एस. ई. बी. आय. ने चालू प्रकरणातील मालमत्ता जप्त केल्या

एका दलालाने बेकायदेशीर नफा कमावण्यासाठी मोठ्या ग्राहकाच्या व्यापाराबद्दलची सार्वजनिक माहिती इतरांशी कथितपणे सामायिक केली, अशा आरोपांच्या संदर्भात सेबीने दिलेला हा अंतिम आदेश आहे. सेबीने आठ व्यक्ती आणि संस्थांच्या व्यापार पद्धती आणि संवादांची तपासणी केली आणि त्यांनी रोखे कायद्यांचे उल्लंघन केले आहे की नाही हे ठरवले.

अशोक माहेश्वरी, दर्शन बकुल शाह, खुशबू दर्शन शाह, दर्शन बकुल शाह (एच. यू. एफ.), बेंझर डिपार्टमेंट स्टोअर्स प्रायव्हेट लिमिटेड, मिहिर धीरजलाल सावला, सी. एच. एल. स्टॉक कॉन्सेप्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि सिराज महेंद्र शाह.

• एस. ई. बी. आय. ला असे आढळून आले आहे की एप्रिल 2021 ते मे 2022 दरम्यान 433 विशिष्ट'स्क्रिप दिवस'वर सूचना अग्र-चालू व्यवहारांमध्ये गुंतलेल्या आहेत.
• एस. ई. बी. आय. ने निश्चित केले की या सूचनांनी अंदाजे ₹1.3 कोटी (₹ 1,30,15, 856.95) ची एकत्रित बेकायदेशीर कमाई केली आहे.
• एस. ई. बी. आय. ला असे आढळून आले की नोटीसधारक 1 (अशोक माहेश्वरी) याने टेलिग्रामद्वारे नोटीसधारक 2 (दर्शन बकुल शाह) ला सामग्रीची बिगर-सार्वजनिक माहिती दिली.
• एस. ई. बी. आय. ला असे आढळून आले की, आदेश कसे दिले गेले याबाबत 6 आणि 8 या सूचनाकर्त्यांनी शपथ घेऊन खोटी विधाने केली.
• एस. ई. बी. आय. ने ₹ 1,30,15, 856.95 ही एकूण बेकायदेशीर लाभ रक्कम जप्त करण्याचे निर्देश दिले.
• एस. ई. बी. आय. ने पुढील आदेश येईपर्यंत रोख्यांची खरेदी, विक्री किंवा व्यवहार करण्यावर बंदी घातली.
• एस. ई. बी. आय. ने नोटीसधारक 1 ला कोणत्याही पदावर एस. ई. बी. आय. ने नोंदणी केलेल्या कोणत्याही मध्यस्थाशी संलग्न होण्यापासून प्रतिबंधित केले.

ए. आय. ने दस्तऐवजातून लिहिलेले आणि त्याच्या विरुद्ध तपासलेले. खाली दिलेले मूळ अधिकृत आहे.

मूळ दस्तावेज