सेबीला संचालकांच्या खात्यात ट्रडेझ इन्व्हेस्टमेंटशी जोडलेले ₹215 कोटी सापडले

या आदेशात नोंदणीकृत समभाग दलाल असलेल्या ट्रडेझ इन्व्हेस्टमेंट प्रायव्हेट लिमिटेडच्या एस. ई. बी. आय. च्या निर्णयाचा तपशील देण्यात आला आहे, ज्यात कंपनीच्या संचालकांनी कंपनीच्या नोंदणीचा वापर अपंजीकृत पैसे गोळा करण्याच्या योजना सुलभ करण्यासाठी केला आणि प्रतिरूपणाच्या तक्रारींवर कारवाई करण्यात अयशस्वी ठरल्याच्या आरोपांचा समावेश आहे.

कोणाची काळजीः त्रडेझ इन्व्हेस्टमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड (पॅनः एएजेसीटी5451जी); संचालकः श्री. अगस्त मिश्रा, श्री. सचिन खडतारे, श्री. गौरव सुखदेव, श्री. राहुल कालोखे, श्री. प्रसाद कुलकर्णी, श्री. चेतन धर, सुश्री ययाती मिश्रा; संबंधित संस्थाः अनंत बीकन वित्तीय सेवा (आयबीएफएस), अनंत बीकन इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड (आयबीआयपीएल), सिसपे टीएफएस, आयबी प्रॉप डेस्क.

एस. ई. बी. आय. ला काय आढळले किंवा आदेश दिले

• एस. ई. बी. आय. ने आरोप केला की ट्रडेझ इन्व्हेस्टमेंट प्रायव्हेट लिमिटेडने त्याच्या नोंदणीचा वापर त्याच्या संचालकांनी तयार केलेल्या संस्थांना लोकांकडून पैसे गोळा करण्यासाठी करण्याची परवानगी दिली.
• एस. ई. बी. आय. ने स्टॉक ब्रोकर्स रेग्युलेशन्स, 1992 आणि इंटरमिडिएरीज रेग्युलेशन्स, 2008 चे, विशेषतः सचोटी, प्रामाणिकपणा आणि नैतिक वर्तनाशी संबंधित उल्लंघन केल्याचा आरोप केला.
• एन. एस. ई. च्या निष्कर्षांनी असे सूचित केले की ट्रडेझ इन्व्हेस्टमेंट आणि आय. बी. आय. पी. एल. मध्ये तीन समान संचालक होते आणि ट्रडेझचे कोणतेही ग्राहक व्यापार नव्हते, केवळ 43 रुपये, 430.77 मालकीचा व्यापार होता.
• बँक विवरणपत्राच्या विश्लेषणातून जानेवारी ते नोव्हेंबर 2024 दरम्यान नोंदणीकृत नसलेल्या योजनांमध्ये (आय. बी. एफ. एस., सिसपे टी. एफ. एस. इ.) कथितपणे सहभागी असलेल्या संस्थांकडून संचालक श्री. अगस्त मिश्रा यांच्या खात्यात ₹1 कोटी जमा झाल्याचे उघड झाले.
• 23 जुलै 2025 रोजी केलेल्या तपासणीमध्ये कार्यालयात कोणतेही संचालक उपस्थित नसल्याचे आणि कंपनी सक्रियपणे व्यापार करत नसल्याचे आढळून आले.
• हा आदेश एस. ई. बी. आय. कायद्याच्या कलम 15-1 अंतर्गत निर्णय आदेश आहे, जो 07 जानेवारी 2026 रोजी कारणे दाखवा नोटीस दिल्यानंतर सुरू करण्यात आला आहे.

दस्तऐवजातही

• एका संचालकाच्या खात्यात कथित योजना संस्थांकडून 215 कोटी रुपयांहून अधिकचे कर्ज आढळून आले असून त्यात समाविष्ट असलेले आर्थिक प्रमाण लक्षणीय आहे.
• या तपासात एन. एस. ई. आणि बी. एस. ई. च्या निष्कर्षांची उलटतपासणी, तसेच एस. ई. बी. आय., एन. एस. ई. आणि बी. एस. ई. यांच्या संयुक्त तपासणीचा समावेश होता.
• एस. ई. बी. आय. च्या आदेशात नियामक उल्लंघनांवर आणि दलाल परवान्याच्या गैरवापरावर लक्ष केंद्रित केले असले तरी तक्रारींनी मासिक परतावा देणाऱ्या पोंझी योजनांसारख्या उपक्रमांचे वर्णन केले आहे.