एस. ई. बी. आय. ला 291744 तरल साठा पर्याय व्यवहार कथितपणे कृत्रिम आढळले

हा आदेश श्वेता अग्रवालच्या, बी. एस. ई. वरील द्रव नसलेल्या समभागांच्या पर्यायांमध्ये गैर-वास्तविक उलट्या व्यवहारांच्या कथित अंमलबजावणीबद्दलच्या एस. ई. बी. आय. च्या तपासाला संबोधित करतो, ज्यामुळे कृत्रिम व्यापाराचे प्रमाण निर्माण झाले. पी. एफ. यू. टी. पी. नियम, 2003 च्या कथित उल्लंघनासाठी एस. ई. बी. आय. ने न्यायनिर्णयाची कार्यवाही सुरू केली.

श्वेता अग्रवाल (पॅनः बी. के. ई. पी. ए. 0806आर)

• एस. ई. बी. आय. ने असे निरीक्षण नोंदवले आहे की 1 एप्रिल 2014 ते 30 सप्टेंबर 2015 दरम्यानचे 2,91,744 व्यवहार (बी. एस. ई. स्टॉक पर्याय व्यापाराचे 81.40%) हे कथितपणे खरे नव्हते आणि त्यांनी कृत्रिम प्रमाण निर्माण केले.
• श्वेता अग्रवालने 1 स्टॉक पर्याय करारात 3 खरे नसलेले व्यवहार केल्याचा आरोप आहे, परिणामी 600,000 युनिट्सचे कृत्रिम प्रमाण होते.
• एस. ई. बी. आय. ने एस. ई. बी. आय. (फसवणूक आणि अन्यायकारक व्यापार पद्धतींवर प्रतिबंध) नियम, 2003 च्या नियम 3 (ए), (बी), (सी), (डी), 4 (1) आणि 4 (2) (ए) चे उल्लंघन केल्याचा आरोप केला आहे.
• नोटीसधारकाला एस. ई. बी. आय. सेटलमेंट स्कीम, 2022 आणि आय. एस. ओ. सेटलमेंट स्कीम, 2024 देऊ करण्यात आले होते, परंतु त्याचा फायदा झाला नाही.
• नोटीसधारकाने 11 नोव्हेंबर 2025 रोजी उत्तर सादर केले, ज्यात असा युक्तिवाद केला गेला की कारण दाखवा नोटीस अतिशय विलंबानंतर जारी करण्यात आली होती आणि समकक्षांची उलटतपासणी करण्याची विनंती केली होती.

ए. आय. ने दस्तऐवजातून लिहिलेले आणि त्याच्या विरुद्ध तपासलेले. खाली दिलेले मूळ अधिकृत आहे.

मूळ दस्तावेज