एस. ई. बी. आय. ने चालू प्रकरणातील ₹199 कोटी जप्त केले

हा आदेश जानेवारी 2022 ते फेब्रुवारी 2023 दरम्यान प्रिजेश कुरानी आणि इतर सहा जणांद्वारे ग्राहकांच्या मोठ्या व्यापारांच्या संशयास्पद अग्रभागाच्या सेबीच्या तपासाला संबोधित करतो. या गटाने ग्राहकांच्या आदेशांपूर्वी व्यापार करण्यासाठी कुटुंबातील सदस्यांच्या खात्यांचा वापर केला आणि कारणदर्शक सूचना आणि सुनावणीसह उचललेल्या प्रक्रियात्मक पावलांचा तपशील यात दिला आहे.

प्रजेश कुरानी, नवनीत गडोया, भारती नवनीत गडोया, रेखा अरुण कुरानी, धरिनी कुरानी, विल्पा वोरा आणि प्रणव वोरा.

• एस. ई. बी. आय. ने आरोप केला की, या सूचनांनी बिग क्लायंट (अॅनस्टअप ट्रेडिंग प्रायव्हेट लिमिटेड) च्या आघाडीच्या व्यवहारांद्वारे एस. ई. बी. आय. कायद्याच्या कलम 12ए आणि पी. एफ. यू. टी. पी. नियमांचे उल्लंघन केले आहे.
• एस. ई. बी. आय. ने आरोप केला की 2 ते 5 नोटीसधारकांनी त्यांची व्यापार खाती नोटीसधारक 1 ला दिली, ज्यांनी त्यांचा'खच्चर खाती'म्हणून वापर करून 1.99 कोटी रुपयांची बेकायदेशीर कमाई केली.
• एस. ई. बी. आय. ने आरोप केला की सूचनाधारक 6 आणि 7 यांनी माहिती वाहक म्हणून काम केले, सूचनाधारक 7 यांनी ग्राहकाशी समन्वय साधला आणि सूचनाधारक 1 ला बिगर-सार्वजनिक माहिती दिली.
• एस. ई. बी. आय. ने 6 ऑक्टोबर 2025 रोजी कारणे दाखवा नोटीस (एस. सी. एन.) जारी केली, ज्यात नोटीसींना रोख्यांमध्ये व्यवहार करण्यावर बंदी घालण्याचे आणि बेकायदेशीर नफा कमी करण्याचे निर्देश मागितले गेले.
• या दस्तऐवजात नोंद आहे की 1,6 आणि 7 या सूचनाकर्त्यांनी सुनावणीमध्ये भाग घेतला आणि उत्तरे दाखल केली, तर 2 ते 5 या सूचनाकर्त्यांचा सहभाग मर्यादित होता किंवा त्यांनी लेखी उत्तरे दाखल केली नव्हती.

ए. आय. ने दस्तऐवजातून लिहिलेले आणि त्याच्या विरुद्ध तपासलेले. खाली दिलेले मूळ अधिकृत आहे.

मूळ दस्तावेज