लिप्सा जेम्स अँड ज्वेलरी लिमिटेडच्या बाबतीत न्यायनिर्णयाचा आदेश

हे लिप्सा जेम्स अँड ज्वेलरी लिमिटेड आणि चार व्यक्तींशी (प्रवर्तक, संचालक आणि सी. एफ. ओ.) संबंधित सूचीबद्धतेच्या जबाबदाऱ्यांचे आणि फसव्या व्यापार पद्धतींचे कथित उल्लंघन करण्याबाबतचे एस. ई. बी. आय. चे निर्णय आदेश आहेत. एस. ई. बी. आय. ने वित्तीय वर्ष 2017-18 आणि वित्तीय वर्ष 2023-24 दरम्यान कंपनीच्या वित्तीय अहवाल पद्धतींची तपासणी केली, विशेषतः वित्तीय विवरणांचे चुकीचे सादरीकरण आणि भौतिक माहिती लपवण्यावर लक्ष केंद्रित केले.

लिप्सा जेम्स अँड ज्वेलरी लिमिटेड, दीपान बाबूलाल पटवा, मनीष जयसुखलाल जनानी, जीयन दीपान पटवा, सोनल दीपान पटवा

• वित्तीय वर्ष 2020-21, वित्तीय वर्ष 2021-22 आणि वित्तीय वर्ष 2023-24 च्या वार्षिक अहवालात रोख प्रवाहाची विवरणपत्रे देण्यात कंपनी अपयशी ठरल्याचा आरोप सेबीने केला.
• वित्तीय वर्ष 2019-20, वित्तीय वर्ष 2020-21 आणि वित्तीय वर्ष 2021-22 च्या वार्षिक अहवालात कंपनीने एकत्रित वित्तीय विवरणपत्रे समाविष्ट केलेली नाहीत, असा आरोप सेबीने केला.
• दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या कर्जदारांसाठीच्या तरतुदींना मान्यता देण्यात कंपनी अपयशी ठरली, परिणामी वित्तीय वर्षासाठी 2022-23 आणि वित्तीय वर्षासाठी 2023-24 आणि आर्थिक वर्षासाठी 2020-21 ते आर्थिक वर्षासाठी 2023-24 साठी 8.68 कोटी रुपयांची वित्तीय विवरणपत्रे चुकीची सांगितली गेली, असा आरोप सेबीने केला.
• अंजनी गुड्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि अंजनी एंटरप्राइझ या संबंधित संस्थांशी व्यवहार करून कंपनीने आर्थिक वर्षात 3.44 कोटी रुपये (69.21%) महसूल वाढवला आणि 3.42 कोटी रुपये (56.25%) खरेदी केली, असा आरोप सेबीने केला.
• एस. ई. बी. आय. ने कंपनी आणि चार वैयक्तिक सूचनांद्वारे एस. ई. बी. आय. (एल. ओ. डी. आर.) नियम, 2015 आणि एस. ई. बी. आय. (पी. एफ. यू. टी. पी.) नियम, 2003 चे उल्लंघन केल्याचा आरोप केला आहे.
• तपासाच्या कालावधीत या कालावधीबाहेरील घटनांच्या संदर्भासह वित्तीय वर्ष 2017-18 ते वित्तीय वर्ष 2022-23 समाविष्ट होते.

ए. आय. ने दस्तऐवजातून लिहिलेले आणि त्याच्या विरुद्ध तपासलेले. खाली दिलेले मूळ अधिकृत आहे.

मूळ दस्तावेज