रेट्रो ग्रीन रिव्होल्यूशन लिमिटेडमधील 16 महिन्यांच्या स्टॉक टिप योजनेची चौकशी करणार SEBI

हा आदेश सप्टेंबर 2020 ते डिसेंबर 2021 दरम्यान रेट्रो ग्रीन रिव्होल्यूशन लिमिटेडच्या (आर. जी. आर. एल.) समभागांमध्ये कथित किंमतीतील हेराफेरी आणि प्रमाण निर्मितीच्या एस. ई. बी. आय. च्या तपासाला संबोधित करतो, विशेषतः व्यापारावर प्रभाव टाकण्यासाठी टेलिग्राम वाहिन्यांद्वारे स्टॉक टिपा प्रसारित केल्या गेल्या होत्या की नाही हे तपासतो.

कोणाची काळजीः रेट्रो ग्रीन रिव्होल्यूशन लिमिटेड; श्री. संजय अरुणकुमार चोक्सी; श्री. विरल कपाडिया; श्री. समीर संपत; श्री. विष्णू शर्मा; श्री. अमेश जैस्वाल; श्री. विजय पूजारा; श्री. संजय अरुणकुमार चोक्सी एच. यू. एफ.; श्री. सागर चोक्सी; श्री. जेनाता जैन; श्री. तृप्ती चोक्सी; श्री. उमेशकुमार शाह; श्री. व्रज शाह; श्री. स्नेह चोक्सी; श्री. मामा मिया रिटेलिंग प्रायव्हेट लिमिटेड; श्री. वेस्टर्न एग्रोटेक इनोव्हेटिव्ह लिमिटेड; श्री. राजेश पांडे; श्री. अमित शर्मा; श्री. गणेश बोदाखे; श्री. मोहम्मद अजीम मापकर; श्री. सुशील शिंदे; श्री. जलज अग्रवाल

एस. ई. बी. आय. ला काय आढळले किंवा आदेश दिले

• एस. ई. बी. आय. ने 1 सप्टेंबर 2020 ते 31 डिसेंबर 2021 या कालावधीसाठी आर. जी. आर. एल. समभागांमधील व्यापार उपक्रमांची तपासणी केली.
• शेअरच्या शिफारशी/टिपा टेलिग्राम वाहिनीद्वारे प्रसारित करण्यात आल्या, असा आरोप सेबीने केला.
• एस. ई. बी. आय. ला किंमतीत फेरफार, नवीन उच्च किंमत (एन. एच. पी.) निर्मिती, प्रमाण निर्मिती आणि समभागांची विक्री बंद करण्याची उदाहरणे सापडली.
• एस. ई. बी. आय. ने सूचना क्रमांक 16,17 आणि 18 द्वारे मदत आणि प्रोत्साहन दिले असल्याचे ओळखले.
• एस. ई. बी. आय. ने सूचना क्रमांक 1 ते 15 पर्यंतच्या बेकायदेशीर लाभांचे विभाजन करण्याचे निर्देश दिले.
• सेबीने सेबी कायद्याच्या कलम 11 (1), 11 (4), 11 (4ए), 11बी (1), 11बी (2) आणि 15एचए अंतर्गत अंमलबजावणीचे निर्देश आणि दंड लादले.

दस्तऐवजातही

• तपासाचा कालावधी अंदाजे 16 महिन्यांचा (सप्टेंबर 2020 ते डिसेंबर 2021) आहे.
• आर्थिक वर्ष 2021 च्या अखेरीस चोक्सी समूहाचा आर. जी. आर. एल. चा सुमारे 42 टक्के हिस्सा होता.
• एस. ई. बी. आय. ने नमूद केले की कंपनीचे बँक खाते केवळ 2016 मध्ये उघडले गेले होते आणि नोटीस क्रमांक 1 किंवा त्याचा मुलगा, नोटीस क्रमांक 8 च्या खात्यांमधून वैधानिक देयके प्राप्त झाली होती.
• वैद्यकीय कारणांमुळे नोटीसधारक क्रमांक 1 ची उलटतपासणी अनेक वेळा लांबणीवर पडली आणि नोटीसधारक क्रमांक 5 हे शुल्क न भरता फरार असल्याचे नोंदवले गेले.