आर्कोटेक लिमिटेडमधील ₹1 कोटी रुपयांच्या निधीच्या देवाणघेवाणीचा तपास SEBI करत आहे

या आदेशात आर्कोटेक लिमिटेड आणि त्याच्या संचालकांवरील निधी वळवणे, आर्थिक विवरणांची चुकीची मांडणी आणि कंपनीचे नोंदणीकृत कार्यालय जप्त करणे यासारख्या भौतिक घटना उघड करण्यात अयशस्वी होण्याच्या आरोपांबाबतच्या सेबीच्या तपासाला संबोधित केले आहे.

आर्कोटेक लिमिटेड, श्री. राधानाथ पट्टनायक, श्री. अरविंद कुमार सराफ, श्री. ऋषभ सराफ, श्री. अक्षय कुमार बिस्वाल, श्री. अरविंद दधीच, सुश्री निधी जैन, सिद्धांत डिस्ट्रिब्युटर्स प्रायव्हेट लिमिटेड, सुश्री रेणू सराफ, आर्कोटेक इन्फो लिमिटेड, क्लोस्ट ट्रेड अँड सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, सिद्धिविनायक स्टॉकिस्ट अँड ट्रेड्स प्रायव्हेट लिमिटेड, गुड व्हॅल्यू प्रॉडक्ट्स लिमिटेड आणि निहॉन सेल्स प्रायव्हेट लिमिटेड.

• वित्तीय विवरणपत्रांमधील संभाव्य चुकीचे सादरीकरण आणि वित्तीय वर्षासाठीच्या निधीचे'2016-17'वरून'2020-21'मध्ये रुपांतर करण्याचा तपास'सेबी'ने केला.
• अधिमान्य समभाग वाटपासाठी सिद्धांत डिस्ट्रिब्युटर्स प्रायव्हेट लिमिटेडला 14.15 कोटी रुपये वळवल्याच्या आरोपांचा समावेश आहे.
• विक्री आणि खरेदी वाढवण्यासाठी अॅस्टर मर्कंटाइल प्रायव्हेट लिमिटेड, निहॉन सेल्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि भारत सेल्स सारख्या संस्थांशी बनावट आणि बनावट व्यवहार केल्याचा आरोप आहे.
• थकबाकी न भरल्यामुळे आय. एफ. सी. आय. लिमिटेडने जप्त केलेले आर्कोटेकचे नोंदणीकृत कार्यालय उघड करण्यात अयशस्वी ठरल्याचा आरोप आहे.
• आरोपांमध्ये आय. एफ. सी. आय. लिमिटेडच्या गिरवी ठेवण्याच्या आवाहनामुळे प्रवर्तकांच्या समभागातील घट उघड करण्यात होणारा विलंब समाविष्ट आहे.
• सप्टेंबर ते ऑक्टोबर 2025 दरम्यान नोटीसांसाठी वैयक्तिक सुनावणी घेण्यात आली.
• प्रदान केलेल्या मजकुरात आरोप आणि प्रक्रियात्मक इतिहास आहे परंतु त्यात सेबीने जारी केलेले अंतिम निष्कर्ष, दंड किंवा निर्देश नमूद केलेले नाहीत.

ए. आय. ने दस्तऐवजातून लिहिलेले आणि त्याच्या विरुद्ध तपासलेले. खाली दिलेले मूळ अधिकृत आहे.

मूळ दस्तावेज