एस. ई. बी. आय. ने चालू प्रकरणातील मालमत्ता जप्त केल्या

त्यांनी रोखे कायद्यांचे उल्लंघन केले आहे की नाही हे निर्धारित करण्यासाठी सेबीने आठ व्यक्ती आणि संस्थांच्या व्यापार पद्धती आणि संवादांची तपासणी केली.

कोणाची काळजीः अशोक माहेश्वरी, दर्शन बकुल शाह, खुशबू दर्शन शाह, दर्शन बकुल शाह (एच. यू. एफ.), बेंझर डिपार्टमेंट स्टोअर्स प्रायव्हेट लिमिटेड, मिहिर धीरजलाल सावला, सी. एच. एल. स्टॉक कॉन्सेप्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि सिराज महेंद्र शाह.

एस. ई. बी. आय. ला काय आढळले किंवा आदेश दिले

• एस. ई. बी. आय. ला असे आढळून आले आहे की एप्रिल 2021 ते मे 2022 दरम्यान 433 विशिष्ट'स्क्रिप दिवस'वर सूचना अग्र-चालू व्यवहारांमध्ये गुंतलेल्या आहेत.
• एस. ई. बी. आय. ने निश्चित केले की या सूचनांनी अंदाजे ₹1.3 कोटी (₹ 1,30,15, 856.95) ची एकत्रित बेकायदेशीर कमाई केली आहे.
• एस. ई. बी. आय. ला असे आढळून आले की नोटीसधारक 1 (अशोक माहेश्वरी) याने टेलिग्रामद्वारे नोटीसधारक 2 (दर्शन बकुल शाह) ला सामग्रीची बिगर-सार्वजनिक माहिती दिली.
• एस. ई. बी. आय. ला असे आढळून आले की, आदेश कसे दिले गेले याबाबत 6 आणि 8 या सूचनाकर्त्यांनी शपथ घेऊन खोटी विधाने केली.
• एस. ई. बी. आय. ने ₹ 1,30,15, 856.95 ही एकूण बेकायदेशीर लाभ रक्कम जप्त करण्याचे निर्देश दिले.
• एस. ई. बी. आय. ने पुढील आदेश येईपर्यंत रोख्यांची खरेदी, विक्री किंवा व्यवहार करण्यावर बंदी घातली.
• एस. ई. बी. आय. ने नोटीसधारक 1 ला कोणत्याही पदावर एस. ई. बी. आय. ने नोंदणी केलेल्या कोणत्याही मध्यस्थाशी संलग्न होण्यापासून प्रतिबंधित केले.

दस्तऐवजातही

• जप्त करण्यासाठी निर्देशित ₹ 1,30,15, 856.95 ची एकूण रक्कम नोटीसदारांनी आधीच जमा केली आहे.
• माननीय एस. ए. टी. (सिक्युरिटीज अपीलीय न्यायाधिकरण) ने आवश्यक रक्कम जमा केल्यानंतर 5,6,7 आणि 8 नोटीसदारांच्या अंतरिम आदेशाला स्थगिती दिली.
• सेबीने नोंदवले की काही ऑर्डर्ससाठी वापरले जाणारे ट्रेडिंग टर्मिनल नोटीसधारक 2 च्या निवासी पत्त्यावरून लॉग इन केले गेले होते, जे कार्यालय परिसरातून ऑर्डर देण्यात आल्याच्या दाव्यांच्या विरुद्ध होते.