एस. ए. टी. ने जी. डी. आर. फसवणूक प्रकरणातील अरुण पंचारियाचा 67 कोटींचा दंड कमी केला

सिक्युरिटीज अपीलीय न्यायाधिकरणाच्या (एस. ए. टी.) कोठडीनंतर, विन्सम टेक्सटाईल इंडस्ट्रीज लिमिटेडने केलेल्या फसव्या ग्लोबल डिपॉझिटरी पावती (जी. डी. आर.) प्रकरणातील त्याच्या भूमिकेसाठी अरुण पंचारियाला ठोठावलेल्या दंडाच्या प्रमाणाची या अंतिम आदेशात पुन्हा तपासणी केली जाते.

कोणाची काळजीः अरुण पंचारिया (नोटीसधारक), विन्सम टेक्सटाईल इंडस्ट्रीज लिमिटेड (कंपनी) आणि त्याचे संचालक.

एस. ई. बी. आय. ला काय आढळले किंवा आदेश दिले

• एस. ई. बी. आय. ने सुरुवातीला डिसेंबर 2021 मध्ये अरुण पंचारियावर ₹1,000 (67 कोटी) चा दंड ठोठावला.
• एस. ए. टी. ने अपभ्रंश आणि 67 कोटीचा दंड बाजूला सारून ऑक्टोबर 2025 मध्ये अपील मंजूर केले आणि दंडाच्या रकमेची पुन्हा तपासणी करण्यासाठी हे प्रकरण एस. ई. बी. आय. कडे पाठवले.
• अरुण पंचारिया हा फसवणुकीच्या पहिल्या टप्प्यात (जी. डी. आर. च्या उत्पन्नाद्वारे सुरक्षित केलेल्या कर्जाच्या उत्पन्नाचा वापर करून जी. डी. आर. ची सदस्यता) सामील होता, परंतु दुसऱ्या टप्प्यात (भारतीय गुंतवणूकदारांना रूपांतरण आणि विक्री) नाही, असे सेबीला आढळले.
• जी. डी. आर. जारी करण्याची रक्कम 9.9 कोटी अमेरिकी डॉलर्स (अंदाजे 44 कोटी रुपये) होती.
• एस. ई. बी. आय. ने नोंदवले की नोटीसधारक जी. डी. आर. च्या अनेक फसव्या प्रकरणांमध्ये सहभागी होता आणि त्याच्या कार्यपद्धतीला सर्वोच्च न्यायालयाने दुजोरा दिला होता.
• एस. ए. टी. ने संबंधित अपीलांमध्ये कंपनी आणि संचालकांसाठी दंड कमी केला आहे हे लक्षात घेऊन, एस. ई. बी. आय. ने दंडाच्या प्रमाणबद्धतेचा विचार केला.

दस्तऐवजातही

• एस. ए. टी. ने स्पष्टपणे सांगितले की मूळ 67 कोटी रुपयांच्या दंडाचे समर्थन केले गेले नाही कारण एस. ई. बी. आय. ने इतर प्रकरणांमध्ये केवळ 20 लाख रुपये दंड ठोठावला होता आणि जी. डी. आर. ची रक्कम या प्रकरणाच्या दुप्पट होती.
• या आदेशात फसवणूक योजनेत युरो बँक आणि परदेशी गुंतवणूकदारांचा (एफ. आय. आय.) समावेश असलेल्या सीमापार घटकावर प्रकाश टाकला आहे.
• एस. ए. टी. ला असे आढळून आले की या फसवणुकीचा परिणाम म्हणून न भरता नोटीसधारकाला यू. एस. डी. 9.018 दशलक्ष किमतीचे जी. डी. आर. प्राप्त झाले.