एस. ई. बी. आय. ला नितीन जैनने तयार केलेले 5 बनावट व्यवहार सापडले

हा आदेश बी. एस. ई. वर द्रव नसलेल्या समभागांच्या पर्यायांमध्ये वास्तविक उलट्या न होणाऱ्या व्यवहारांच्या अंमलबजावणीसाठी नितीन जैन यांच्या चौकशीला संबोधित करतो, ज्यामुळे कृत्रिम व्यापाराचे प्रमाण निर्माण झाले. या कृतींनी फसव्या आणि अन्यायकारक व्यापार पद्धतींवर बंदी घालणाऱ्या नियमांचे उल्लंघन केले आहे का हे एस. ई. बी. आय. ने तपासले.

नितीन जैन (पॅनः एबीजीपीजे1359जे)

• एस. ई. बी. आय. ला असे आढळून आले की नितीन जैन यांनी 2 स्टॉक पर्याय करारांमध्ये 5 गैर-वास्तविक व्यवहार केले, परिणामी 14,52,000 युनिट्सचे कृत्रिम प्रमाण झाले.
• एस. ई. बी. आय. ने एस. ई. बी. आय. च्या नियम 3 (अ), (ब), (क), (ड), 4 (1) आणि 4 (2) (अ) चे उल्लंघन केल्याचा आरोप केला आहे.
• नोटीसधारकाला संधी देण्यात आली असली तरी त्याने सेबी सेटलमेंट स्कीम 2022 किंवा आय. एस. ओ. सेटलमेंट स्कीम 2024 चा लाभ घेतला नाही.
• नोटीसधारक कारणदर्शक नोटीसला प्रतिसाद देण्यात किंवा सुनावणीला उपस्थित राहण्यात अयशस्वी झाला, ज्यामुळे सेबीने एकतर्फीपणे पुढे जाणे आणि आरोप मान्य केले आहेत असे गृहीत धरणे सुरू केले.
• हा आदेश एस. ई. बी. आय. कायदा, 1992 च्या कलम 15-1 अंतर्गत न्यायनिर्णयाची कार्यवाही आहे.

ए. आय. ने दस्तऐवजातून लिहिलेले आणि त्याच्या विरुद्ध तपासलेले. खाली दिलेले मूळ अधिकृत आहे.

मूळ दस्तावेज