटू) आणि 10-13 (माहिती वाहक) या सूचना देणाऱ्यांकडून मोठ्या ग्राहकांच्या व्यवहारांचा अग्रक्रम आढळला
- पुढील आदेश येईपर्यंत रोख्यांचा व्यापार करण्यापासून नोटीसधारकांना 1-11 प्रतिबंधित करण्यात आले आहे
- बेकायदेशीर लाभ म्हणून आय. एन. आर. 125.25 लाख जप्त
- एस्क्रो खाते उघडण्याचे आणि जप्त केलेली रक्कम 15 दिवसांच्या आत जमा करण्याचे निर्देश नोटीसधारकांना देण्यात आले आहेत
- 15 दिवसांच्या आत मालमत्तेची संपूर्ण यादी उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश नोटीसधारकांना देण्यात आले
- जमा होईपर्यंत खाती गोठवण्याचे बँका आणि ठेवीदारांना निर्देश
| स्रोत भाग | भारतीय रोखे आणि विनिमय मंडळ (एस. ई. बी. आय.)-अंमलबजावणी आदेश |
| संदर्भ क्रमांक | WTM/KV/IVD-2/ID18/31968/2025-26 |
| स्थिती | बंद (विभागः आदेश) |
| वर्ष | 2026 |
| बंद करण्याची तारीख | — |
| कागदपत्रे | 1 |
विचारण्याजोगी ठळक वैशिष्ट्ये आणि मुद्दे
या दस्तऐवजासाठी कोणतीही स्वयंचलित निरीक्षणे नाहीत. खाली दिलेली कागदपत्रे थेट वाचा.
कागदपत्रे
मूळ सरकारी पी. डी. एफ. हा अधिकृत स्रोत आहे-खाली दर्शविला आहे, किंवा नवीन टॅबमध्ये पूर्ण स्क्रीन उघडा.
चर्चा (0)
नागरिक या कागदपत्रांवर चर्चा करत आहेत. चर्चेची जागा-येथे काहीही सत्यापित तथ्य किंवा अधिकृत निष्कर्ष नाही. वाचन विनामूल्य आहे; सहभागी होण्यासाठी साइन इन करा.
खुली चर्चा (0)