सेबीचे चतुर्वेदी समूहाच्या चार संस्थांवर कारवाईचे आदेश

हा आदेश फ्रेंच परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदार सोसायटी जनरलच्या 350 व्यापारांचा समावेश असलेल्या'फ्रंट रनिंग'च्या आरोपांना संबोधित करतो. चतुर्वेदी समूहातील विशिष्ट व्यक्ती आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना या माहितीचा बेकायदेशीरपणे फायदा झाला आहे का याची एस. ई. बी. आय. ने तपासणी केली.

विश्वनाथ गोस्वामी, उमंग चतुर्वेदी, श्याम चतुर्वेदी, विनोद कुमार चतुर्वेदी (नोटीस); अतुल चतुर्वेदी (माहिती वाहक); सोसायटी जनरल (मोठा ग्राहक); अँटिक स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड आणि मोतीलाल ओसवाल फायनान्शियल सर्व्हिसेस लिमिटेड (दलाल); मनीष चतुर्वेदी, आशिष चतुर्वेदी, रजनी चतुर्वेदी आणि इंडस स्ट्रॅटेजी फायनान्शियल अॅडव्हायझर्स प्रायव्हेट लिमिटेड (इतर आघाडीचे).

• 1 जानेवारी 2022 ते 8 डिसेंबर 2023 दरम्यान कथित आघाडीच्या 350 घटनांचा तपास एस. ई. बी. आय. ने केला.
• अँटिकमधील विक्री व्यापारी अतुल चतुर्वेदी यांना 350 पैकी 328 प्रकरणांमध्ये सार्वजनिक माहितीची गुप्तता असल्याचे एस. ई. बी. आय. ला आढळून आले आणि त्यांनी ती नोटीसधारकांना आणि इतर आघाडीच्या उमेदवारांना पाठवली.
• 'इतर आघाडीचे धावपटू'अतुल चतुर्वेदी आणि दलाल (प्राचीन आणि एम. ओ. एफ. एस. एल.) यांच्याविरोधातील कारवाई सप्टेंबर ते नोव्हेंबर 2025 दरम्यान जारी केलेल्या स्वतंत्र सेटलमेंट ऑर्डरद्वारे निकाली काढण्यात आल्याचे सेबीने नमूद केले.
• 2 मे 2025 रोजी चार जणांविरुद्ध कारणे दाखवा नोटीस (एस. सी. एन.) जारी करण्यात आल्याचे सेबीने सांगितले.
• एस. ई. बी. आय. ने अशा फसव्या व्यापार पद्धतींवर बंदी घालण्यासाठी कायदेशीर आधार म्हणून एस. ई. बी. आय. कायद्याचे कलम 11 आणि कलम 12 ए आणि पी. एफ. यू. टी. पी. नियम उद्धृत केले.

ए. आय. ने दस्तऐवजातून लिहिलेले आणि त्याच्या विरुद्ध तपासलेले. खाली दिलेले मूळ अधिकृत आहे.

मूळ दस्तावेज