युनिसन मेटल्सच्या समभागांच्या हेराफेरीतून सेबीने 4.29 कोटी रुपयांच्या नफ्याची गणना केली

टेलिग्राम वाहिन्यांवरील समन्वित खरेदी शिफारशींद्वारे युनिसन मेटल्स लिमिटेडच्या समभागाच्या किंमतीत फेरफार करण्याच्या योजनेबाबत सेबीने दिलेला हा अंतिम आदेश आहे. सेबीने या कथित हेराफेरीत लाभार्थी, संचालक आणि सक्षम करणारे म्हणून वर्गीकृत केलेल्या 17 व्यक्तींच्या कृतींची तपासणी केली.

या आदेशात ययाती हसमुख्रे नाडा, निराली ययाती नाडा, जसवंतभाई पटेल, जिग्नेश प्रवीणभाई पेथानी, मुक्ती लोढा, नाहुश अश्विनभाई शुक्ला, प्रजेश ए शुक्ला, मलय शैलेशभाई पटेल, रीताबेन अश्विनकुमार शुक्ला, हार्दिक जे. पटेल, शैलेश एस. पटेल, जलज अग्रवाल, अरविंद शुक्ला, तीर्थ उत्तमचंद मेहता, उत्तमचंद चंदनमल मेहता, मनीषाबेन बिपिनचंद्र पांचाल आणि शरद रामकृष्ण गट्टानी या 17 व्यक्तींचा समावेश आहे. यात युनिसन मेटल्स लिमिटेड या कंपनीचाही समावेश आहे.

• डिसेंबर 2021 मध्ये टेलिग्राम वाहिन्यांवर पोस्ट केलेल्या युनिसन मेटल्स लिमिटेडच्या समभाग शिफारशींचा समावेश असलेली योजना एस. ई. बी. आय. ने ओळखली.
• 'निव्वळ विक्रेते/नफा कमावणारे/लाभार्थी'(सूचना 1-10) यांनी कमावलेल्या ₹ 4,29,80, 725.70 च्या नफ्याची गणना सेबीने केली.
• एस. ई. बी. आय. ला असे आढळून आले की'ऑपरेटर्स'(नोटीस 11-13) यांनी या शिफारशींची पोस्टिंग सुलभ केली आणि अरविंद शुक्ला वाहिन्या चालवत होते.
• युनिसन मेटल्स लिमिटेडच्या संचालकांसह'सक्षमकर्ते'(नोटीस 14-17) यांनी लाभार्थी आणि ऑपरेटर यांच्यातील दरी भरून या योजनेला मदत केली, असे सेबीला आढळले.
• 4 ते 15 लाख ग्राहक असलेल्या वाहिन्यांवर शिफारसी टाकण्यात आल्या आणि त्याच दिवशी त्या हटवण्यात आल्या, असे सेबीने नमूद केले.
• एस. ई. बी. आय. ने ₹80 लाखांचे कमिशन समाविष्ट असल्याचे दर्शविणारी विवरणपत्रे नोंदवली, ज्यात ₹20 लाख बिगर-बँकिंग मार्गांद्वारे दिले गेले.
• या आदेशात नफा कमी करण्याच्या, रोखे बाजारात प्रवेश करण्यावर बंदी घालण्याच्या आणि एस. ई. बी. आय. कायदा आणि पी. एफ. यू. टी. पी. नियमांनुसार दंड आकारण्याच्या संभाव्य निर्देशांचा संदर्भ आहे.

ए. आय. ने दस्तऐवजातून लिहिलेले आणि त्याच्या विरुद्ध तपासलेले. खाली दिलेले मूळ अधिकृत आहे.

मूळ दस्तावेज