2010-11, 2012-13, 2013-14 मध्ये सार्वजनिक इश्यू म्हणून 461,153,80 लोकांना समभाग प्राप्त झाल्याचे सेबीला आढळले आहे.

हा आदेश के. के. पी. मार्केटिंग इंडिया लिमिटेडने 2010 ते 2014 दरम्यान 600 हून अधिक व्यक्तींना समभाग जारी केल्याबद्दलच्या तक्रारीचे निराकरण करतो, जे कंपनी कायदा, 1956 आणि एस. ई. बी. आय. च्या नियमांचे उल्लंघन करून सार्वजनिक मुद्दे असल्याचे एस. ई. बी. आय. ने ठरवले.

कोणाची काळजीः के. के. पी. मार्केटिंग इंडिया लिमिटेड; जयंतभाई करमशिभाई पटेल; दामजी हिरजीभाई पटेल; प्रकाश हरजी मावणी; हितेश गंगाराम पटेल; शांतिलाल कांजीभाई पटेल; शंकरलाल पटेल; कांतीलाल प्रेमजी पटेल; सुरेश लाधराम पटेल; गौरंग खाताभाई पटेल; सौरभकुमार अमृतभाई पटेल; लीलाधर गुणवंतभाई पटेल

एस. ई. बी. आय. ला काय आढळले किंवा आदेश दिले

• आर्थिक वर्षातील 461,153 आणि 80 व्यक्तींचे समभाग वाटप अनुक्रमे 2010-11, 2012-13 आणि <2013-14 हे कंपनी कायदा, 1956 अंतर्गत सार्वजनिक मुद्दे म्हणून पात्र असल्याचे सेबीला आढळले.
• कंपनी कायदा, 1956 च्या कलम 2 (36), 56,60,64 आणि 73 आणि आय. सी. डी. आर. नियम, 2009 अंतर्गत अनेक नियमांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप सेबीने केला आहे.
• संचालकांना (नोटीस 2-12) संयुक्तपणे आणि व्याजातून उभारलेल्या पैशांची परतफेड करण्यासाठी स्वतंत्रपणे जबाबदार मानले जात असे.
• संबंधित वर्षांमध्ये वाटप केलेल्या समभागांची एकूण नाममात्र रक्कम रु. 6,57,28, 625 होती.
• प्रतिबंध, परतावा आणि आर्थिक दंडाचे निर्देश मागणाऱ्या 26 नोव्हेंबर 2024 रोजीच्या कारणदर्शक सूचनेद्वारे कार्यवाही सुरू करण्यात आली होती.

दस्तऐवजातही

• कंपनीने 607 हून अधिक भागधारकांची फसवणूक केली आणि संचालकांच्या वैयक्तिक नावाने स्थावर मालमत्ता खरेदीसाठी निधीचा गैरवापर केल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे.
• कंपनीने असा युक्तिवाद केला की समभाग केवळ'कच्छ कडवा पाटिदार समाज'च्या सदस्यांना दिले जात होते आणि मोठ्या प्रमाणात जनतेला दिले जात नव्हते.
• नोटीसदारांनी एस. ई. बी. आय. (सेटलमेंट प्रोसिडिंग) रेग्युलेशन्स, 2018 अंतर्गत सेटलमेंट यंत्रणेचा लाभ घेण्याची विनंती केली आणि कार्यवाही मे 2025 पर्यंत स्थगित ठेवण्यात आली.