बाजारपेठा रोखे आणि विनिमय मंडळ
एस. ई. बी. आय. ने चालू प्रकरणातील ₹199 कोटी जप्त केले
हा आदेश जानेवारी 2022 ते फेब्रुवारी 2023 दरम्यान प्रिजेश कुरानी आणि इतर सहा जणांद्वारे ग्राहकांच्या मोठ्या व्यापारांच्या संशयास्पद आघाडीवर चालणाऱ्या सेबीच्या तपासाला संबोधित करतो.
क्लायंटच्या आदेशांपूर्वी व्यापार करण्यासाठी गटाने कुटुंबातील सदस्यांच्या खात्यांचा वापर केला आणि कारणदर्शक सूचना आणि सुनावणीसह उचललेली प्रक्रियात्मक पावले या आरोपांचा त्यात तपशील आहे.
कोणाची काळजीः प्रजेश कुरानी, नवनीत गडोया, भारती नवनीत गडोया, रेखा अरुण कुरानी, धरिनी कुरानी, विल्पा वोरा आणि प्रणव वोरा.
एस. ई. बी. आय. ला काय आढळले किंवा आदेश दिले
- एस. ई. बी. आय. ने आरोप केला की, या सूचनांनी बिग क्लायंट (अॅनस्टअप ट्रेडिंग प्रायव्हेट लिमिटेड) च्या आघाडीच्या व्यवहारांद्वारे एस. ई. बी. आय. कायद्याच्या कलम 12ए आणि पी. एफ. यू. टी. पी. नियमांचे उल्लंघन केले आहे.
- एस. ई. बी. आय. ने आरोप केला की 2 ते 5 नोटीसधारकांनी त्यांची व्यापार खाती नोटीसधारक 1 ला दिली, ज्यांनी त्यांचा'खच्चर खाती'म्हणून वापर करून 1.99 कोटी रुपयांची बेकायदेशीर कमाई केली.
- एस. ई. बी. आय. ने आरोप केला की सूचनाधारक 6 आणि 7 यांनी माहिती वाहक म्हणून काम केले, सूचनाधारक 7 यांनी ग्राहकाशी समन्वय साधला आणि सूचनाधारक 1 ला बिगर-सार्वजनिक माहिती दिली.
- एस. ई. बी. आय. ने 6 ऑक्टोबर 2025 रोजी कारणे दाखवा नोटीस (एस. सी. एन.) जारी केली, ज्यात नोटीसींना रोख्यांमध्ये व्यवहार करण्यावर बंदी घालण्याचे आणि बेकायदेशीर नफा कमी करण्याचे निर्देश मागितले गेले.
- या दस्तऐवजात नोंद आहे की 1,6 आणि 7 या सूचनाकर्त्यांनी सुनावणीमध्ये भाग घेतला आणि उत्तरे दाखल केली, तर 2 ते 5 या सूचनाकर्त्यांचा सहभाग मर्यादित होता किंवा त्यांनी लेखी उत्तरे दाखल केली नव्हती.
दस्तऐवजातही
- 1. 99 कोटी रुपयांच्या कथित बेकायदेशीर नफ्याचे श्रेय 2-5 नोटीसधारकांच्या खात्यांद्वारे झालेल्या व्यापाराला दिले गेले.
- तपासाच्या कालावधीत 95 कथित घटना समाविष्ट होत्या, ज्यांचे एकूण व्यापार मूल्य रु. 94.77 कोटी होते.
- या सूचना प्रामुख्याने कुटुंबातील सदस्य आहेत, 2-5 सूचनाधारक हे मुख्य संशयित, सूचनाकर्ता 1 चे नातेवाईक आहेत.
हे कसे लिहिले गेले?
आपल्या स्वतःच्या संगणकावर चालणाऱ्या ए. आय. मॉडेलने सरकारी दस्तऐवज वाचले आणि हा सारांश लिहिला. कोणीही त्याची तपासणी केलेली नाही.
आकडेवारीची पुष्टी झालेली नाही. आमची स्वयंचलित तपासणी दस्तऐवजात या सारांशातील प्रत्येक संख्या शोधू शकली नाही. आकड्यांची काळजी घ्या आणि मूळ तपासा.
ती तपासणी तुलना करते संख्या केवळ. हे पुष्टी करू शकत नाही की शब्दलेखन दस्तऐवज काय म्हणते ते सांगते-म्हणून मूळ दस्तऐवज नेहमीच अधिकृत असतो.
हा दस्तऐवज आमच्या संग्रहात आहे परंतु आमच्या पहिल्या पृष्ठांवर दर्शविला गेलेला नाहीः सारांशातील संख्या दस्तऐवजात सापडू शकली नाही.
हे पृष्ठ यंत्राद्वारे अनुवादित केले गेले होते; इंग्रजी मजकूर आणि मूळ दस्तऐवज अधिकृत आहेत.
मूळ दस्तावेज
भारतीय रोखे आणि विनिमय मंडळ (एस. ई. बी. आय.)-अंमलबजावणी आदेश
नियामक आदेश · 30 एप्रिल 2026
ते येथे वाचा
चर्चा
या दस्तऐवजाबाबत अद्याप कोणीही चर्चा केलेली नाही.